北京某食品公司信息披露管理方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 第五十三條 公司預(yù)計(jì)籌劃中的重大事件難以保密或相關(guān)事件已經(jīng)泄露的，應(yīng)及時(shí)向交易所主動(dòng)申請(qǐng)停牌，直至真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露信息。復(fù)牌書面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)明確：自公司股票停牌之日起5個(gè)工作日內(nèi)（含停牌當(dāng)日），如果公司未就停牌事項(xiàng)及方案與相關(guān)部門咨詢、論證，或者經(jīng)論證方案未獲準(zhǔn)的，則公司股票在下一個(gè)交易日自動(dòng)復(fù)牌。 第六十一條 由于工作失職或違反本辦法規(guī)定，致使公司信息披露工作出現(xiàn)失誤給公司造成嚴(yán)重影響或帶來?yè)p失的，公司追究責(zé)任人的管理責(zé)任，對(duì)責(zé)任人可以根據(jù)公司《年度績(jī)效考核辦法》給予處罰，同時(shí)可以給予批評(píng)、警告、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分，并且可以責(zé)令其進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁r償，直至追究法律責(zé)任。如董事會(huì)不予更正的，監(jiān)事會(huì)可以向交易所報(bào)告，并經(jīng)交易所形式審核后，發(fā)布監(jiān)事會(huì)公告。 北京三元食品股份有限公司 2008年7月15日 16出自.... 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載32 / 32。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)形成對(duì)公司信息披露事務(wù)管理制度實(shí)施情況的年度評(píng)價(jià)報(bào)告，并在年度報(bào)告的監(jiān)事會(huì)公告部分進(jìn)行披露。 14 第五十九條 公司信息披露的義務(wù)人和其他信息知曉人，對(duì)其知曉的公司應(yīng)披露的信息負(fù)有保密的責(zé)任，不得擅自以任何形式對(duì)外泄露公司有關(guān)信息，否則公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。停牌的同時(shí)應(yīng)披露該重大事項(xiàng)類型，原則上自停牌后5個(gè)工作日內(nèi)攜帶相關(guān)材料向相關(guān)部門咨詢論證。 第五十二條 對(duì)于正在籌劃中的可能影響公司股價(jià)的重大事項(xiàng)，公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方和其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人），聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員，參與制訂、論證、審批等相關(guān)環(huán)節(jié)的有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，以及提供咨詢服務(wù)、由于業(yè)務(wù)往來知悉或可能知悉該事項(xiàng)的相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員等（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)幕信息知情人”）在相關(guān)事項(xiàng)依法披露前負(fù)有保密義務(wù)。采訪結(jié)束后，被采訪人應(yīng)要求記者提供擬發(fā)表的稿件，經(jīng)公司負(fù)責(zé)宣傳工作的主管人員及董事會(huì)秘書審核同意后方可發(fā)表，正式發(fā)表的稿件需提交公司證券部備案。 第四十三條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)送公司關(guān)聯(lián)人名單及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明。 第三十九條 公司通過新聞媒介披露某一重要事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)向證券監(jiān)管部門和交易所報(bào)告披露的方式和內(nèi)容。信息披露的有關(guān)內(nèi)容，需由公司有關(guān)部門報(bào)董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表、證券部統(tǒng)一對(duì)外披露。 第二十九條 公司的股東、實(shí)際控制人發(fā)生以下事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知公司董事會(huì)，并配合公司履行信息披露義務(wù)： （一）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化； （二）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （三）擬對(duì)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)或者業(yè)務(wù)重組； （四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。 第四章 信息披露工作的管理 6 第二十五條 公司對(duì)外披露的所有信息需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，在董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)管理公司信息披露事項(xiàng)。 在前款規(guī)定的時(shí)點(diǎn)之前出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的現(xiàn)狀、可能影響事件進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)因素： （一）該重大事件難以保密； （二）該重大事件已經(jīng)泄露或者市場(chǎng)出現(xiàn)傳聞； （三）公司證券及其衍生品種出現(xiàn)異常交易情況。 第十三條 公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編出自.... 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載制的定期報(bào)告進(jìn)行審核，以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出書面審核意見。 第八條 公司各控股子公司應(yīng)按上市公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，并根據(jù)各自具體情況，建立有效的信息披露工作機(jī)制。經(jīng)交易所同意，公司可以暫緩披露相關(guān)信息。 第四條 公司擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密或者存在交易所認(rèn)可的其他情形，及時(shí)披露可能損害公司利益或者誤導(dǎo)投資者，并且符合以下條件的，公司可以向交易所申請(qǐng)暫緩披露，說明暫緩披露的理由和期限：擬披露的信息尚未泄漏；有關(guān)內(nèi)幕人士已書面承諾保密；公司證券及其衍生品種的交易未發(fā)生異常波動(dòng)。 第七條 公司信息披露指定報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》；公司信息披露指定登載網(wǎng)址：...sse..。 第十二條 季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容： （一）公司基本情況； （二）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)； （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)在最先發(fā)生的以下任一時(shí)點(diǎn)，及時(shí)履行重大事件的信息披露義務(wù)： （一）董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)就該重大事件形成決議時(shí)； （二）有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時(shí)； （三）董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報(bào)告時(shí)。 第二十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所認(rèn)定為異常交易時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)形成臨時(shí)報(bào)告，披露該異常波動(dòng)情況。 第二十八條 前述人員和機(jī)構(gòu)在公司信息披露中的工作職責(zé)為： （一）董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施信息披露
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