城建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度全(存儲(chǔ)版)
【正文】 對(duì)外披露。4)為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用的長(zhǎng)效機(jī)制。產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易行為。聯(lián)方提起法律訴訟，以保護(hù)公司及社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。方面之間進(jìn)行溝通和反饋。保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員濫用職權(quán)；有效實(shí)施。檢查監(jiān)督工作報(bào)告。于十年。報(bào)告與公司年度報(bào)告，董事會(huì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告一同公開披露。； 完美Word格式整理版 。規(guī)章、公司章程、政府規(guī)范性文件指引的規(guī)定為準(zhǔn)。；。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責(zé)任人的責(zé)任。抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。；董事會(huì)及管理層應(yīng)通過內(nèi)控制達(dá)至全體員工。、挪用公司資產(chǎn)，牟取不當(dāng)利益；公司加、責(zé)任單位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間進(jìn)行信息與溝通是及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集與公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當(dāng)?shù)姆匠鞘薪ㄔO(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度2)通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外接待、路演等投資者關(guān)系定，履行信息披露職責(zé)與程序。、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品投資的，應(yīng)制定嚴(yán)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)重大投資的審批權(quán)限以及相應(yīng)的審議程序。，并在年度報(bào)告中作相審批程序。董事會(huì)有義務(wù)采取有效措施，將損失降低到最小程在合同管理過程中，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董。的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決定。1)詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵押、凍結(jié)等權(quán)利責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。他股東的利益。損益報(bào)表、現(xiàn)金流量報(bào)表等；3)制定控股子公司重大事項(xiàng)的內(nèi)部報(bào)告制度。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度：包括會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與預(yù)算考核等。付與工程實(shí)施控制、項(xiàng)目竣工決算控制等。：包括供應(yīng)商選擇與評(píng)估、供應(yīng)商資質(zhì)管理、采購(gòu)價(jià)格管理、采購(gòu)申請(qǐng)、處理期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制?？刂?、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制、績(jī)效考評(píng)控制、信息技術(shù)控制等內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇，主要是指董事會(huì)和管理層根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)承受理分析、準(zhǔn)確掌握董事及其他高級(jí)管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)偏好，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，避免因、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素；、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素；，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇，是指董事會(huì)和管理層根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)承，增強(qiáng)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策、續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。人力資源政策包括下列內(nèi)容：，保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨(dú)立性。、投資并管理子公司。決權(quán)?？刂骗h(huán)境的情況決定了整企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略?；ケO(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事；規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本：。內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相內(nèi)部控制權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是企業(yè)及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，信息與溝通是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。，依法行使企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)的表理層負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼的過程，是實(shí)施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素；、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素；公司應(yīng)當(dāng)合風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。要包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告
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