【正文】 行決策的依據(jù)。董事會(huì)有義務(wù)采取有效措施，將損失降低到最小程度。 ????第六十條?公司對(duì)募集資金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司募集資金管理制度的規(guī)定履行審批 ????程序和管理流程，保證募集資金按照招股說明書、募集說明書承諾或股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途使 ????用，確保按項(xiàng)目預(yù)算投入募集資金投資項(xiàng)目。 ????第六十七條?公司董事會(huì)應(yīng)指派專人跟蹤委托理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況，出現(xiàn)異常情 ????況時(shí)應(yīng)要求其及時(shí)報(bào)告，以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。 ????第七十三條?公司董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)上報(bào)的內(nèi)部重大信息進(jìn)行分析和判斷，如按規(guī)定需要 ????履行信息披露義務(wù)的，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告、提請(qǐng)董事會(huì)履行相應(yīng)程序并對(duì)外披 ????露。公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方有關(guān)的貨幣資金支付嚴(yán) ????格按照資金審批和支付的流程進(jìn)行管理。 ????第八十三條?公司對(duì)收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選、核對(duì)、整合，提高 ????信息的有用性。 ????第八十六條?公司建立反舞弊機(jī)制，堅(jiān)持懲防并舉、重在預(yù)防的原則，明確反舞弊工作 ????的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報(bào)、調(diào)查、 ????處理、報(bào)告和補(bǔ)救程序。 ????公司應(yīng)將收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資助、為他人提供擔(dān) ????保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)作為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃的必備事項(xiàng)。 ????第九十五條?內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： ????（一）內(nèi)控制度是否建立健全。本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的，以國家有 ????關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。學(xué)習(xí)參考。用一些事情，總會(huì)看清一些人。 ????（七）下一年度內(nèi)部控制有關(guān)工作計(jì)劃。 ????第九十四條?從披露二OO?九年年度報(bào)告起，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)須根據(jù)內(nèi)部控制檢 ????查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào) ????告。 ????第八十九條?公司應(yīng)制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法，該辦法至少包括如下內(nèi)容： ????（一）董事會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)； ????（二）公司各部門及下屬機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務(wù)； ????（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項(xiàng)目、時(shí)間、程序及方法；（四）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告的方式； ????（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責(zé)任的劃分； ????（六）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵(lì)制度。 ????第八十五條?公司將利用信息技術(shù)促進(jìn)信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與 ????溝通中的作用。 ????第八十一條?公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬公司侵占公司資產(chǎn) ????時(shí)，公司董事會(huì)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人予以處分，對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。 ????第七十七條?公司董事長是防止資金占用、資金占用清欠工作的第一責(zé)任人。因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人 ????員，在該信息尚未公開之前，負(fù)有保密義務(wù)。 ????第六十五條?公司進(jìn)行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn) ????品投資的，應(yīng)制定嚴(yán)格的決策程序、報(bào)告制度和監(jiān)控措施，并根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，限 ????定公司的衍生產(chǎn)品投資規(guī)模。 ????第四節(jié)?募集資金使用的內(nèi)部控制 ????第五十八條?公司募集資金的使用應(yīng)遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則遵守承諾，注 ????重使用效益。 ????第五十四條?公司應(yīng)指派專人持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的情況，收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù) ????資料和審計(jì)報(bào)告，定期分析其財(cái)務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債、對(duì)外擔(dān)保 ????以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財(cái)務(wù)檔案，定期向董事會(huì)報(bào)告。 ????第五十條?公司應(yīng)調(diào)查被擔(dān)保人的經(jīng)營和信譽(yù)情況。 ????第四十四條?公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)做到： ????（一）?詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵 ????押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛； ????（二）?詳細(xì)了解交易對(duì)方的誠信紀(jì)錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對(duì)手 ????方； ????（三）?根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格； ????（四）?遵循《上市規(guī)則》的要求以及公司認(rèn)為有必要時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行 ????審計(jì)或評(píng)估； ????公司不應(yīng)對(duì)所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對(duì)方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易 ????事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定。 ????第四十一條?公司應(yīng)參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，確定公司關(guān)聯(lián)方的名單，并及時(shí)予以更新，確保關(guān)聯(lián)方 名單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 ????（四）?制定母子公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易等方面的政策及程序。 ????第三十一條?公司建立運(yùn)營情況分析制度，經(jīng)營層應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用生產(chǎn)、購銷、投資、籌 ????資、財(cái)務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等方法，定期開展運(yùn)營情況分 ????析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)查明原因并加以改進(jìn)。 ????公司對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決 ????策或者擅自改變集體決策。 ????第二十二條?公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確定風(fēng)險(xiǎn) ????應(yīng)對(duì)策略。公司員工應(yīng)當(dāng)遵 ????守員工行為守則，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 ????第十二條?公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨(dú) ????立性。公司對(duì)子公司實(shí)施計(jì)劃目標(biāo)管理和監(jiān) ????控管理，子公司負(fù)責(zé)各自的具體經(jīng)營管理工作。 ????（八）?內(nèi)部監(jiān)督，是指公司對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的 ????有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。內(nèi)部控制權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及其所屬單位的 ????各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。.. . . ..????內(nèi)部控制管理制度 ????總則 ????第一條?為規(guī)范