【正文】 年 月 日建設(shè)單位審查意見開工日期完工日期合同工期現(xiàn)場(chǎng)簽證順延天數(shù)施工用水量施工用電量竣工資料經(jīng)辦人（簽名）： 工程管理部負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日申報(bào)決算必備條件工程決算資料必須完整、有效。此表金額≥10000元由公司總經(jīng)理審批。存在問題處理意見及建議建設(shè)單位檢查人員簽名監(jiān)理單位簽收承包單位會(huì)簽本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程保修期按約定驗(yàn)收合格后 個(gè)月（即 年 月 日）。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 附件23工程質(zhì)量問題整改通知單工程名稱施工單位工程負(fù)責(zé)人工程部位整改單位整改期限提請(qǐng)整改的主要內(nèi)容 簽發(fā)通知單位： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日?qǐng)?zhí)行整改的情況和結(jié)果 執(zhí)行單位： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：此通知一式三份，送執(zhí)行單位二份，整改后填寫結(jié)果送回通知單位一份。施工單位： 建設(shè)單位：佛山市南海恒勝置業(yè)有限公司編 制 人：審 核 人：審 核 人：復(fù) 核 人：日 期：日 期：附件13廣州恒德勝嘉投資有限公司工程決算審批表工 程 名 稱　建 設(shè) 單 位　施 工 單 位　合同編號(hào)合同金額（元）送審金額（元）審核金額（元）核減金額（元）核減率單方造價(jià)決算資料齊全日期核減原因：成本管理部意見：工程管理中心總監(jiān)意見：總經(jīng)理意見：附件14工程指令單項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 致：事由：內(nèi)容： 單 位： 負(fù)責(zé)人： 日 期： 附件15文 件 閱 辦 單來文單位來文編號(hào)收文日期文件標(biāo)題內(nèi)容摘要工程管理部意 見成本管理部意 見工程管理中心總監(jiān)意見總經(jīng)理意見附件16工 程 簽 證 單 項(xiàng)目名稱： 施工單位： 簽證編號(hào)：施工單位名稱縮寫－類別－序號(hào)簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章建設(shè)單位簽章 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件17廣州恒德勝嘉投資有限公司項(xiàng)目工程簽證審批單項(xiàng)目名稱： 簽證編號(hào)：施工單位經(jīng)辦部門工程管理中心簽證內(nèi)容簡(jiǎn)述附 件工程管理部意 見 成本管理部意 見工程管理中心總監(jiān)意見總經(jīng)理意見說明：此表金額≤2000元的工程簽證單由工程管理部負(fù)責(zé)人審批。附件10廣州恒德勝嘉投資有限公司項(xiàng)目工程款支付審批表 申報(bào)日期： 年 月 日 編號(hào)：項(xiàng)目?jī)?nèi)容協(xié)議方合同名稱合同編號(hào)合同金額￥前已付款 ￥本次請(qǐng)款人民幣（大寫）： 小寫: ￥ 累計(jì)請(qǐng)款（含本次）￥累計(jì)請(qǐng)款比例工程管理部意見付款依據(jù)： 請(qǐng)款人： 年 月 日成本管理部意見年 月 日工程管理中心總監(jiān)意見年 月 日公司總經(jīng)理意見年 月 日說明：《工程進(jìn)度審批表》須作為項(xiàng)目工程款支付審批表的附件隨行審批。第七章 附 則 本制度涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)表單及流程應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一制訂的表單及流程執(zhí)行。第七節(jié) 工程竣工驗(yàn)收與移交第150條、 單位工程竣工驗(yàn)收條件：工程已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及承包合同完成，質(zhì)量符合國(guó)家建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，竣工資料完整；不具備驗(yàn)收條件工程，不得給予驗(yàn)收。第142條、 甲方指定的分包工程，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該分包單位與監(jiān)理單位、總包單位、其他相關(guān)分包單位的協(xié)作關(guān)系。 “應(yīng)急預(yù)案”由施工單位編制，經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部審批定稿；“應(yīng)急預(yù)案”必須明確各相關(guān)單位責(zé)任人及應(yīng)急流程。第130條、 施工過程工程質(zhì)量管理 工程管理部及監(jiān)理單位工程師應(yīng)每天巡視施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料須及時(shí)制止，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄同時(shí)簽發(fā)《工程質(zhì)量問題整改通知單》，限期整改并及時(shí)跟蹤整改情況，對(duì)不執(zhí)行整改者按規(guī)定進(jìn)行處罰。第六章 施工管理辦法第一節(jié) 施工前期管理第122條、 單位（項(xiàng)）工程開工應(yīng)具備如下條件： 場(chǎng)地“三通一平”滿足開工要求； 測(cè)量放線、驗(yàn)線已按規(guī)定程序完成； 圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)已審批。第115條、 公司總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)審批金額大于等于10000元的《工程指令單》； 負(fù)責(zé)審批金額大于等于10000元的《工程簽證單》。第五章 簽證管理辦法第一節(jié) 工程簽證管理流程圖第107條、 工程簽證管理流程如下表：第二節(jié) 工程簽證概述第108條、 適用范圍: 能夠在施工圖紙或設(shè)計(jì)修改通知單上反映出來的工程量不得簽證； 非施工單位原因引起的施工問題處理； 符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費(fèi)用增減。第98條、 隱蔽工程簽證，工程管理部須提前一天（特殊情況可提前半天）通知成本管理部，成本管理部視情況會(huì)同施工單位、監(jiān)理公司、工程管理部共同確認(rèn)工程量。第90條、 當(dāng)工程項(xiàng)目變更較大時(shí)，由施工單位提出調(diào)整預(yù)算，按以上程序?qū)徍?，審核后的調(diào)整預(yù)算作為合同變更價(jià)款及工程進(jìn)度款支付依據(jù)。第82條、 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，成本管理部根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的初步設(shè)計(jì)方案、概算，審核確定投資概算。第75條、 根據(jù)綜合評(píng)審結(jié)果，確定一家或幾家投標(biāo)單位作為中標(biāo)候選人，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定是否組織相關(guān)人員對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行招標(biāo)考察。第69條、 招標(biāo)考察小組主要為評(píng)標(biāo)小組成員，及根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目專業(yè)性質(zhì)選擇專業(yè)工程師一同組成進(jìn)行考察。第62條、 對(duì)發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的，一般應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間兩天前，由成本管理部以書面形式通知所有投標(biāo)人，該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。具體包括以下材料： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本； 法定代表人證明； 投標(biāo)委托書； 資信證明； 主要業(yè)績(jī)表。包括建筑單體戶型平面、立面風(fēng)格、細(xì)部大樣等標(biāo)準(zhǔn)化做法的整理歸檔。第六節(jié) 成本控制第43條、 在進(jìn)行設(shè)計(jì)委托時(shí)，設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)限額要求。與歸檔方案不一致的產(chǎn)品不得進(jìn)場(chǎng)使用。經(jīng)確認(rèn)的樣板應(yīng)按檔案標(biāo)準(zhǔn)封存。第27條、 圖紙的有效性標(biāo)識(shí)：施工圖紙及設(shè)計(jì)變更圖紙以設(shè)計(jì)單位有效圖章為準(zhǔn)。第三節(jié) 施工圖設(shè)計(jì)階段管理第22條、 施工圖設(shè)計(jì)階段內(nèi)容包括：建筑單體施工圖、人防施工圖、市政工程施工圖、園林景觀施工圖及室內(nèi)裝飾施工圖等。第16條、 會(huì)所、商鋪及其他商用物業(yè)等專業(yè)用房的室內(nèi)設(shè)計(jì)方案，由相關(guān)管理部門組織使用單位（專業(yè)人員）對(duì)其使用功能及其布置提出意見及建議，由設(shè)計(jì)管理部進(jìn)行跟蹤完善。第12條、 設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)所有設(shè)計(jì)合同的起草、簽訂、跟蹤，并由工程管理中心總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)通過。第5條、 工程管理辦法涉及公司相關(guān)部門職責(zé)： 從屬于公司工程管理中心的設(shè)計(jì)管理部，是公司指定的負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)工程設(shè)計(jì)管理的職能部門； 從屬于公司工程管理中心的成本管理部，是公司指定的工程招標(biāo)、預(yù)決算、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其它造價(jià)審核和控制的職能部門； 從屬于公司工程管理中心的工程管理部，是公司指定的對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全面管理的職能部門； 公司營(yíng)銷管理中心，是公司指定的專門對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃、銷售管理的職能部門； 公司計(jì)劃發(fā)展部，是公司指定的基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)開發(fā)、拓展項(xiàng)目及進(jìn)行計(jì)劃管理的職能部門； 公司物業(yè)管理部，是公司指定的專門對(duì)已建成項(xiàng)目進(jìn)行物業(yè)管理的職能部門。第4條、 工程管理辦法實(shí)施原則： 設(shè)計(jì)管理理應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、因地制宜、綜合開發(fā)、配套建設(shè)的原則； 招標(biāo)管理應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)、信用、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的原則； 預(yù)決算管理及簽證管理應(yīng)當(dāng)遵循合理、準(zhǔn)確、效益的原則； 施工管理應(yīng)當(dāng)遵循真實(shí)、合理、合法、效益的原則。具體的項(xiàng)目方案招標(biāo)組織工作或?qū)υO(shè)計(jì)單位的考查工作由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第15條、 項(xiàng)目中各單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案的審核由設(shè)計(jì)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，最終由公司審批通過后實(shí)施。第21條、 初步設(shè)計(jì)圖由工程管理中心負(fù)責(zé)跟蹤及技術(shù)把關(guān)。施工圖紙的接收與發(fā)放應(yīng)記錄在“文件收發(fā)記錄”表上。第33條、 材料選定后，參與材料選定的各方代表必須在樣板背面簽名確認(rèn)（日期），一式二份，施工單位、工程管理部各一份。第37條、 設(shè)備供應(yīng)單位提供的產(chǎn)品運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)后，工程管理部的現(xiàn)場(chǎng)代表會(huì)同監(jiān)理人員須對(duì)設(shè)備的生產(chǎn)廠家、型號(hào)等與收檔的技術(shù)方案進(jìn)行比對(duì)，同時(shí)在“進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單”上簽字認(rèn)可并作好記錄以備檢驗(yàn)。因此所造成的所有損失應(yīng)按照“工程合同”及“服務(wù)合同”的相關(guān)約定由各乙方單位負(fù)責(zé)。第七節(jié) 項(xiàng)目總結(jié)第49條、 開發(fā)項(xiàng)目完工后設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目各設(shè)計(jì)階段的總結(jié)工作。第55條、 投標(biāo)須知應(yīng)要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、實(shí)施能力和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，不得有意限制或者排斥符合條件的投標(biāo)人。應(yīng)保持書面招標(biāo)文件原始正本的完好。第六節(jié) 招標(biāo)考察第68條、 成本管理部整理投標(biāo)資料，編寫《投標(biāo)單位資料匯總表》，根據(jù)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)、公司資質(zhì)、業(yè)績(jī)等情況，擇優(yōu)挑選投標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)考察。第74條、 投標(biāo)文件經(jīng)初步評(píng)審合格后進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審階段，根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)的比較和論證，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況選擇采用：最低評(píng)標(biāo)價(jià)法、綜合權(quán)重評(píng)標(biāo)打分法、合理最低投標(biāo)價(jià)法，進(jìn)行綜合評(píng)審。第四章 預(yù)決算管理辦法第一節(jié) 項(xiàng)目估（概）算編制第81條、 項(xiàng)目可行性研究階段及初步設(shè)計(jì)階段，成本管理部根據(jù)計(jì)劃發(fā)展部及設(shè)計(jì)管理部所提供資料，依據(jù)類似項(xiàng)目情況編制投資估算。第89條、 成本管理部收到預(yù)算后，審核預(yù)算的價(jià)格、數(shù)量、計(jì)費(fèi)等，完成預(yù)算審核并提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦理審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，作為工程進(jìn)度款支付依據(jù)。第97條、 工程索賠須有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，且有索賠事件發(fā)生時(shí)的有效證據(jù)。第106條、 工程竣工決算審核必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，其誤差率不得大于3%。第114條、 工程管理中心總監(jiān)職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核金額大于等于10000元的《工程指令單》，