20基金管理公司的組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)(存儲(chǔ)版)
【正文】 、咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議（如需）等基金設(shè)立文件（為免疑義，基金設(shè)立文件不應(yīng)包括基金的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和項(xiàng)目投資過(guò)程中涉及的所有文件，該等文件由投資決策委員會(huì)審議通過(guò)）；（十三） 定期審議公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；（十四） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；和（十五） 本章程約定或股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事任期三(3)年，經(jīng)董事提名方股東繼續(xù)提名并經(jīng)股東會(huì)連選可以連任。董事長(zhǎng)應(yīng)在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議之日前至少提前五個(gè)工作日書(shū)面通知各董事召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。上述書(shū)面同意應(yīng)與董事會(huì)會(huì)議記錄一起存檔，并應(yīng)與在適當(dāng)召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上由三分之二以上董事投票贊成的決議具有同等效力。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事?？偨?jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任。投資決策委員會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 評(píng)估投資機(jī)會(huì)，審議批準(zhǔn)基金擬進(jìn)行的任何投資項(xiàng)目以及對(duì)任何投資項(xiàng)目的處置方案；（二） 審議批準(zhǔn)基金的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和項(xiàng)目投資過(guò)程中涉及的相關(guān)交易文件；（三） 審議批準(zhǔn)基金向被投資公司委派的人員；及公司在管理基金的過(guò)程中，經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后方可就基金的相關(guān)事項(xiàng)作出決定、提議或同意。第二十二條 投資決策委員會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)由投資決策委員會(huì)三分之二以上委員同意通過(guò)。其他高級(jí)管理人員須為具備資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士，并由總經(jīng)理決定其聘任、解聘和薪酬。董事會(huì)在每年一月對(duì)總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和投資總監(jiān)進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)業(yè)績(jī)考核的結(jié)果決定調(diào)整主要管理人員的崗位和工作。股東會(huì)有權(quán)隨時(shí)通過(guò)決議更換監(jiān)事人選。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東一致同意通過(guò)，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加表決。 第二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。
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