12東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 i. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。c) 各子公司監(jiān)事會(huì)：監(jiān)事會(huì)、臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。第五條 零部件事業(yè)部下屬各子公司董事會(huì)秘書(shū)按照本辦法和《東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》之規(guī)定，實(shí)行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作。第四條 零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的歸口管理部門(mén)為零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。b) 各子公司董事會(huì)：年度董事會(huì)、半年度董事會(huì)、季度董事會(huì)、臨時(shí)董事會(huì)。vii. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)。viii. 根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書(shū)。xvi. 決定除法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外的其它重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其它的重要協(xié)議。第十條 會(huì)議地點(diǎn)：根據(jù)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的意見(jiàn)由董事會(huì)秘書(shū)安排。g) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科匯總相關(guān)職能部門(mén)的所有評(píng)審意見(jiàn)，并填制《會(huì)議資料評(píng)審意見(jiàn)匯總表》（見(jiàn)附表4），報(bào)零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)閱示。e) 會(huì)議參加人資格確認(rèn)：會(huì)議召開(kāi)前由董事會(huì)秘書(shū)按照《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，確認(rèn)會(huì)議參加人資格，被授權(quán)參加會(huì)議的受托人須出具應(yīng)參加會(huì)議人員親筆簽名的《授權(quán)書(shū)》。第十四條 會(huì)后工作流程：a) 會(huì)議結(jié)束后的五個(gè)工作日內(nèi)，董事會(huì)秘書(shū)將會(huì)議資料整理齊備報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。c) 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在本公司財(cái)務(wù)決算報(bào)表完成后的十五個(gè)工作日內(nèi)，填制《子公司基本概況調(diào)查表》（見(jiàn)附表15）報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。b) 會(huì)議決議文件按：股東大會(huì)決議……，董事會(huì)決議……，監(jiān)事會(huì)決議……的原則進(jìn)行編號(hào)。d) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負(fù)責(zé)將各子公司的《會(huì)議決議》匯編成冊(cè)，報(bào)送零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門(mén)。i) 董事會(huì)秘書(shū)在會(huì)議期間（或會(huì)前）應(yīng)起草本次會(huì)議的決議草案，在上會(huì)的議題討論結(jié)束后，即可對(duì)本次會(huì)議決議草案進(jìn)行討論，并提出修改意見(jiàn)，形成可表決的會(huì)議文件：《股東大會(huì)決議》（見(jiàn)附表12）和《董事會(huì)決議》（見(jiàn)附表13）。第十三條 會(huì)議召開(kāi)流程：a) 董事會(huì)秘書(shū)經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)和總經(jīng)理后，具體安排會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及與會(huì)人員，以《會(huì)議通知單》（見(jiàn)附表8）形式通知會(huì)議參加人員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并同時(shí)報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。c) 受托參加股東大會(huì)受托人的授權(quán)辦理，由零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負(fù)責(zé)辦理；董事、監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的人員，由董事會(huì)秘書(shū)協(xié)調(diào)辦理相關(guān)授權(quán)。iii. 擬訂公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議報(bào)告。xii. 制定公司的基本管理制度。iv. 制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策。iii. 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。c) 文件傳閱意見(jiàn)匯總，并分別送達(dá)各子公司東風(fēng)有限派出董事。東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，特制定本辦法。d) 負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議召開(kāi)時(shí)的協(xié)調(diào)工作。iv. 對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。v. 擬定公司增加或著減少注冊(cè)資本的方案。xiii. 管理公司信息披露事項(xiàng)。iv. 對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，做出臨時(shí)股東大會(huì)提案。d) 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在零部件事業(yè)部文件通知要求的資料上報(bào)日期之前，將與會(huì)資料（指：按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，必須在相關(guān)會(huì)議
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