【正文】 集科技信息 ? 新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)測(cè)試 ? 性能試驗(yàn)及改造試驗(yàn) 辦公室職責(zé) ? 圖檔管理 ? 標(biāo)準(zhǔn)化工作 ? 雜志編輯，發(fā)行 ? 其它行政、輔助、支持工作 SHD/001115/SHORG(97GB) 11 兩個(gè)方案的優(yōu)缺點(diǎn)分析 ? 兩個(gè)部門(mén)職責(zé)明確，各自有不同的崗位職責(zé)和工作重點(diǎn) ? 不做較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，故而不會(huì)在短期內(nèi)引起較大的組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變問(wèn)題 ? 產(chǎn)品工程部與技術(shù)中心之間可能缺乏必要的信息溝通，造成重復(fù)工作，資源浪費(fèi) ? 某些需跨部門(mén)工作或難以界定誰(shuí)方負(fù)責(zé)的工作難以協(xié)調(diào) ? 需要兩套輔助支持的班子，造成資源浪費(fèi)，及圖檔、技準(zhǔn)工作的多頭管理，易引起混亂 初步 ? 加強(qiáng)了變型配套與性能開(kāi)發(fā)兩大研發(fā)工作之間的信息溝通與協(xié)調(diào)工作 ? 符合公司立足于應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)而不進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略 ? 部分原先難以界定職責(zé)范疇的工作(如整機(jī)室的部分工作 )，以及需要跨部門(mén)合作的項(xiàng)目，可以更好的協(xié)調(diào)并充分發(fā)揮上柴所有的技術(shù)資源 ? 輔助支持性工作可以統(tǒng)一安排，以減少不必要的資源浪費(fèi) ? 需要一段磨合的時(shí)間以順應(yīng)這一組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，在合并初期會(huì)有不協(xié)調(diào)等問(wèn)題 ? 需要有較強(qiáng)協(xié)調(diào)能力及寬廣技術(shù)背景的專家和技術(shù)人員來(lái)領(lǐng)導(dǎo)新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，并進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。 marketing Production 財(cái)務(wù) 營(yíng)運(yùn) 組織 SHD/001115/SHORG(97GB) 40 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)舉例 姓名 部 門(mén) 職 位 任 職 時(shí) 間 上柴銷(xiāo)售部部長(zhǎng) * 指總公司 ROIC(2%)， FCF(3%)， 營(yíng)業(yè)收入 (2%)，和稅前利潤(rùn) (3%) ** 0%權(quán)重指僅供信息參考的指標(biāo) 指標(biāo)種類(lèi) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo) 得分 實(shí)際業(yè)績(jī) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司四大財(cái)務(wù)指標(biāo) * 銷(xiāo)售投資回報(bào)率 (ROC) 銷(xiāo)售稅息前利潤(rùn) (EBIT) 銷(xiāo)售自由現(xiàn)金流 (FCF) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 135銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量 114銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量 121銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量 應(yīng)收帳款 成本費(fèi)用率 管理指標(biāo) 客戶滿意度 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告質(zhì)量 品牌知名度 (綜合實(shí)力排名 ) 銷(xiāo)售人員培訓(xùn) 三大流程推廣工作 完善財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算體系 10% 10% 5% 5% 10% 15% 15% 5% 5% 10% 0% 0% 10% 0% 0% SHD/001115/SHORG(97GB) 41 職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ) ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門(mén)的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： –時(shí)間：職能部門(mén)完成主要工作是否及時(shí)？ –質(zhì)量：職能部門(mén)各主要工作的質(zhì)量如何？ –成本：職能部門(mén)完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理？ ? 由于工作性質(zhì)職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門(mén)預(yù)算 /費(fèi)用的控制 ? 對(duì)職能部門(mén)的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門(mén)及其他職能部門(mén)，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門(mén)的需求，保證集團(tuán)整體運(yùn)作的最佳效應(yīng) SHD/001115/SHORG(97GB) 42 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選取后應(yīng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)要求 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 定義 頻率： 分列 /分類(lèi)： 格式： 數(shù)據(jù)來(lái)源 (系統(tǒng)、報(bào)告、時(shí)期結(jié)束后當(dāng)前可用的最早日期，等等 ) 可調(diào)閱程度 /系統(tǒng)問(wèn)題 調(diào)閱關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需采取的步驟 對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的評(píng)價(jià) 調(diào)整數(shù)據(jù)對(duì)信息技術(shù)的要求舉例 SHD/001115/SHORG(97GB) 43 通過(guò)信息系統(tǒng)的有效支持使關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系納入日常管理 每年 每季度 每月 年度 季度 月度 主菜單 投資 回報(bào)率 數(shù)據(jù) 結(jié)果 結(jié)果 UCL LCL ID DESC KPI pick list ORG pick list 頻率 總結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 目標(biāo) 單位 目錄 將圖表更新的頻率從每周變?yōu)槊考径然蛎吭? 進(jìn)行年度、季度或月度數(shù)據(jù)總結(jié) 下限控制 上限控制 拉下菜單改變關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的 電子版本格式舉例 SHD/001115/SHORG(97GB) 44 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén) /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ?研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ?聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第二步是確定業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)并簽定業(yè)績(jī)合同 SHD/001115/SHORG(97GB) 45 業(yè)績(jī)合同是公司對(duì)各級(jí)實(shí)施管控的有力工具 業(yè)績(jī)合同的定義 ? 業(yè)務(wù)部門(mén)同董事會(huì) /總經(jīng)理之間的一個(gè)內(nèi)部合同 –確定業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以及主要成果范圍 –根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人 /部門(mén)過(guò)去的業(yè)績(jī)情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo) –通過(guò)合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé) 業(yè)績(jī)合同的價(jià)值 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化 ? 高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績(jī)管理，而不是制定經(jīng)營(yíng)決策 ? 保證在全公司制定明確的目標(biāo) ? 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)定可行的挑戰(zhàn)性目標(biāo) SHD/001115/SHORG(97GB) 46 通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)上柴內(nèi)的層層管控 上柴總經(jīng)理 各部門(mén)部長(zhǎng) /總監(jiān) 各科室負(fù)責(zé)人 直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控 直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管理 在需要時(shí)了解細(xì)節(jié) 好處 ? 通過(guò)數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績(jī)完全透明 ? 公司內(nèi)每個(gè)主要部門(mén)均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和營(yíng)運(yùn)指標(biāo)。 二 OOO年十一月 強(qiáng)化組織架構(gòu)，完善業(yè)績(jī)管理和激勵(lì)機(jī)制 上海柴油機(jī)股份有限公司 SHD/001115/SHORG(97GB) 1 總結(jié) ? 崗位職責(zé)描述不清晰，部門(mén)設(shè)置不合理 ? 組織結(jié)構(gòu)層次過(guò)多 ? 缺乏對(duì)子公司系統(tǒng)的管理 ? 公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制弱 問(wèn)題 ? 明確部門(mén)責(zé)權(quán)，調(diào)整和加強(qiáng)有關(guān)部門(mén)職能 ? 減少組織結(jié)構(gòu)層次 ? 公司統(tǒng)一由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理 ? 通過(guò)考核與激勵(lì)機(jī)制、簡(jiǎn)單明了的跨部門(mén)業(yè)務(wù)和管理流程加強(qiáng)部門(mén)之間的協(xié)作 建議 ? 缺乏量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) ? 缺乏透明、公開(kāi)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程 ? 業(yè)績(jī)效果與人員升遷和薪酬基本脫節(jié)，缺乏優(yōu)存劣汰原則 ? 建立量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 ? 建立透明、公開(kāi)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程 ? 將薪酬與升遷和業(yè)績(jī)效果掛鉤，提高浮動(dòng)薪酬比例，拉開(kāi)員工薪酬差距 組織結(jié)構(gòu) 考核與激勵(lì)機(jī)制 初步 SHD/001115/SHORG(97GB) 2 目錄 ? 上柴組織結(jié)構(gòu)建議方案 ? 上柴業(yè)績(jī)管理流程建議方案 ? 上柴激勵(lì)機(jī)制建議方案 ? 上柴人力資源計(jì)劃設(shè)計(jì)原則 ? 附錄 –主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和激勵(lì)方案 SHD/001115/SHORG(97GB) 3 上柴目前的組織結(jié)構(gòu)與最佳假設(shè)相比存在差距 上柴組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 設(shè)計(jì)目標(biāo) /原則 關(guān)鍵成功因素 上柴表現(xiàn) 1. 責(zé)權(quán)分明 2. 簡(jiǎn)單明了 3. 靈活應(yīng)變 崗位職責(zé)描述清晰，責(zé)權(quán)分明 組織結(jié)構(gòu)扁平化 匯報(bào)關(guān)系清晰 公司內(nèi)部高效的溝通 職能部門(mén)功能模塊化 有效的知識(shí)資源共享 職能部門(mén)的自主權(quán)和積極性 好 差 SHD/001115/SHORG(97GB) 4 * 部門(mén)內(nèi)存在的問(wèn)題將在各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)分析中進(jìn)一步闡述 上柴現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題 * 現(xiàn)存主要問(wèn)題 崗位職責(zé)描述不清晰，責(zé)權(quán)不分明 副總與部長(zhǎng)職責(zé)重疊，匯報(bào)關(guān)系不清晰 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部職責(zé)劃分不清 業(yè)績(jī)考核職能分散在各個(gè)部門(mén) 工藝所和生產(chǎn)制造部技術(shù)中心的工藝部門(mén)職責(zé)重疊 沒(méi)有對(duì)子公司根據(jù)戰(zhàn)略吻合度和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行區(qū)別管理，子公司管理分散在各部門(mén)，浪費(fèi)了管理資源 組織結(jié)構(gòu)層次過(guò)多 副總與部長(zhǎng)職責(zé)重疊，產(chǎn)生了多余的管理層級(jí) 匯報(bào)關(guān)系不夠清晰，越級(jí)匯報(bào)情況嚴(yán)重 部長(zhǎng)同時(shí)匯報(bào)副總與總經(jīng)理，甚至董事長(zhǎng) 經(jīng)理同時(shí)匯報(bào)部長(zhǎng)和副總 公司內(nèi)部缺乏高效的溝通 公司各職能部門(mén)協(xié)調(diào)溝通能力差 知識(shí)和信息資源共享程度低 各部門(mén)內(nèi)對(duì)信息缺乏系統(tǒng)的管理，部門(mén)之間信息共享程度低 職能部門(mén)的自主性和積極性低 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作的日常干預(yù)過(guò)多，部長(zhǎng)的決策權(quán)經(jīng)常有名無(wú)實(shí) 董事長(zhǎng) 總裁 副總 1 副總 2 副總 3 副總 4 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 副總 5 總經(jīng)理 助理 副總 6 公司研 究員 1 技術(shù) 中心 采購(gòu)部 管理 信息部 市場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo)部 人力 資源部 規(guī)劃部 伊維 公司 上柴 舟動(dòng) 質(zhì)量 保證部 產(chǎn)品 工程部 制造部 制造一廠 D114廠 沖壓件廠 熱處理 分公司 工程安裝 分公司 制造二廠 柴油機(jī) 配件廠 鑄造 分公司 增壓器 分公司 運(yùn)輸 分公司 伊華 電站 博大 公司 柴發(fā)煅 造公司 伊發(fā) 公司 金山 鋼套 南京 秣陵廠 子公司 SHD/001115/SHORG(97GB) 5 上柴組織結(jié)構(gòu)重組建議 建議主要變化 通過(guò)新的崗位職責(zé)書(shū)明確部門(mén)責(zé)權(quán) 合并副總與部長(zhǎng)的管理層次 方案一：明確技術(shù)中心和產(chǎn)品工程的職責(zé)范圍，技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能改善和現(xiàn)有產(chǎn)品平臺(tái)上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)變型配套產(chǎn)品設(shè)計(jì) 方案二：合并技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部 在人力資源中設(shè)置業(yè)績(jī)考核處，統(tǒng)一管理業(yè)績(jī)考核 工藝所從技術(shù)中心轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)制造部 子公司統(tǒng)一由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，子公司董事長(zhǎng)統(tǒng)一由總公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任 將副總分配到具體部門(mén)任部長(zhǎng)職務(wù)，進(jìn)行部門(mén)管理工作 高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)管理程序進(jìn)行管理，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的越級(jí)干預(yù)進(jìn)行管理 通過(guò)簡(jiǎn)單高效的跨部門(mén)核心業(yè)務(wù)流程的設(shè)置和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定，增強(qiáng)部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào) 通過(guò)核心業(yè)務(wù)流程中對(duì)信息規(guī)范系統(tǒng)的處理和傳送達(dá)到信息資源共享 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)的管理通過(guò)管理程序和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的考核，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體干預(yù) 董事會(huì) 總經(jīng)理 副總 人力資源部 業(yè)績(jī)考核 薪酬福利 招聘培訓(xùn) 副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略規(guī)劃部 信息技術(shù)部 金山 缸具廠 南京 秣陵廠 伊維 伊發(fā) 上柴自動(dòng) 博大 技術(shù)中心 產(chǎn)品工程 采購(gòu) 副總 生產(chǎn)制造 副總 市場(chǎng)銷(xiāo)售 質(zhì)保 子 /分公司 伊華 柴發(fā)煅造 沖壓件廠 工程安裝 分公司 增壓器 分公司 運(yùn)輸 分公司 將來(lái)理想機(jī)構(gòu) SHD/001115/SHORG(97GB) 6 技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)及現(xiàn)存問(wèn)題 項(xiàng)目管理科： 籌建中，擬對(duì)技術(shù)中心的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，研發(fā)進(jìn)度監(jiān)控，項(xiàng)目參與，人員考核 檔案管理科： 所有技術(shù)圖檔的歸口管理 科技情報(bào)科 ：科技信息的收集、翻譯。目前，上柴可能缺乏這樣的人才 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 方案一： 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部獨(dú)立運(yùn)作 方案二： 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部合并 SHD/001115/SHORG(97GB) 12 上柴公司生產(chǎn)制造部組織架構(gòu)現(xiàn)存問(wèn)題 現(xiàn)存主要問(wèn)題 ? 生產(chǎn)制造系統(tǒng)中內(nèi)制件分公司較多，而且業(yè)務(wù)和上柴的戰(zhàn)略吻合度也較低，造成了成本高和管理資源浪費(fèi) ? 生產(chǎn)制造部的工藝工作與技術(shù)中心的工藝工作職責(zé)有重復(fù)，協(xié)調(diào)狀況差，影響工藝工作的順利進(jìn)行 生產(chǎn)制造部