【正文】 集科技信息 ? 新產(chǎn)品樣機測試 ? 發(fā)動機試車測試 ? 性能試驗及改造試驗 辦公室職責(zé) ? 圖檔管理 ? 標準化工作 ? 雜志編輯，發(fā)行 ? 其它行政、輔助、支持工作 SHD/001115/SHORG(97GB) 11 兩個方案的優(yōu)缺點分析 ? 兩個部門職責(zé)明確，各自有不同的崗位職責(zé)和工作重點 ? 不做較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，故而不會在短期內(nèi)引起較大的組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變問題 ? 產(chǎn)品工程部與技術(shù)中心之間可能缺乏必要的信息溝通，造成重復(fù)工作，資源浪費 ? 某些需跨部門工作或難以界定誰方負責(zé)的工作難以協(xié)調(diào) ? 需要兩套輔助支持的班子，造成資源浪費，及圖檔、技準工作的多頭管理，易引起混亂 初步 ? 加強了變型配套與性能開發(fā)兩大研發(fā)工作之間的信息溝通與協(xié)調(diào)工作 ? 符合公司立足于應(yīng)用配套開發(fā)而不進行新產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略 ? 部分原先難以界定職責(zé)范疇的工作(如整機室的部分工作 )，以及需要跨部門合作的項目，可以更好的協(xié)調(diào)并充分發(fā)揮上柴所有的技術(shù)資源 ? 輔助支持性工作可以統(tǒng)一安排，以減少不必要的資源浪費 ? 需要一段磨合的時間以順應(yīng)這一組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，在合并初期會有不協(xié)調(diào)等問題 ? 需要有較強協(xié)調(diào)能力及寬廣技術(shù)背景的專家和技術(shù)人員來領(lǐng)導(dǎo)新的產(chǎn)品開發(fā)部，并進行項目開發(fā)工作。 marketing Production 財務(wù) 營運 組織 SHD/001115/SHORG(97GB) 40 關(guān)鍵業(yè)績指標舉例 姓名 部 門 職 位 任 職 時 間 上柴銷售部部長 * 指總公司 ROIC(2%)， FCF(3%)， 營業(yè)收入 (2%)，和稅前利潤 (3%) ** 0%權(quán)重指僅供信息參考的指標 指標種類 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標 得分 實際業(yè)績 財務(wù)指標 公司四大財務(wù)指標 * 銷售投資回報率 (ROC) 銷售稅息前利潤 (EBIT) 銷售自由現(xiàn)金流 (FCF) 經(jīng)營指標 135銷售業(yè)務(wù)量 114銷售業(yè)務(wù)量 121銷售業(yè)務(wù)量 應(yīng)收帳款 成本費用率 管理指標 客戶滿意度 經(jīng)營分析報告質(zhì)量 品牌知名度 (綜合實力排名 ) 銷售人員培訓(xùn) 三大流程推廣工作 完善財務(wù)報表和預(yù)算體系 10% 10% 5% 5% 10% 15% 15% 5% 5% 10% 0% 0% 10% 0% 0% SHD/001115/SHORG(97GB) 41 職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標的設(shè)計以主要工作的完成情況為基礎(chǔ) ? 關(guān)鍵業(yè)績指標的設(shè)計中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作時間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： –時間：職能部門完成主要工作是否及時？ –質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ –成本：職能部門完成主要工作時的費用支出是否合理？ ? 由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標有較多定性指標，但也結(jié)合一些定量指標的考量，尤其是部門預(yù)算 /費用的控制 ? 對職能部門的考核輸入有部分來自于各業(yè)務(wù)部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證集團整體運作的最佳效應(yīng) SHD/001115/SHORG(97GB) 42 關(guān)鍵業(yè)績指標選取后應(yīng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)要求 關(guān)鍵業(yè)績指標 定義 頻率： 分列 /分類： 格式： 數(shù)據(jù)來源 (系統(tǒng)、報告、時期結(jié)束后當前可用的最早日期，等等 ) 可調(diào)閱程度 /系統(tǒng)問題 調(diào)閱關(guān)鍵業(yè)績指標所需采取的步驟 對數(shù)據(jù)準確性的評價 調(diào)整數(shù)據(jù)對信息技術(shù)的要求舉例 SHD/001115/SHORG(97GB) 43 通過信息系統(tǒng)的有效支持使關(guān)鍵業(yè)績指標體系納入日常管理 每年 每季度 每月 年度 季度 月度 主菜單 投資 回報率 數(shù)據(jù) 結(jié)果 結(jié)果 UCL LCL ID DESC KPI pick list ORG pick list 頻率 總結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績指標 目標 單位 目錄 將圖表更新的頻率從每周變?yōu)槊考径然蛎吭? 進行年度、季度或月度數(shù)據(jù)總結(jié) 下限控制 上限控制 拉下菜單改變關(guān)鍵業(yè)績指標 關(guān)鍵業(yè)績指標的 電子版本格式舉例 SHD/001115/SHORG(97GB) 44 ? 制定目標，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 ? 進行業(yè)績審核之前的準備 ? 召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 ? 根據(jù)評估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 ? 為下一期的業(yè)績指標完成做準備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標 ?研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標 ?聽取反饋意見，進行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標系統(tǒng) 設(shè)定目標簽訂業(yè)績合同 進行經(jīng)營業(yè)績審核 產(chǎn)生行動計劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標 經(jīng)營業(yè)績管理的第二步是確定業(yè)績指標的目標并簽定業(yè)績合同 SHD/001115/SHORG(97GB) 45 業(yè)績合同是公司對各級實施管控的有力工具 業(yè)績合同的定義 ? 業(yè)務(wù)部門同董事會 /總經(jīng)理之間的一個內(nèi)部合同 –確定業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵業(yè)績指標以及主要成果范圍 –根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個人 /部門過去的業(yè)績情況確定每個關(guān)鍵業(yè)績指標的目標 –通過合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門對確定的指標目標全權(quán)負責(zé) 業(yè)績合同的價值 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化 ? 高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績管理，而不是制定經(jīng)營決策 ? 保證在全公司制定明確的目標 ? 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)定可行的挑戰(zhàn)性目標 SHD/001115/SHORG(97GB) 46 通過業(yè)績合同可以實現(xiàn)上柴內(nèi)的層層管控 上柴總經(jīng)理 各部門部長 /總監(jiān) 各科室負責(zé)人 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管理 在需要時了解細節(jié) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績完全透明 ? 公司內(nèi)每個主要部門均有明確的被考核指標，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時可以了解跨級下屬的業(yè)績表現(xiàn)。其中定量指標部分包括財務(wù)指標和營運指標。 二 OOO年十一月 強化組織架構(gòu)，完善業(yè)績管理和激勵機制 上海柴油機股份有限公司 SHD/001115/SHORG(97GB) 1 總結(jié) ? 崗位職責(zé)描述不清晰，部門設(shè)置不合理 ? 組織結(jié)構(gòu)層次過多 ? 缺乏對子公司系統(tǒng)的管理 ? 公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制弱 問題 ? 明確部門責(zé)權(quán)，調(diào)整和加強有關(guān)部門職能 ? 減少組織結(jié)構(gòu)層次 ? 公司統(tǒng)一由財務(wù)總監(jiān)管理 ? 通過考核與激勵機制、簡單明了的跨部門業(yè)務(wù)和管理流程加強部門之間的協(xié)作 建議 ? 缺乏量化的關(guān)鍵業(yè)績考核指標 ? 缺乏透明、公開、嚴謹?shù)臉I(yè)績評估流程 ? 業(yè)績效果與人員升遷和薪酬基本脫節(jié)，缺乏優(yōu)存劣汰原則 ? 建立量化的關(guān)鍵業(yè)績指標體系 ? 建立透明、公開、嚴謹?shù)臉I(yè)績評估流程 ? 將薪酬與升遷和業(yè)績效果掛鉤，提高浮動薪酬比例，拉開員工薪酬差距 組織結(jié)構(gòu) 考核與激勵機制 初步 SHD/001115/SHORG(97GB) 2 目錄 ? 上柴組織結(jié)構(gòu)建議方案 ? 上柴業(yè)績管理流程建議方案 ? 上柴激勵機制建議方案 ? 上柴人力資源計劃設(shè)計原則 ? 附錄 –主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績指標和激勵方案 SHD/001115/SHORG(97GB) 3 上柴目前的組織結(jié)構(gòu)與最佳假設(shè)相比存在差距 上柴組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 設(shè)計目標 /原則 關(guān)鍵成功因素 上柴表現(xiàn) 1. 責(zé)權(quán)分明 2. 簡單明了 3. 靈活應(yīng)變 崗位職責(zé)描述清晰，責(zé)權(quán)分明 組織結(jié)構(gòu)扁平化 匯報關(guān)系清晰 公司內(nèi)部高效的溝通 職能部門功能模塊化 有效的知識資源共享 職能部門的自主權(quán)和積極性 好 差 SHD/001115/SHORG(97GB) 4 * 部門內(nèi)存在的問題將在各部門組織結(jié)構(gòu)分析中進一步闡述 上柴現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題 * 現(xiàn)存主要問題 崗位職責(zé)描述不清晰，責(zé)權(quán)不分明 副總與部長職責(zé)重疊，匯報關(guān)系不清晰 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部職責(zé)劃分不清 業(yè)績考核職能分散在各個部門 工藝所和生產(chǎn)制造部技術(shù)中心的工藝部門職責(zé)重疊 沒有對子公司根據(jù)戰(zhàn)略吻合度和財務(wù)業(yè)績進行區(qū)別管理，子公司管理分散在各部門，浪費了管理資源 組織結(jié)構(gòu)層次過多 副總與部長職責(zé)重疊，產(chǎn)生了多余的管理層級 匯報關(guān)系不夠清晰，越級匯報情況嚴重 部長同時匯報副總與總經(jīng)理，甚至董事長 經(jīng)理同時匯報部長和副總 公司內(nèi)部缺乏高效的溝通 公司各職能部門協(xié)調(diào)溝通能力差 知識和信息資源共享程度低 各部門內(nèi)對信息缺乏系統(tǒng)的管理，部門之間信息共享程度低 職能部門的自主性和積極性低 公司領(lǐng)導(dǎo)對部門工作的日常干預(yù)過多，部長的決策權(quán)經(jīng)常有名無實 董事長 總裁 副總 1 副總 2 副總 3 副總 4 計劃 財務(wù)部 副總 5 總經(jīng)理 助理 副總 6 公司研 究員 1 技術(shù) 中心 采購部 管理 信息部 市場 營銷部 人力 資源部 規(guī)劃部 伊維 公司 上柴 舟動 質(zhì)量 保證部 產(chǎn)品 工程部 制造部 制造一廠 D114廠 沖壓件廠 熱處理 分公司 工程安裝 分公司 制造二廠 柴油機 配件廠 鑄造 分公司 增壓器 分公司 運輸 分公司 伊華 電站 博大 公司 柴發(fā)煅 造公司 伊發(fā) 公司 金山 鋼套 南京 秣陵廠 子公司 SHD/001115/SHORG(97GB) 5 上柴組織結(jié)構(gòu)重組建議 建議主要變化 通過新的崗位職責(zé)書明確部門責(zé)權(quán) 合并副總與部長的管理層次 方案一：明確技術(shù)中心和產(chǎn)品工程的職責(zé)范圍，技術(shù)中心負責(zé)產(chǎn)品性能改善和現(xiàn)有產(chǎn)品平臺上的新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品工程部負責(zé)變型配套產(chǎn)品設(shè)計 方案二：合并技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部 在人力資源中設(shè)置業(yè)績考核處，統(tǒng)一管理業(yè)績考核 工藝所從技術(shù)中心轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)制造部 子公司統(tǒng)一由財務(wù)總監(jiān)進行財務(wù)管理，子公司董事長統(tǒng)一由總公司董事長或財務(wù)總監(jiān)擔(dān)任 將副總分配到具體部門任部長職務(wù)，進行部門管理工作 高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過管理程序進行管理，而不是對日常經(jīng)營活動的越級干預(yù)進行管理 通過簡單高效的跨部門核心業(yè)務(wù)流程的設(shè)置和關(guān)鍵業(yè)績指標的設(shè)定，增強部門間的溝通和協(xié)調(diào) 通過核心業(yè)務(wù)流程中對信息規(guī)范系統(tǒng)的處理和傳送達到信息資源共享 高層領(lǐng)導(dǎo)對下級的管理通過管理程序和關(guān)鍵業(yè)績指標的考核，而不是對日常經(jīng)營活動的具體干預(yù) 董事會 總經(jīng)理 副總 人力資源部 業(yè)績考核 薪酬福利 招聘培訓(xùn) 副總 財務(wù)總監(jiān) 計劃財務(wù)部 戰(zhàn)略規(guī)劃部 信息技術(shù)部 金山 缸具廠 南京 秣陵廠 伊維 伊發(fā) 上柴自動 博大 技術(shù)中心 產(chǎn)品工程 采購 副總 生產(chǎn)制造 副總 市場銷售 質(zhì)保 子 /分公司 伊華 柴發(fā)煅造 沖壓件廠 工程安裝 分公司 增壓器 分公司 運輸 分公司 將來理想機構(gòu) SHD/001115/SHORG(97GB) 6 技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)及現(xiàn)存問題 項目管理科： 籌建中，擬對技術(shù)中心的研發(fā)項目進行招投標，研發(fā)進度監(jiān)控，項目參與，人員考核 檔案管理科： 所有技術(shù)圖檔的歸口管理 科技情報科 ：科技信息的收集、翻譯。目前，上柴可能缺乏這樣的人才 優(yōu)點 缺點 方案一： 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部獨立運作 方案二： 技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部合并 SHD/001115/SHORG(97GB) 12 上柴公司生產(chǎn)制造部組織架構(gòu)現(xiàn)存問題 現(xiàn)存主要問題 ? 生產(chǎn)制造系統(tǒng)中內(nèi)制件分公司較多，而且業(yè)務(wù)和上柴的戰(zhàn)略吻合度也較低，造成了成本高和管理資源浪費 ? 生產(chǎn)制造部的工藝工作與技術(shù)中心的工藝工作職責(zé)有重復(fù)，協(xié)調(diào)狀況差，影響工藝工作的順利進行 生產(chǎn)制造部