【正文】 ，以取得各位董事、監(jiān)事對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見(jiàn)，形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺(jué)維護(hù)公司利益，做到有所為有所不為。 董事會(huì)辦公室 xx 年 xx 月 xx日 第三篇：董事會(huì)秘書(shū)辦公室工作總結(jié) 篇一：董事會(huì)辦公室工作總結(jié)董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室由原董事會(huì)辦公室和企業(yè)管理與政策研究處合并而成，川煤集團(tuán)成立以來(lái)，董事會(huì)辦公室適應(yīng)新形 勢(shì)、新任務(wù)的變化要求，圍繞企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，認(rèn)真履行處室工作職責(zé)，不斷加強(qiáng)處室自身建設(shè)，較好地完成了集團(tuán)公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)。參與了集團(tuán)公司近年來(lái)部分改革發(fā)展方案的制定工作。到 2021 年，銷售收入確保 30 億元，力爭(zhēng) 35 億元以上，實(shí)現(xiàn)到 2021年比 2021 年翻一番目標(biāo)。一年的工作，使我對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。作為董事會(huì)秘書(shū)，認(rèn)真服務(wù)好股代會(huì)、董事會(huì)，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì)的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。今年在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報(bào)告文字稿三項(xiàng)重點(diǎn)工作。主要表現(xiàn)在：一是理論知識(shí)和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高 。 以上述職，有不妥之處，敬請(qǐng)大家予以批評(píng)、指正。三年的整體重組改制，已給公司的各項(xiàng)工作帶來(lái)了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。4 月 3 日，公司全套上市申報(bào)文件 重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。為此，我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料，充分論證、說(shuō)明大盤上市的積極作用。 5 月 22 日，孫總主持召開(kāi)上市工作會(huì)議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過(guò)多種渠道，了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準(zhǔn)備。 三、參與企業(yè)改革改制。主要包括：（ 1） 2021 年 11 月，完成了《 xx（集團(tuán)）公司 2021—— 2021 年發(fā)展規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景展望》的編制工作，提出了集團(tuán)公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項(xiàng)保障措施， 2021 年，根據(jù)川煤集團(tuán)建設(shè)百億企業(yè)的要求，董辦對(duì)十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整，制定了《 xx 公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見(jiàn)》，提出了在十一五期間 xx 公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主，煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實(shí)力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo)，突出發(fā)展煤炭主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。董事會(huì)辦公室承擔(dān)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的研究與編制工作。 二、參與企業(yè)制度建設(shè)。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的好評(píng)。董辦對(duì)路演 ppt 演示稿、路演宣傳片解說(shuō)詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。孫總 1 月 16 日及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專門會(huì)議，研究公司通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。 一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市對(duì)于公司上市工作來(lái)講， 09 年是壓力更沉重的一年。 努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來(lái)做好本職工作。 二、存在的不足。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配合辦公室做好對(duì)外宣傳、媒體銜接工作。六是接待來(lái)訪，回答咨詢。篇二：董事會(huì)秘書(shū)述職報(bào)告 述職報(bào)告 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：大家上午好！ 本人 ***，現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書(shū)。近兩年來(lái)，董辦通過(guò)對(duì)企業(yè)發(fā) 展環(huán)境的綜合分析，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了一系列企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。董辦組織參與了公司經(jīng)營(yíng)、管理、組織等各項(xiàng)制度的制定工作，全過(guò)程指導(dǎo)二級(jí)單位進(jìn)行各項(xiàng)管理制度的制定和匯編，完成了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)處室崗位職責(zé)的編制，制定了集團(tuán)公司合同管理辦法，工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。 努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀助手。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。 第三，持續(xù)學(xué)習(xí)改進(jìn)。一是聘請(qǐng)專家，為公司高管人員及部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊(cè)變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過(guò) 3%的市場(chǎng)分析、同行業(yè)上市公司對(duì)比等。經(jīng)過(guò)溝通和匯報(bào)，股東單位、外部董事和監(jiān)事對(duì)公司一年來(lái)發(fā)生的重大事項(xiàng)了如指掌。 第二，注重加強(qiáng)和保持與各個(gè)方面的溝通 其一是加強(qiáng)與監(jiān)管層面的溝通。我們認(rèn)為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補(bǔ)。 五、部門建設(shè)工作 作為上市公司，董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求，一般來(lái)說(shuō)最基本的是三項(xiàng)職能：董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。董辦還設(shè)專門人員負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時(shí)提供給機(jī)構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對(duì)公司股票進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21 家證券機(jī)構(gòu)向資本市場(chǎng)發(fā)布了 35 篇關(guān)于中國(guó)建筑的研究報(bào)告，全部為積極評(píng)價(jià)，給予推薦、強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。孫總在上海對(duì)申銀萬(wàn)國(guó)組織的基金團(tuán)隊(duì)、華安基金等機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的溝通，機(jī)構(gòu)反響很好。 9 月 5 日至 8 日進(jìn)行了中期業(yè)績(jī)推介路演。 為策劃好公司中期業(yè)績(jī)路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長(zhǎng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財(cái)務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團(tuán)隊(duì)，確定了網(wǎng)上路演、北京 上海 深圳三地一對(duì)一和團(tuán)體推介的路演形式。 六是通過(guò)信息披露規(guī)范公司運(yùn)作。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，統(tǒng)一對(duì)外口徑。第三，建立重大信息群發(fā)機(jī)制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披 露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播，起到維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的重要作用。公司上市后，我們從公司實(shí)情出發(fā)，抓住幾個(gè)現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開(kāi)展相關(guān)工作，成效快。與中期報(bào)告比， 2021 年第三季度報(bào)告的編制工作相對(duì)簡(jiǎn)單，內(nèi)容主要涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股東情況、重要事項(xiàng)和會(huì)計(jì)報(bào)表四部分。中期報(bào)告第二個(gè)特點(diǎn)是報(bào)告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前，有多項(xiàng)內(nèi)容無(wú)法滿足規(guī)定需要。截至 2021 年底，公司對(duì)外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共 34 份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來(lái)基本上是每周披露兩個(gè)信息。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的作用。會(huì)議邀請(qǐng)寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì)議還邀請(qǐng)中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國(guó)內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對(duì)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。會(huì)前，董辦將議案提前呈報(bào)各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見(jiàn)，多與各位董事進(jìn)行當(dāng)面匯報(bào)和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。 第一，股東 大會(huì)、董事會(huì)信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規(guī)范運(yùn)行。發(fā)行的成功得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)早于世界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國(guó)建筑多年來(lái)的業(yè)績(jī)和成就積累，中國(guó)建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。 定價(jià)結(jié)束以后，中國(guó)建筑進(jìn)入了申購(gòu)階段，按網(wǎng)下發(fā)行 40%、網(wǎng)上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結(jié)資金 18,570 億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 37 倍。 二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。在路演活動(dòng)中，“中國(guó)建筑”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類提問(wèn)，公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面，孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)，就上市期間媒體合作事宜展開(kāi)交流。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社?；鸸煞莸氖乱?，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的好評(píng)。董辦對(duì)路演 PPT 演示稿、路演宣傳片解說(shuō)詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。孫總 1 月 16 日及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。這樣我們對(duì)證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說(shuō)服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。 （一）恢復(fù) IPO 前的各項(xiàng)工作 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹(shù)立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董 辦的各項(xiàng)年度任務(wù)。 一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市對(duì)于公司上市工作來(lái)講， 09 年是壓力更沉重的一年。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專門會(huì)議，研究公司通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。 重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間，總理工作報(bào)告對(duì)資本市場(chǎng)提出明確要求：推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。4 月 21 日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)會(huì)尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國(guó)建筑作為大盤藍(lán)籌，對(duì)新股發(fā)行重啟的正面作用。同時(shí)， 5 月 25 日，召開(kāi)總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，匯報(bào)工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。 ，董辦多次派人前往上海、深圳，對(duì)路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對(duì)三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤(rùn)言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作，包括路演人員安排，團(tuán)隊(duì)編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶?；顒?dòng)與各種儀式的程序安排， 新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng)，保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。 （三）發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn) 公司于 7 月 10 日晚 5 點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號(hào)為證監(jiān)許可[2021]627 號(hào)。對(duì)公司 08 年業(yè)績(jī)和09 年盈利預(yù)測(cè)，中海地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問(wèn)題高度關(guān)注。 另外，為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對(duì)外公告文稿的校對(duì)、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。同時(shí)，中國(guó)建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購(gòu)戶數(shù)排名第一。證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)建筑的信心，也有一部分來(lái)自于我們對(duì)媒體的掌控能 力。孟慶禹董秘還分別聽(tīng)取了各位董事的意見(jiàn)，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。 為從程序上解決董事會(huì)與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會(huì)的意見(jiàn)和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任人、責(zé)任部門，董事會(huì)能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵?shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見(jiàn)成效的方式，我們對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，在經(jīng)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。會(huì)前董辦做了大量細(xì)致的工作，認(rèn)真對(duì)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究；組織中金公司完成了“中國(guó)建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報(bào)告；組織 22 家二級(jí)公司、事業(yè)部和總部部門匯報(bào)材料，逐一審改并反饋修改意見(jiàn)；自行撰寫(xiě)了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會(huì)參考；向會(huì)議提交了 3 份文件匯編。會(huì)后，董辦或直接起草，或由業(yè)務(wù)部門起草、董辦進(jìn)行修改，均形成了會(huì)議紀(jì)要。公司上市的時(shí)間為 7 月 29 日，按照上交所規(guī)定，每年 6 月 30 日前上市的公司，應(yīng)于 8 月 31 日前按標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容披露公司中報(bào)，因此公司本不需要披露 2021 年中期報(bào)告（半年度報(bào)告）。經(jīng)與上交所、中海集團(tuán)商討確定，不要求三方同時(shí)在兩地披露中報(bào)，如果中海兩紅籌披露在先，“中國(guó)建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說(shuō)明及信息聯(lián)接。二是公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。為確保每個(gè)環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅(jiān)持的仍是表格化管理，每完成一個(gè)環(huán)節(jié)就畫(huà)一個(gè)鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。經(jīng)過(guò)近半年的信息披露實(shí)踐，我們認(rèn)為像中國(guó)建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元的大公司，本身即蘊(yùn)含著 各種非常有價(jià)值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價(jià)值的有效途徑，也是公司進(jìn)行日常管理的需要。經(jīng)過(guò)周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為： 從當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響； 上交所同意公司不發(fā)布事件公告說(shuō)明； 國(guó)內(nèi)主流財(cái)經(jīng)報(bào)紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。上市前，公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場(chǎng)；上市后，公司就身處資本市場(chǎng)之中，因此，對(duì)公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場(chǎng)不一致、不合拍的，我們通過(guò)協(xié)調(diào)溝通，力爭(zhēng)做到規(guī)范，使資本市場(chǎng)易于理解、易于接受。持續(xù)一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300 位投資者在線跟帖提問(wèn)。路演過(guò)程中，有的大股東提出今后將與“中國(guó)建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作，有的股東和機(jī)構(gòu)還對(duì)公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見(jiàn)和建議。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國(guó)社保基金理事會(huì)、中國(guó)人壽資產(chǎn)