石化公司董事會(huì)議事規(guī)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)； (四 ) 獨(dú)立的董事每屆任期與公司其它董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年； (五 ) 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。 (四 ) 下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事： 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 1) 在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 )； 2) 直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； 3) 在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬； 4) 最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員； 5) 為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員； 6) 公司章程規(guī)定的其它人員； 7) 境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其它人員。 (五 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；負(fù)責(zé)與投資者、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、新聞媒體的聯(lián)絡(luò)工作； (六 ) 公司章程和關(guān)于公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。 第三十三條 專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。 第三十八條 董事會(huì)可采用書(shū)面議案的形式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其它董事代為出席董事會(huì)。 會(huì)議記錄（在公司的法定地址）由董事會(huì)秘書(shū)保存，會(huì)議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。 第四十八條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái) 務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。 第四章 其它 第四十七條 董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 ) 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集 人姓名； (二 ) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事及其代理人的姓名； (三 ) 會(huì)議議程； (四 ) 董事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。 (二 ) 薪酬委員會(huì)主要職責(zé)是： 1) 負(fù)責(zé)審查董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核； 2) 負(fù)責(zé)審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，或提出修改意見(jiàn)，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第五節(jié) 董事會(huì)秘書(shū) 第二十五條 董事會(huì)設(shè)董事 會(huì)秘書(shū) ,董事會(huì)秘書(shū)由董事會(huì)聘任。在公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)親自出席或委托其它董事代為出席，但委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)和權(quán)限、有效期限，并由委托人簽名。 第二十條 本規(guī)則有關(guān)董事任職資格的描述適用于獨(dú)立董事，同時(shí)獨(dú)立董事還應(yīng)滿足有關(guān)法規(guī)和公司《章程》關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性的要求。 第十六條 董事承擔(dān)以下責(zé)任： (一 ) 對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； (二 ) 對(duì)董事會(huì)重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； (三 ) 承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。 第十一條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。 第七條 公司董事為自然人。 第三條 董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。 第二章 董事會(huì)組織規(guī)則 第一節(jié) 董事和董事會(huì) 第五條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 7 名董事組成，其中二分之一以上為外部董事（包括 2 名以上獨(dú)立董事），設(shè)董事長(zhǎng) 1 人 ,并可根據(jù)需要設(shè)立副董事長(zhǎng) 1 名。董事任期屆滿，可以連選或連任。 第十二條 董事的辭職報(bào)告在提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除；對(duì)公司負(fù)有職責(zé)的董事
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