【正文】 十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書后，三個工作日內(nèi)，乙方需向共同成立公司的共關(guān)賬戶打入_________萬保證金。(具體資金合作及股東分紅細則將在雙方簽訂的合同中細化)。因不可抗力(如戰(zhàn)爭、騷亂、瘟疫)致使本意向書無法履行，本意向書自行終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如第三方確因項目進程而需向一方了解本協(xié)議的保密內(nèi)容，則該方應(yīng)在向第三方透露保密信息之前，征得另一方以書面形式同意，且有責(zé)任確保第三方遵守本保密條款。本意向正式簽定后未經(jīng)乙方許可，不得在本意向書有效期內(nèi)尋求第三方進行合作。廣告載體在1號樓。甲方：代表簽字：乙方：代表簽字：投資合作意向書3甲方：___________________________(以下簡稱甲方)乙方：___________________________(以下簡稱乙方)甲乙雙方為滿足國內(nèi)市場需要，發(fā)展外向型經(jīng)濟，根據(jù)《中華人民共和國合作經(jīng)營企業(yè)法》等相關(guān)法規(guī)，本著平等互惠互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就合作經(jīng)營“__________________”項目，達成如下意向，并共同遵守執(zhí)行：一、合作事項：合作公司名稱暫定為：___________________________合作地點：_________省_________市項目投資：樓體亮化工程和廣告載體建設(shè)費乙方所投入資金將進行甲方樓體亮化和廣告載體建設(shè)并取得廣告載體經(jīng)營權(quán)。三，下同）。甲方負責(zé)協(xié)調(diào)處理本項目所涉及的電力、通信、給水、天然氣管網(wǎng)遷改等相關(guān)事家，并協(xié)調(diào)將施工用水、用電接口安裝到現(xiàn)場場指定地點。（三）工程總量計算：工程量按設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、甲方批準的施工方案，經(jīng)過監(jiān)理、甲乙雙方及雁江區(qū)政府相關(guān)職能部門代表審核確認的簽證資料進行計算。配置土地出讓收益專項用于該項目的投資建設(shè)工程款及投資回報款，并提供配置土地經(jīng)營性用地示意圖，作為本協(xié)議附件。之后進行項目工程決算審計（審計時間為3個月），第二年支付50%的投資款及投資回報款。一、項目建設(shè)概況（一）項目名稱： 建設(shè)項目（以下簡稱本項目）。與本意向書有關(guān)的或者各方在履行本意向書過程中所發(fā)生的任何爭議，在一方將其有關(guān)爭議意見以書面通知另一方后60天內(nèi)無法協(xié)商解決的，任何一方均可將爭議提交[北京仲裁委員會]根據(jù)其當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則在深圳進行仲裁。董事會會議應(yīng)至少三個月召開一次。就差額部分，公司應(yīng)該向投資人以象征性的價格增發(fā)股權(quán)或者原始股東以象征性的價格向投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)。原始股東同意采取靈活的方式實現(xiàn)上述投資人的優(yōu)先清算權(quán)，具體的操作方式包括但不限于由原始股東向投資人進行無償捐贈。2)投資人對于公司及其業(yè)務(wù)所進行的業(yè)務(wù)、財務(wù)及法律盡職調(diào)查感到滿意；原始股東應(yīng)盡力配合投資人進行上述的盡職調(diào)查，包括但不限于安排客戶會面，提供相關(guān)合同以及公司的法律文件和財務(wù)資料等。以傳真方式發(fā)送的，應(yīng)在發(fā)送后，隨即將原件以航空掛號郵寄或?qū)Ｈ诉f送給他方。第十四條 排他本意向簽署后，乙方有90天的排他期以便和公司及創(chuàng)始股東進行投資條款的進一步談判；如果乙方在排他期截至前告知公司及創(chuàng)始股東其公司決策機構(gòu)已經(jīng)批準核心交易條款，排他期必須順延。第十一條 交易費用及稅費/ 8 如本意向所涉增資交易未能實現(xiàn)的，則本協(xié)議各方應(yīng)各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易未達成所產(chǎn)生的費用和支出。102 關(guān)于品牌穩(wěn)定的保證創(chuàng)始股東應(yīng)盡可能維系公司現(xiàn)有八個簽約品牌的持續(xù)和穩(wěn)定的經(jīng)營。乙方增資后，公司此前的薪酬機制需進行適當(dāng)調(diào)整，目的在于鼓勵員工提高業(yè)績，創(chuàng)始股東及其選派的公司董事應(yīng)予以協(xié)調(diào)，實現(xiàn)該等薪酬機制的調(diào)整。第五條 公司估值甲、乙、丙三方確認：以2013年10月31日為評估基準日，公司估值為人民幣【 】 萬元【大寫：人民幣 萬元整】。本條款清單視為投資方向公司及原股東發(fā)出的要約，以上投資條款除了排他條款和保密條款自本條款清單簽署之日起生效外，其他都是非約束性的意思表示。1知情權(quán)：公司應(yīng)接受投資方隨時的調(diào)查，并保證提供以下材料，以保證投資方的知情權(quán)：（1）每月結(jié)束后20天內(nèi)獲得未經(jīng)審計的月度財務(wù)報表；（2）每季度結(jié)束后20天內(nèi)獲得未經(jīng)審計的季度財務(wù)報表；（3）在上一會計年度結(jié)束后45天內(nèi)獲得經(jīng)審計的年度財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾?；?）每一會計年度開始之前45天之內(nèi)獲得經(jīng)董事會批準的新的一年的財務(wù)預(yù)算。如果非經(jīng)投資方書面同意，原則上未來公司股權(quán)融資的價格不得低于本次投資價格，即未來融資的公司投資前估值不得低于本輪投資后公司的投資后估值萬人民幣。除非非常特別的情況，這些條款是我們投資的底線，凡是接受我們投資的創(chuàng)業(yè)公司，最終的投資協(xié)議的核心條款都將是一樣的。and does not include any convertible securities converting into this round of financing)b = aggregate consideration received by the corporation with respect to the new issue divided by cp1 c = number of shares of stock issued in the subject transaction] [alternative 2: fullratchet – the conversion price will be reduced to the price at which the new shares are issued.] [alternative 3: no pricebased antidilution protection.] the following issuances shall not trigger antidilution adjustment:6(i)securities issuable upon conversion of any of the series a preferred, or as a dividend or distribution on the series a preferred。在首次公開發(fā)行前，以下主要事項需要經(jīng)公司董事會一名投資者提名董事的投票確認： 1． “公司”的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動重大改變； 2． 并購，和處置（包括購買及處置）超過100萬元的主要資產(chǎn)； 3． 任何關(guān)于圣迪樂村蛋雞和雞（圣迪樂29類、老南溝29類、亮蛋29類、草房子29類）商標及知識產(chǎn)權(quán)的購買、出售、租賃、及其他處置事宜；（除以上四個商標外的以圣迪樂村生態(tài)食品有限公司注冊的商標所有權(quán)歸四川鐵騎力士實業(yè)有限公司所有）。若管理層股東（“賣方”）打算轉(zhuǎn)讓其股份給第三方，“投資人”被賦予以下選擇權(quán)：１、按第三方給出的相同的條款和條件購買“出售股份”或２、按照“賣方”及“投資人”當(dāng)時的各自持股比例共同出售股份 當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項時，“投資人”有權(quán)利要求公司現(xiàn)有股東提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份： 1）公司于2011年4月30日前沒有首次公開發(fā)行； 2）公司累計新增虧損達到投資方介入時公司凈資產(chǎn)的20％； 3）公司現(xiàn)有股東出現(xiàn)重大個人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入時，“投資人”將有權(quán)要求出售 “公司”任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，3 ：： ： ： 2008年3月12日“原股東的先買權(quán)” “公司的清算” “資金用途” “唯一性和不競爭” “競業(yè)禁止”“公司的股權(quán)維持” “前提條件”“投資人的知情權(quán)” 包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價最高的買方 ： “投資人”在執(zhí)行其“共同賣股權(quán)”第2條或“強制賣股權(quán)”時，原股東在接受與其它買方相同的條款和條件下有優(yōu)先購買這些股份的權(quán)力 ： 公司進行清算時，“投資人”有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。公司有義務(wù)盡力實現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績，管理層股東有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的（參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款）。強賣權(quán)(drag along)創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金xx百萬時，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于a輪投資人的購買價格時，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進行調(diào)整。出售選擇權(quán)(put option)如果公司在本輪投資結(jié)束后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司在該情況下，公司也有義務(wù)用現(xiàn)金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于： 1．a(chǎn)輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的10倍，或者 2．本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30％的內(nèi)部收益率（irr）實現(xiàn)的收益總和。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進行相應(yīng)調(diào)整。第一篇：投資合作意向書TERMSHEET樣本甲方（你的公司）和乙方（vc）investment termsheet（投資意向書）20xx年01月01日被投公司簡況 xxxx公司(以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)。本次投資將購買公司股a輪優(yōu)先股股份，％。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于： 1．本輪投資額加上本輪完成之日起按照30％內(nèi)部報酬率（irr）實現(xiàn)的收益總和； 2．a(chǎn)輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的25倍。清算優(yōu)先權(quán)當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況（簡稱清算）下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進行分配。公司治理本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，a輪投資人占2個席位（投資董事）。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效。如果公司2008年度經(jīng)審計的稅后利潤低于￥19,000,000元人民幣或2009年度稅后利潤￥29,000,000元人民幣，則管理層股東按照以下方式各自調(diào)減其在公司所持的股權(quán)比例。在投資者獲得現(xiàn)金或者流動證券形式的投資本金后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財產(chǎn)的分配 ： “公司”將此次私募所得的資金用于*******公司蛋品及雞苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4． 批準年度業(yè)務(wù)計劃或就已批準年度業(yè)務(wù)計劃做重大修改； 5． 為任何員工或管理人員做出超過10萬元的年度補償； 6． 在聘任“投資人提名董事”以后，公司向銀行單筆貸款額超過500萬元或年累計1000萬元的額外債務(wù)； 7． “公司”對外提供擔(dān)保； 8． “公司”對外提供貸款； 9． 對“公司”及子公司的股東協(xié)議、備忘錄和章程中條款的增補、修改或刪除； 10． 將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟； 11． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改變； 5 ：篇三：風(fēng)險投資termsheet協(xié)議(投資意向書)模板 term sheet and satisfaction of the conditions to closing(the “closing”).[provide for multiple closings if applicable] investor : [_______] shares([__]%), $[_________] investor : [_______] shares([__]%), $[_________] [as well other investors mutually agreed upon by investors and the amount raised: price per share: valuation of $[_____] and a fullydiluted postmoney valuation of $[______](including an employee pool representing [__]% of the fullydiluted postmoney capitalization).forth below: prefinancing postfinancing investors: capitalization: security issued unissued series a preferred total dividends: of shares % of shares % 2 [alternative 1: dividends will be paid on the series a preferred on [alternative 2: noncumulative dividends will be paid on the series a preferred in an amount equal to $[_____] per share of series a preferred when and if declared by the board.] [alternative 3: the series a preferred will carry an annual [__]% liquidation or any other dividends or distributions, liquidation preference: [alternative 1(nonparticipating prefe