股權(quán)投資意向書-免費閱讀
【正文】 在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更?！ 〖追皆敢鈪⑴c乙方的增資擴股活動?！ ∮行凇 ”就顿Y意向書在簽署后90天內(nèi)有效?！ ∵m用法律 投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務適用香港特別行政區(qū)法律?！ ?. 注資完成條件 資金注入的條件包括但不限于： (1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過?！ 〗灰踪M用 各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產(chǎn)生的費用和支出。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。 ，公司將擁有開展業(yè)務所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務和A輪投資人預期的投資完成后要開展的業(yè)務。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)。任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預算外支出。 (f) 分紅策略和分紅或其他資金派送。轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán)?！ 」局卫怼 ”据喭顿Y完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益的總和?！ ≠Y本事件 (Capital Event) “資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。經(jīng)IFRS審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目)稱為“20XX年經(jīng)審計稅后凈利”。 本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?！ 〉谖鍡l 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔?！ ?jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款： 第一條 認股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展?！ 」蓹?quán)投資意向書篇一 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。 符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。 公司結(jié)構(gòu) 甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。公司員工持股計劃將在投資完成前實施?！ 》聪♂寳l款 A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)?！ 【芙^上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益總和?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價格不能低于A輪投資人的價格。 沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。 需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂。 (d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保。 (j) 批準員工持股計劃?！ ±鏇_突和披露 必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何?！ ∪绻?
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