股權(quán)投資意向書-免費(fèi)閱讀
【正文】 在甲方本次認(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。 甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)?！ ∮行凇 ”就顿Y意向書在簽署后90天內(nèi)有效?！ ∵m用法律 投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國(guó)法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。 2. 注資完成條件 資金注入的條件包括但不限于： (1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會(huì)和董事會(huì)決議的通過?！ 〗灰踪M(fèi)用 各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年?！ ?，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和A輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù)。新的雇傭合同必須包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。任何單筆支出超過人民幣20萬(wàn)元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬(wàn)元的預(yù)算外支出?！ ?f) 分紅策略和分紅或其他資金派送。轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán)。 公司治理 本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，A輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益的總和?！ ≠Y本事件 (Capital Event) “資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”?！ ”就顿Y意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?！ 〉谖鍡l 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)?！ ?jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款： 第一條 認(rèn)股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。 股權(quán)投資意向書篇一 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人?！ 》弦曳疥P(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。 公司結(jié)構(gòu) 甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。 反稀釋條款 A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)?！ 【芙^上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格?！ 」潦蹤?quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的?！ ⌒枰卸屡鷾?zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂?！ ?d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保。 (j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃?！ ±鏇_突和披露 必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何?！ ∪绻?
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