5人社局制度機(jī)制風(fēng)險-免費(fèi)閱讀
【正文】 第二十九條公司內(nèi)部審計部門定期或不定期對各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位能 否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)管評價，監(jiān)督評價報告應(yīng) 直接報送董事會或董事會下設(shè)的審計委員會。完善公司重大法律糾紛案件的備案管理制度 。 建立內(nèi)控審計檢查制度。 6 第二十五條制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容： 建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度。風(fēng)險分析后， 確定風(fēng)險應(yīng)對方案時，公司應(yīng)考慮以下因素： 風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響，風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公 司的風(fēng)險容忍度一致。推出產(chǎn)生風(fēng)險的各種活動。 公司對風(fēng)險進(jìn)行分析，確認(rèn)哪些風(fēng)險應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注， 對于需要重視的風(fēng)險，再進(jìn)一步劃分，分別確認(rèn)為 “ 重 要風(fēng) 第 9 頁 共 14 頁 險 ” 與 “ 一般風(fēng)險 ” ， 從而為風(fēng)險對策奠定基矗風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和 影響程度來確定的。公司必須首 先制定目標(biāo)，在此之后，才能識別和評估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng) 第 8 頁 共 14 頁 險并且采取必要的行 動對這些風(fēng)險實(shí)施控制。 第十八條確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險評估的 第 7 頁 共 14 頁 基矗 公司風(fēng)險管理理念是公司如何認(rèn)知整個經(jīng)營過程（從戰(zhàn)略制定和實(shí)施到 公司日?；顒樱┲械娘L(fēng)險為特征的公司共有的信念 和態(tài)度。 第十條分（子）公司、控股公司的風(fēng)險管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照 上述第八條、第九條的規(guī)定制定。 第二章風(fēng)險管理及職責(zé)分工 第八條公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理第一道防線 。 （ 2）資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險。 第 2 頁 共 14 頁 第四條按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類，公司風(fēng)險分為：戰(zhàn)略風(fēng)險、 經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。 第 1 頁 共 14 頁 人社局制度機(jī)制風(fēng)險 第一章總則 第一條為規(guī)范四川國棟建設(shè)股份有限公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）的風(fēng)險管 理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運(yùn) 行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證 券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)， 結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實(shí)際，制定本制度。 戰(zhàn)略風(fēng)險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù) 面因素。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制 度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存
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