現(xiàn)代企業(yè)股東大會會議規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】 股東大會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。 第七十條 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。第六十五條 股東大會采取記名方式投票表決。 第六十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。第五十七條 股東大會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決?！ 〉谖迨l 在年度股東大會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會以來股東大會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會做出專項(xiàng)報(bào)告；由于特殊原因股東大會決議事項(xiàng)不能執(zhí)行的，董事會應(yīng)當(dāng)作出說明。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定?！ 〉谒氖畻l 會計(jì)師事務(wù)所的聘任，由董事會提出提案，股東大會表決通過。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論?！ 〉谝淮蠊蓶|提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。 第二十一條 個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。 第十七條 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。 第九條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其所持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。 第二條 股東名冊是證明股東持有本公司股份的充分依據(jù)，有相反證據(jù)者除外。 第三條 公司依據(jù)向工商行政管理局注冊登記時(shí)提交的驗(yàn)資報(bào)告及本公司章程第十七條之規(guī)定建立股東名冊。 第十條 公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！ 」驹谏鲜銎谙迌?nèi)因故不能召開年度股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說明原因并公告。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，無法共同推舉股東主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。代理投票程序應(yīng)遵循高效、準(zhǔn)確的原則。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。第三十條 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出?！ 〉谌鶙l 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)事先通知該會計(jì)師事務(wù)所，并向股東大會說明原因。 第四十二條 監(jiān)事會或者股東要求召集臨時(shí)股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理： （一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時(shí)股東大會，并闡明會議議題?！ 〉谒氖鍡l 董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： （一）會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議；董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長或者其他董事主持； ?。ǘ┒聲?yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出具法律意見； ?。ㄈ┱匍_程序應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。 第五十三條 股東對公司公布的年度報(bào)告有異議時(shí)，可以聘請有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所對上市公司及其下屬公司財(cái)務(wù)狀況和董事、高級管理人員的行為進(jìn)行檢查，費(fèi)用由股東自理。年度股東大會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 第六十六條 被公司持有20％或以上股份的子公司，同時(shí)持有母公司股份達(dá)10％或以上者，不得行使投票權(quán)。第七十一條 對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證?！ 〉谄呤鍡l 股東大會決議公告應(yīng)注明出席會
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