現(xiàn)代企業(yè)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 值、對公司的影響、審批情況等?！ ∪绻聲?huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。 第三十三條 提出提案的股東對董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照公司章程規(guī)定的程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第三十條 會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。 第二十八條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍； （二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)； （三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。 第二十五條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對以下問題出具意見并公告： （一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程； （二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性； ?。ㄈ?yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格； （四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效； （五）應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。代理投票程序應(yīng)遵循高效、準(zhǔn)確的原則。投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。 第二十條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示； （四）對可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； （五）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （六）委托人簽名（或蓋章）。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，無法共同推舉股東主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。第十五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損總額達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （六）公司章程規(guī)定的其他情形?！ 」驹谏鲜銎谙迌?nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說明原因并公告。 第十二條 董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。 第十條 公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。 第六條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守公司章程； （二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 第三條 公司依據(jù)向工商行政管理局注冊登記時(shí)提交的驗(yàn)資報(bào)告及本公司章程第十七條之規(guī)定建立股東名冊。25 / 25 股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則 為規(guī)范公司行為，保證公司股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等規(guī)定，以及本公司章程，制定公司股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則。 第二條 股東名冊是證明股東持有本公司股份的充分依據(jù)，有相反證據(jù)者除外。 （七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。 第九條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其所持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。二、 股東大會(huì)概述第十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
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