保險公司反洗錢工作總結及明工作計劃-免費閱讀
【正文】 以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢社會氛圍。 （一）單個資金賬戶單筆或當日累計以支票、現(xiàn)金等非銀證轉賬方式存入或者取出人民幣 20 萬元或外幣等值 1 萬美元以上； （二）機構客戶資金賬戶之間單筆或者當日累計人民幣 200 萬元以上或者外幣等值 20 萬美元以上的資金劃轉； （三）個人資金賬戶之間、以及個人資金賬戶與機構客戶資金賬戶之間單筆或者當日累計人民幣 50萬元以上或者外幣等值 10萬美元以上的資金劃轉； （四）對短期內分散投保、集中退?；蚣型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉尩?； （五）頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額； （六）以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符的； （ 七 ）由人民銀行規(guī)定的其他需要報送的大額交易 和可疑交易報告 。 （一）對要求建立業(yè) 務關系的客戶進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新?，F(xiàn)將ⅩⅩ 年反洗錢工
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