華彩—中捷廚衛(wèi)外派董事管理制度-免費閱讀
【正文】 五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。第五十條 本制度由公司總部行政中心負責解釋。第四十四條 外派董事辭職應(yīng)向公司總部提交書面辭職報告，經(jīng)公司總部決策層同意后才能申請辭職。第三十七條 公司總部外派董事年度考核達到勝任級，公司總部可繼續(xù)外派其擔任該所投資公司的外派董事，并全額發(fā)放當期獎金。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進行。（3） 會議議案的表決情況。第二十二條 外派董事在所投資公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到公司總部；（3） 指導和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合公司總部相關(guān)部門對所投資公司的各項管理。外派董事在履行職責時，可以向公司總部相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。第十條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由公司總部決策層決定。第三章 聘任與授權(quán)第八條 公司總部在選派和任命外派董事時，要遵循程序規(guī)范、標準透明、用人唯賢等用人原則。（7） 指導并督促公司總部有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。參股公司是指公司總部擁有其股份數(shù)額較小，且無控制權(quán)的公司。董事承擔收集信息、分析研究、提出建議和向公司總部提交所屬子公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責。（4） 對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進行分析，提出股權(quán)處置意見。第七條 外派董事應(yīng)承擔下列義務(wù)：（1） 遵守公司總部章程，忠實履行職務(wù)，維護公司總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 維護公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3） 作為公司總部的股權(quán)代表在所投資公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害公司總部利益；（4） 對董事會決議承擔責任。（5） 忠實履行職責，維護公司利益。第四章 工作方式、內(nèi)容與報告第十四條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在公司總部辦公，也可以在所投資公司辦公。第十九條 外派董事在出席所投資公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向所投資公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫所投資公司決策議案審核表，并及時地轉(zhuǎn)交給公司總部相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合公司總部職能部門和相關(guān)領(lǐng)導對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席公司總部總經(jīng)理辦公會和董事會會議。（3） 建議意見。（3） 處理意見或建議等。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。第四十一條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期的補貼。第四十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 中捷廚衛(wèi)股份有限公司（蓋章） 年 月 日附件三：所投資公司董事會決策議案審核表控（參）股公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責任者（簽名）時間相關(guān)職能部門意見責任者（簽名）時間分管副總意見責任者（簽名）時間
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