【正文】 《法定代表人授權委托書》必須明確委托代理的權限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。流程及表格附后：流程圖：表格：部門指定人部門指定人部門指定人行政部市場部VOIP事業(yè)部人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務中心財務會計部大客戶部管理信息部工程建設維護中心網絡規(guī)劃管理部 他費用的報銷：公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應支付的各種款項， 也包括借款沖賬的款項。一、 借款：借款主指公司各部門為經營或管理需要，需墊支或對外支付的，尚無正規(guī)發(fā)票的款項，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款。第七節(jié) 物資盤存管理第十六條 公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達到“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十二條 辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。行政部庫管員應根據(jù)物資采購申請單或立項報告，會同相關部門對物資的數(shù)量、質量進行驗收。第三編財務管理制度第一章 物資管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應、合理分配使用，滿足生產、經營的需要，提高公司整體經濟效益，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本辦法。 第十章 培訓評價一、培訓評價是培訓過程的必要組成部分，通過評價檢驗受訓者學習情況；同時收集信息，獲得有利的建議；與預定目標比較，檢驗完成程度；以這些作為改進課題的參考。如： 主管的管理 營銷法律 工作評估 領導及激勵 財務會計訓練 文字表達訓練 信息傳播（包括演講、談判、咨詢、主持會議等） 工作壓力及時間管理 團隊合作及溝通等 第七章 層級培訓一、層級培訓是一種縱向培訓，它根據(jù)整個公司的不同層次、不同需要展開，進行素質培訓。介紹公司各部門組織結構，使新員工了解和熟悉各部門職能、動作，以便在今后工作中能準確與各部門取得聯(lián)系。 五、建立資料檔案，將各類有實用性的資料編寫、翻譯、復制、印刷給有關各部門參考使用。 為未來的某一任務和目標進行專題培訓。二、 詳細獎懲措施見各體系管理辦法。設2000元、3000元、5000元三個檔次，由總經理授予員工，并授予相應證書。二、員工不得透露本公司市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀態(tài)、人力管理、法律事務、領導決定等事項。第六章 保密管理規(guī)定一、員工在與公司簽訂聘用合同的同時須與公司簽署保密合同。如遇難產或剖腹產，可增加15天休假。已享受當年探親假的員工如未能為公司完成整年服務而離職，則多用的假日按日工資扣回。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的，則算作探親假的一部分而不延長。病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或調換的工作，按勞動法和公司有關規(guī)定解除勞動合同。員工在休假前一星期填寫“休假申請單”，經部門經理批準后提交人力資源部審批，部門經理（含）以上員工申請年假須經公司總經理批準。二、考勤與假期規(guī)定—年假目的：根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第四章第四十五條的規(guī)定，勞動者連續(xù)工作一年以上的，享有帶薪年假。 12 － CC政府補貼=D交通補貼=E餐費補貼=F增減款G社會福利養(yǎng)老保險 = 醫(yī)療保險 =H應納稅所得= B＋C＋D＋E＋F－G－929I個人所得稅稅率J速扣數(shù)K個人所得稅= H I － JL實發(fā)工資= H ＋1000 － K說明：公司定于每月25日由基本帳戶銀行代發(fā)工資（以人民幣支付）。八、員工應保持公共衛(wèi)生，增強環(huán)保意識，保持個人辦公區(qū)域內的整潔。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責任的權利。在工作中出現(xiàn)重大過錯，給公司造成嚴重損失的員工；除給予經濟處罰外經公司總經理批準予以辭退。對于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎勵。人力資源部根據(jù)用人部門的申請，通過各種方式通告員工。九、人事批準權限目的：為了提高效率，簡化批準程序，縮短批準時限，特制定此權限。面試小組成員構成：面試小組至少由職能部門經理（或由其指定代理負責人）和人力資源部招聘經理構成；部門經理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經理及總經理及所有副總經理組成。適用范圍：公司內部有用人需要的所有部門。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。1保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。 庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。 庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。第六節(jié) 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應依次進行。庫管員對物資的數(shù)量負責。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經本部門經理核準后交行政部統(tǒng)一調派。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫?！皞€人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。由會議主持人負責會議考勤工作。部門經理主持。會議由總經辦召集。四、 法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、 證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。 對口單位函件往來人力資源部人力資源部經理重大事項與外單位人員出具證明，需總經理審批8工程專用印章216。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。七、如調檔內容更改、調檔時間延長，應按調檔程序重新辦理。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經辦留存一份。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。機密文件：閱后應立即保存在保險柜內。五、嚴格按照時限要求完成。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側留裝訂位?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內對外發(fā)文，由總經辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經辦統(tǒng)一認定。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。五、請示、報告。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。xxx信息港寬帶網絡有限公司管理制度匯編（修正版）二零零一年十月目 錄目 錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章 文件管理制度 5第二章 檔案管理制度 8第三章 印章使用管理規(guī)定 12第四章 證照管理制度 14第五章 證明函管理制度 15第六章 會議管理制度 15第七章 物資管理規(guī)定 16第八章 公司車輛管理規(guī)定 17第九章 考勤管理制度 18第十章 出差管理制度 19第十一章 通訊費用管理制度 21第十二章 非工程采購及收貨管理制度 21第十三章 庫房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章 總則 28第二章 錄用 28第三章 員工管理 32第四章 薪酬及福利 33第五章 休假 34第六章 保密管理規(guī)定 37第七章 員工培訓 38第八章 獎勵 38第九章 處分 39第十章 附則 39附：培訓制度 40第一章 總則 40第二章 培訓管理功能 40第三章 培訓工作程序 42第四章 部門培訓 43第五章 晉職培訓 43第六章 專題培訓 44第七章 層級培訓 44第八章 培訓管理 45第九章 培訓檔案管理 45第十章 培訓評價 45第十一章 培訓紀律 45第三編 47財務管理制度 47第一章 物資管理辦法 48第二章 借款、報銷流程及辦法 51第四編 54合同管理辦法 54附件1: 業(yè)務類合同管理辦法 60第一章 總則 60第二章 業(yè)務類合同（或協(xié)議）類別 60第三章 標準合同 60第四章 合同審批權限 60第五章 業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程 62第六章 業(yè)務類合同檔案管理 62附件二：工程合同管理辦法 63第一章 總則 63第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63第三章 合同檔案管理 67第五編 69網絡運行維護管理辦法 69第一章 總則 70第二章 管理運行維護工作基本制度 71第三章 設備管理 80第四章 機房管理 82第五章 網管維護管理 95第六章 質量管理 98附件一 網絡設備維護管理記錄 101附件二：IP故障處理流程 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、決定、決議。向上級請求批示與批準，用“請示”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權限范圍內。十二、文件紙一般使用A4型。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行編號。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經營計劃；公司年度經營總結；年度財務報表；技術資料；1不動產所有權狀及其他債權憑證；1人事資料；1大型活動圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書。四、其他檔案均由總經辦指派專人保管。第八節(jié) 檔案調閱一、因工作需要需調閱檔案時，須填寫《檔案調閱申請單》（附表3），并經相應核準人核準后方可調閱。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。三、總經理通過授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。 工程施工告示216。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。若非法使用印章，一經查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。六、 證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。專題會議必須由主管副總經理提議，總經理同意后方可召開。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應填寫《會議提案表》。會間應關閉通訊工具，或將其消音?！安块T領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。行政部經理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務部、工程建設維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單