【正文】 《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。流程及表格附后：流程圖：表格：部門(mén)指定人部門(mén)指定人部門(mén)指定人行政部市場(chǎng)部VOIP事業(yè)部人力資源部寬帶社區(qū)部客戶(hù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部大客戶(hù)部管理信息部工程建設(shè)維護(hù)中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理部 他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：公司各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)， 也包括借款沖賬的款項(xiàng)。一、 借款：借款主指公司各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜?，尚無(wú)正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款。第七節(jié) 物資盤(pán)存管理第十六條 公司行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)隨時(shí)對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，以達(dá)到“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十二條 辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)定量發(fā)放(詳見(jiàn)公司辦公用品管理規(guī)定)。行政部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單或立項(xiàng)報(bào)告，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。第三編財(cái)務(wù)管理制度第一章 物資管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時(shí)供應(yīng)、合理分配使用，滿(mǎn)足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第十章 培訓(xùn)評(píng)價(jià)一、培訓(xùn)評(píng)價(jià)是培訓(xùn)過(guò)程的必要組成部分，通過(guò)評(píng)價(jià)檢驗(yàn)受訓(xùn)者學(xué)習(xí)情況；同時(shí)收集信息，獲得有利的建議；與預(yù)定目標(biāo)比較，檢驗(yàn)完成程度；以這些作為改進(jìn)課題的參考。如： 主管的管理 營(yíng)銷(xiāo)法律 工作評(píng)估 領(lǐng)導(dǎo)及激勵(lì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)訓(xùn)練 文字表達(dá)訓(xùn)練 信息傳播（包括演講、談判、咨詢(xún)、主持會(huì)議等） 工作壓力及時(shí)間管理 團(tuán)隊(duì)合作及溝通等 第七章 層級(jí)培訓(xùn)一、層級(jí)培訓(xùn)是一種縱向培訓(xùn)，它根據(jù)整個(gè)公司的不同層次、不同需要展開(kāi)，進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)。介紹公司各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)，使新員工了解和熟悉各部門(mén)職能、動(dòng)作，以便在今后工作中能準(zhǔn)確與各部門(mén)取得聯(lián)系。 五、建立資料檔案，將各類(lèi)有實(shí)用性的資料編寫(xiě)、翻譯、復(fù)制、印刷給有關(guān)各部門(mén)參考使用。 為未來(lái)的某一任務(wù)和目標(biāo)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。二、 詳細(xì)獎(jiǎng)懲措施見(jiàn)各體系管理辦法。設(shè)2000元、3000元、5000元三個(gè)檔次，由總經(jīng)理授予員工，并授予相應(yīng)證書(shū)。二、員工不得透露本公司市場(chǎng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定等事項(xiàng)。第六章 保密管理規(guī)定一、員工在與公司簽訂聘用合同的同時(shí)須與公司簽署保密合同。如遇難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)，可增加15天休假。已享受當(dāng)年探親假的員工如未能為公司完成整年服務(wù)而離職，則多用的假日按日工資扣回。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的，則算作探親假的一部分而不延長(zhǎng)。病假醫(yī)療期滿(mǎn)仍不能從事原工作或調(diào)換的工作，按勞動(dòng)法和公司有關(guān)規(guī)定解除勞動(dòng)合同。員工在休假前一星期填寫(xiě)“休假申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后提交人力資源部審批，部門(mén)經(jīng)理（含）以上員工申請(qǐng)年假須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、考勤與假期規(guī)定—年假目的：根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第四章第四十五條的規(guī)定，勞動(dòng)者連續(xù)工作一年以上的，享有帶薪年假。 12 － CC政府補(bǔ)貼=D交通補(bǔ)貼=E餐費(fèi)補(bǔ)貼=F增減款G社會(huì)福利養(yǎng)老保險(xiǎn) = 醫(yī)療保險(xiǎn) =H應(yīng)納稅所得= B＋C＋D＋E＋F－G－929I個(gè)人所得稅稅率J速扣數(shù)K個(gè)人所得稅= H I － JL實(shí)發(fā)工資= H ＋1000 － K說(shuō)明：公司定于每月25日由基本帳戶(hù)銀行代發(fā)工資（以人民幣支付）。八、員工應(yīng)保持公共衛(wèi)生，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，保持個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)的整潔。對(duì)于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。在工作中出現(xiàn)重大過(guò)錯(cuò)，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的員工；除給予經(jīng)濟(jì)處罰外經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以辭退。對(duì)于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。人力資源部根據(jù)用人部門(mén)的申請(qǐng)，通過(guò)各種方式通告員工。九、人事批準(zhǔn)權(quán)限目的：為了提高效率，簡(jiǎn)化批準(zhǔn)程序，縮短批準(zhǔn)時(shí)限，特制定此權(quán)限。面試小組成員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門(mén)經(jīng)理（或由其指定代理負(fù)責(zé)人）和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門(mén)經(jīng)理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理及所有副總經(jīng)理組成。適用范圍：公司內(nèi)部有用人需要的所有部門(mén)。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進(jìn)一步修訂本制度。 上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。1保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。 庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門(mén)主管。第六節(jié) 物資的盤(pán)點(diǎn) 物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%，或大于人民幣100元，需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購(gòu)買(mǎi)通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話(huà)請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。二、出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續(xù)。并填寫(xiě)“請(qǐng)假申請(qǐng)表”，以便行政部作考勤依據(jù)。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。車(chē)輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠(chǎng)家進(jìn)行。四、各部門(mén)需要使用車(chē)輛時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)《派車(chē)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)，其必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。部門(mén)經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。四、 法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、 證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。 對(duì)口單位函件往來(lái)人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專(zhuān)用印章216。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。二、所有檔案應(yīng)有專(zhuān)柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。具體劃分規(guī)則見(jiàn)本制度第三節(jié)第二條。機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。“xxx發(fā)”用于公司及各部門(mén)的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶(hù)服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件由發(fā)文部門(mén)自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。五、請(qǐng)示、報(bào)告。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編（修正版）二零零一年十月目 錄目 錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章 文件管理制度 5第二章 檔案管理制度 8第三章 印章使用管理規(guī)定 12第四章 證照管理制度 14第五章 證明函管理制度 15第六章 會(huì)議管理制度 15第七章 物資管理規(guī)定 16第八章 公司車(chē)輛管理規(guī)定 17第九章 考勤管理制度 18第十章 出差管理制度 19第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 21第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 21第十三章 庫(kù)房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章 總則 28第二章 錄用 28第三章 員工管理 32第四章 薪酬及福利 33第五章 休假 34第六章 保密管理規(guī)定 37第七章 員工培訓(xùn) 38第八章 獎(jiǎng)勵(lì) 38第九章 處分 39第十章 附則 39附：培訓(xùn)制度 40第一章 總則 40第二章 培訓(xùn)管理功能 40第三章 培訓(xùn)工作程序 42第四章 部門(mén)培訓(xùn) 43第五章 晉職培訓(xùn) 43第六章 專(zhuān)題培訓(xùn) 44第七章 層級(jí)培訓(xùn) 44第八章 培訓(xùn)管理 45第九章 培訓(xùn)檔案管理 45第十章 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 45第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 45第三編 47財(cái)務(wù)管理制度 47第一章 物資管理辦法 48第二章 借款、報(bào)銷(xiāo)流程及辦法 51第四編 54合同管理辦法 54附件1: 業(yè)務(wù)類(lèi)合同管理辦法 60第一章 總則 60第二章 業(yè)務(wù)類(lèi)合同（或協(xié)議）類(lèi)別 60第三章 標(biāo)準(zhǔn)合同 60第四章 合同審批權(quán)限 60第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62第六章 業(yè)務(wù)類(lèi)合同檔案管理 62附件二：工程合同管理辦法 63第一章 總則 63第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63第三章 合同檔案管理 67第五編 69網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理辦法 69第一章 總則 70第二章 管理運(yùn)行維護(hù)工作基本制度 71第三章 設(shè)備管理 80第四章 機(jī)房管理 82第五章 網(wǎng)管維護(hù)管理 95第六章 質(zhì)量管理 98附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理記錄 101附件二：IP故障處理流程 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、決定、決議。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位（部門(mén)）、抄報(bào)（送）單位（部門(mén)）等部份組成。（公司其他部門(mén)均以“xxx發(fā)”的代號(hào)發(fā)文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。十二、文件紙一般使用A4型。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先確定其主要類(lèi)別進(jìn)行編號(hào)。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；公司證照；各級(jí)批文；印鑒；公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；年度財(cái)務(wù)報(bào)表；技術(shù)資料；1不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；1人事資料；1大型活動(dòng)圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書(shū)。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專(zhuān)人保管。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。第九節(jié) 檔案銷(xiāo)毀一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 工程施工告示216。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。六、 證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。五、 使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。專(zhuān)題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開(kāi)。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)填寫(xiě)《會(huì)議提案表》。會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎??！安块T(mén)領(lǐng)用”系部門(mén)共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門(mén)領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。行政部經(jīng)理簽字同意后交專(zhuān)職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。如需大修要與廠(chǎng)家簽定協(xié)議，車(chē)輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車(chē)，確保維修質(zhì)量，要求廠(chǎng)家出具修車(chē)費(fèi)用決算單交回公司以便與廠(chǎng)方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類(lèi), 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類(lèi)員工, 其他員工將同公司其他部門(mén)員工納入作息時(shí)間考勤類(lèi). 作息時(shí)間考勤類(lèi)員工每天上班時(shí)間必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫(xiě)外出申請(qǐng)單