【正文】 (二)部門章：公司董事會同意刻制的部門名稱的印章，均應(yīng)加刻“非經(jīng)濟類”。第十四條 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。第八條 公司秘級的確定：(一)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級；(二)公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。保 密 制 度第一章 總則第一條 為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。十、會計、統(tǒng)計、人事檔案是指按國家各專門法規(guī)規(guī)定的重要專業(yè)經(jīng)濟技術(shù)資料等原始的和編制的各種憑證、帳冊、報表，以及職工的勞動工資、保險等方面的各種合同、證書、報表等書面材料。綜合事務(wù)部暫時保留復(fù)印件。檔 案 管 理 制 度 一、為加強公司檔案管理工作，規(guī)范檔案資料的收集、保管、使用等方面的操作程序，特制定本制度。第三條 一周列會，由綜合事務(wù)部組織，公司副總經(jīng)理主持。五、執(zhí)行原則：第一、第二審核人在接到合理化建議后，發(fā)現(xiàn)如按原制度規(guī)范執(zhí)行，可能造成較大經(jīng)濟損失和工程安全、質(zhì)量事故的事項，應(yīng)即行向總經(jīng)理審報暫停執(zhí)行；一般事項的建議，在總經(jīng)理未采納前不影響原制度、規(guī)范的執(zhí)行。 要使項目施工取得全方位圓滿成功，必須緊緊依靠和發(fā)揮全體員工的知識潛能和敬業(yè)精神，真正把全體員工的智慧和責任心轉(zhuǎn)化成項目開發(fā)的成果。第四十六條 財務(wù)管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談簽約和合同標的在10萬以上分包工程、材料采購合同的會審，一般合同由合約成本部和各經(jīng)辦部門簽訂后的二個工作日內(nèi)與財務(wù)管理部溝通，以進入賬務(wù)監(jiān)督程序和安排資金?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇删C合事務(wù)部保管，若有遺失，應(yīng)立即報告總經(jīng)理和董事長并登報聲明作廢。該合同的責任部門或責任人必須積極配合，主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表以及合同“審核會審會簽”等；送貨、提貨、托運、驗收、入庫單、發(fā)票等有關(guān)憑證；貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；有關(guān)對方違約的證據(jù)材料；其他與處理糾紛有關(guān)的材料。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。第二十九條 變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等）。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。第十七條 已訂立的合同在合同履行過程中，確有必要變更或撤銷合同，經(jīng)雙方協(xié)商后，按照合同原審批程序重新報批。第十二條 合同審批程序一、合同簽訂的程序和規(guī)范，由合約成本部牽頭，以“合同審核聯(lián)合簽名單”形式，經(jīng)相關(guān)部門和主管副總審核，總經(jīng)理和董事長批準后，方可對外簽訂合同。二、合同的簽訂第五條 公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必須采用書面形式訂立。第三十二條：公司季末、年末財務(wù)報告由會計報表和財務(wù)情況說明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報送公司各股東?？偨?jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標準房200元/天；飛機經(jīng)濟艙；火車硬臥；船三等艙。領(lǐng)用備用金以誰領(lǐng)誰用為原則，主要用于差旅、購買辦公用品。第二十五條：公司稅后利潤，在年度結(jié)算后，按股東會決議進行分配，但必須提取法定盈余公積。凡簽發(fā)的支票，必須在支票、存根上作出相應(yīng)填寫、記錄并由領(lǐng)用人簽字。第十六條：應(yīng)收、預(yù)付款項的規(guī)定施工項目的應(yīng)收工程款項要嚴格按照合同，協(xié)議和經(jīng)審核的工程形象進度向甲方催收，加強財務(wù)和預(yù)算監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向總經(jīng)理報告。財務(wù)部門支票簽發(fā)應(yīng)使用登記薄，不準簽發(fā)空頭支票、遠期支票，凡簽發(fā)的支票應(yīng)在支票中和登記薄填寫收款人名稱、出票日期、金額（限額）、用途。第六條：財務(wù)管理部在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，杜絕情面、照章辦事，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時可以直接向公司董事會、監(jiān)事會報告，并按董事會、監(jiān)事會的書面會商決定辦理。在綜合事務(wù)部、工程管理部協(xié)同下，主持公司財產(chǎn)清查和施工材（物）料的盤查工作。第二節(jié) 會計機構(gòu)及職能第一條：公司設(shè)置財務(wù)管理部。預(yù)算調(diào)整的程序為：由合約成本部和財務(wù)管理部會商后，向主管合約成本部的副總書面遞交執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告——經(jīng)合約成本部、工程管理部主管副總會商初審——由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見——交合約成本部調(diào)整預(yù)算指標——以文件形式下達相關(guān)部門執(zhí)行（超過項目單項預(yù)算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理簽署調(diào)整意見——報公司董事會批準后方能調(diào)整預(yù)算）。財務(wù)成本預(yù)算。附件： 核查、控制、糾錯、成效的反饋回路示意圖核查、控制實際工作成效與標準的比較評定實際工作成效 ↓ ↑找出偏差實際工作成效 ↓ ↑分析產(chǎn)生偏差的原因預(yù)期成效 ↓ ↑糾正偏差的 措施方案決定―→執(zhí)行糾正偏差的措施預(yù)算管理制度為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和明確財務(wù)管理的行為和準則，確保企業(yè)資金按計劃合理配置，促進工程施工的健康有序運行，最大限度地壓縮和控制各項成本，以嚴密的制度節(jié)開支，以嚴格的管理增收益，實現(xiàn)施工項目的預(yù)期回報。并將書面評定結(jié)果報公司總經(jīng)理。按通常管理，組織事后核查實行反饋控制，即在施工和管理工作實施后才進行。進行全面、全程、持續(xù)的核查能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、糾正偏差、減少人為造成的損失。現(xiàn)將有關(guān)事項明確如下：一、全面安全、質(zhì)量管理小組的組成與基本職能全面安全、質(zhì)量管理小組由公司主管副總、總工程師、工程管理部經(jīng)理、施工項目部經(jīng)理和施工現(xiàn)場管理工程師五人組成，由副總經(jīng)理任組長。施工項目部的定員、招聘、定薪受工程管理部、綜合事務(wù)部的管理、監(jiān)督。 第十一條 項目材料優(yōu)化：設(shè)計事務(wù)部應(yīng)及時配合施工項目部負責人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。每個項目規(guī)定進行二次定期盤存核查，即在裝修場地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。合同文本填寫后經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，綜合事務(wù)部才能在合同文本中加蓋公司合同專用章，合同文本原件我方必須留三份，其中兩份自合同簽訂生效之日起的二個工作日內(nèi)送綜合事務(wù)部、財務(wù)管理部各一份存檔備案。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進行，公司綜合事務(wù)部為年度考核組織和日常管理工作部門。屆時，如公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈利潤在15%以上的，仍在崗（下同）的員工在年度考核中達到（下同）優(yōu)秀，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時可考慮升職；稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%，同時由公司董事會或總經(jīng)理對其戒勉談話和考慮降職；不稱職，公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時公司可對其免去現(xiàn)任職務(wù)或解除勞動合同（全體員工照此執(zhí)行）。定性考核與定量考核中以定量考核為主。婚假期間工資照發(fā)。第五條 事假 員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫“請假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準后予準假。 妥善保管各種休假憑證附件。四、在材料采購、簽訂合同、收貨驗收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機收取錢、物。員工主動提出解除勞動合同的，公司不支付經(jīng)濟補償金，不參加當年度考核，不發(fā)當年度20%的年度考核年薪。經(jīng)勞動合同當事人協(xié)商一致，勞動合同可以變更或解除。員工應(yīng)依法配合公司辦理社會保險手續(xù)，并同意由公司代扣代繳員工負擔部分的社會保險費。 第四條 員工勞動合同的訂立在職員工統(tǒng)一與公司簽定勞動合同及簽認《遵紀廉潔從業(yè)承諾書》和二〇一 年 月 日公布的《大哥裝飾設(shè)計有限公司管理制度》。以工作為本，以職效為本。遵守制度，嚴守紀律?！駲C會＝追求的勇氣+學(xué)習(xí)的毅力●制度必須從我做起，從現(xiàn)在做起。溝通帶來理解，理解帶來合作；溝通是一個明確目標、相互激勵、協(xié)調(diào)一致、增強團隊凝聚力的過程。六、制度文化的體現(xiàn)主要取決于我們在執(zhí)行過程中的守則和培育。三、崗位職責的體現(xiàn)主要取決于您的作用和能力。我們相信我們的選擇，我們對所選擇的信念負責。拖延——是把今天的任務(wù)放在明天的肩上，直到不堪重負，變成一個負不起責任的人?！褚暯鐩Q定境界。專注執(zhí)著，提高職效。第三條 員工考核考核范圍：公司部門經(jīng)理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個月以上的所有員工。 勞動合同內(nèi)容包括：（1）勞動合同期限；（2）工作內(nèi)容及要求；（3）勞動保護和勞動條件；（4）勞動報酬及支付的方式與時間《公司對全體員工實行考核年薪制。勞動合同期滿或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。公司提前解除員工勞動合同，如符合有關(guān)政策法規(guī)的，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，向員工支付經(jīng)濟補償金。遵紀廉潔從業(yè)承諾書 大國裝飾設(shè)計有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護公司的利益，本人在今后工作過程中作以下遵紀廉潔承諾：一、認真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作作風，以公司利益為重，為公司辦實事。公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負責監(jiān)督、匯總、報告。（外出工作辦事，均應(yīng)向部門同事和總臺接待員說明去向）。第七條 曠工 凡下列情況均以曠工論處： ①未請假或請假未被批準，即不到崗； ②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗； ③其他違規(guī)違紀行為造成缺勤； 月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。一、考核內(nèi)容員工的考核包括職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、工作效率、團隊協(xié)同、項目績效六個方面。根據(jù)考核評分結(jié)果，由公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對員工進行綜合評價。如上述管理人員負責管理的項目，未經(jīng)竣工和驗收合格而辭職，則公司不再發(fā)給上年度余下的考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%。第二條 采購材（物）料的詢價：采購的材（物）料，材料采管部必須進行廣泛的多廠、多地、多形式詢價，經(jīng)過質(zhì)量、付款條件、價格、交貨時間和交貨方式比較后，才能填報申請采購清單，申請采購清單經(jīng)主管副總和總經(jīng)理審核、審批后方能與供貨方簽訂供貨合同。第六條 材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：由施工班組負責人填寫的材（物）料申用單；報施工項目部負責人審核簽字；由材（物）料保管員核對發(fā)貨；由施工班組長簽收。第九條 材（物）料的采購定價責任：凡材料采管部采購的材（物）料單價（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價的（單價超過10%或單個品種進價總額超過2000元以上的，下同），每個施工項目發(fā)生一次，材料采管部必須認真總結(jié)工作教訓(xùn)；每個施工項目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負責人賠償80%經(jīng)濟損失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購的則由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟損失）；每個項目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負責人賠償全部經(jīng)濟損失，（對收受回扣者一經(jīng)查實加倍罰款），并解除主要責任人的勞動合同。公司對施工項目部管理、施工的項目實行分項目核算。核查和控制是對整個安全、質(zhì)量管理工作的管理活動及其效果進行衡量和校正。一個制度若是缺少核查和有效的控制，就會產(chǎn)生混亂，甚至偏離正常的軌跡。日常核查、控制：全體小組成員，必須按時參加每周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。管理標準的修整和實施偏差的糾正通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標準制定不當或不到位，要及時研究并修整、補充。核查、控制工作的有效實施能避免和終止損失。施工成本預(yù)算。合約成本部、財務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責。預(yù)算管理工作的考核考評結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，檢查、監(jiān)督部門和相關(guān)崗位人員工作責任性、技能水平、年度業(yè)績考評的重要組成部分。協(xié)助總經(jīng)理室擬訂資金運籌方案，籌劃資金，合理調(diào)控資金，防止資金積壓和供應(yīng)脫節(jié)，減少利息支出，促使資金良性循環(huán)。出納員不得兼管稽核，會計檔案和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，出納員經(jīng)管的現(xiàn)金和銀行存款帳目，要做到月清月結(jié)，帳帳相符。第十一條：銀行帳戶印鑒，實行分管并用制，嚴禁一人同時保管支票及印鑒，嚴禁由一名財會人員保管或攜帶二枚印鑒。第十四條：認真審核款項原始憑證的合法性、合理性和內(nèi)容的完整性。各項墊付款項（押金、保證金），必須由主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，由經(jīng)辦人必須向財務(wù)部門提供應(yīng)收單位、金額和收回時間等資料，并負責收回。第四節(jié) 會計核算第二十一條：公司會計核算按財政部《建筑裝飾企業(yè)會計制度》執(zhí)行，遵守會計準則和會計原則。第二十九條：成本核算資料必須正確完整，責任清楚，如實反映工程施工過程的各種耗費。如決定參與投標并裝修樣板房、編制標書，則由合約成本部填報成本投入測算表（并附加計算說明，如不中標，可能造成的損失金額），經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會簽，并報公司董事長審批后，才能進行樣板房裝修、委托編制標書并支付相關(guān)費用。參加會議或陪同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等特殊情況的憑會議通知或報總經(jīng)理審批按實報銷。應(yīng)按《合同法》規(guī)定的內(nèi)容要求起草、簽訂合同，合同條款必須以維護本公司合法權(quán)益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私。三、合同審批的程序與權(quán)限 第十條 對外簽訂合同原則由合約成本部起草并實行會簽制度：合約成本部起草——交財務(wù)管理部審核會簽——主管材料采管副總審核會簽——主管工程副總審核會簽——總經(jīng)理會簽——董事長審批。第十五條 任何部門不得以個人簽字或口頭承諾等方式代替合同，如有發(fā)生，與公司無