【正文】 ，負(fù)責(zé)日常用車(chē)的管理與審批工作，任何人不得擅自公車(chē)私用；，車(chē)輛丟失、發(fā)生事故等造成的重大損失，應(yīng)按照公安機(jī)關(guān)的最終裁定，確定責(zé)任方并由其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；因駕駛員個(gè)人過(guò)失造成的損失，由其本人承擔(dān)全部責(zé)任。審請(qǐng)及購(gòu)買(mǎi)《辦公用品、耗材購(gòu)置／申請(qǐng)表》提交至行政部；《辦公用品、耗材購(gòu)置／申請(qǐng)表》，并通過(guò)OA逐級(jí)審批，最終獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)；《辦公用品、耗材購(gòu)置／申請(qǐng)表》和實(shí)際庫(kù)存情況，及時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)，以保證各部門(mén)的正常使用。印章的收繳、報(bào)廢、遺失或因機(jī)構(gòu)變更、撤銷(xiāo)等原因不能繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)履行收繳或報(bào)廢手續(xù)；，由集團(tuán)統(tǒng)一收繳、保管或報(bào)廢，并做好記錄。歸檔范圍、變更的申請(qǐng)、審批、登記及終止、清算等方面的文件材料；、內(nèi)部法規(guī)性、政策性文件、大事記、年報(bào)、發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)及計(jì)劃、政府機(jī)關(guān)發(fā)布的其他重要文件；、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算報(bào)表及說(shuō)明、月報(bào)表和季度報(bào)表；、工資、法律、外聯(lián)事務(wù)管理（含禮品接收、領(lǐng)用登記）等方面的文件材料；、契約及招投標(biāo)文件等；；，包括決議、決定、條例、規(guī)章制度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)及各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要等；、文字、實(shí)物、圖片、聲像等一切有效記錄資料；。第二節(jié) 公文管理基本規(guī)定：決定、決議、通告、通知、通報(bào)、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、批示、紀(jì)要等，尤以通知、決定、請(qǐng)示、報(bào)告和會(huì)議紀(jì)要最為常用；：堅(jiān)持實(shí)事求是，一事一議，簡(jiǎn)明扼要，標(biāo)題清楚、觀點(diǎn)明確、條理清晰、層次分明、語(yǔ)言措辭準(zhǔn)確規(guī)范；：編輯和打印公文時(shí)，統(tǒng)一采用A4型紙；：紅頭公文標(biāo)題使用二號(hào)或三號(hào)宋體，加黑；正文使用四號(hào)宋體，其他公文根據(jù)需要可作調(diào)整；：紅頭公文標(biāo)題可分一行或多行居中排布，回行時(shí)，要做到詞意完整、排列對(duì)稱(chēng)、間距恰當(dāng)。IT辦公設(shè)備的配置原則以網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化辦公的先進(jìn)理念為出發(fā)點(diǎn)，盡量采用多功能一體設(shè)備聯(lián)網(wǎng)使用，減少不必要的單機(jī)設(shè)備，籌建店的IT辦公設(shè)備，由股份公司集中采購(gòu)。3%各項(xiàng)報(bào)表報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確性1)完全及時(shí)準(zhǔn)確2分，2）偶有誤差或不及時(shí)，0—1分2%其他籌建工作(10%)硬件建設(shè)辦公場(chǎng)所面積合理、有利于工作便利1分，否則0分1%裝修有廣宣室和企業(yè)文化展示1分，否則0分1%證照辦理（見(jiàn)清單）證照齊全1分，否則0分1%關(guān)系建立商管、項(xiàng)目公司意見(jiàn)滿(mǎn)意1分，不滿(mǎn)意或有投訴0分1%總部各部門(mén)綜合意見(jiàn)滿(mǎn)意1分，不滿(mǎn)意0分1%工程管理是否有合理性建議比率達(dá)到80%1分，50%，否則0分。8%商務(wù)條件達(dá)成完成100%2分，80%，50%以上1分，不足50%0分。5%專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)完成l00%4分，80%以上3分，50%以上2分，低于50%0分。 2009年開(kāi)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況獎(jiǎng)金發(fā)放條件獎(jiǎng)金基數(shù)（相當(dāng)于工資）凈利潤(rùn)總收入超額完成完成率≥120%總收入完成率≥100%4個(gè)月110%≤完成率120%年度計(jì)劃完成100%≤完成率110%3個(gè)月未完成90%≤完成率100%總收入完成率≥90%1個(gè)月完成率90%標(biāo)0說(shuō)明：年終獎(jiǎng)金總額=年終獎(jiǎng)金基數(shù)管理指標(biāo)考核權(quán)重。離職手續(xù)離職人員須履行離職手續(xù)，材料應(yīng)包括：(1)員工辭職申請(qǐng)或出具勞動(dòng)合同解除證明申請(qǐng)(2)勞動(dòng)合同解除通知(3)勞動(dòng)合同解除協(xié)議(4)勞動(dòng)合同解除證明離職規(guī)定，試用期員干提前3日，其他人員提前30日向直接上級(jí)提交《員工辭職申請(qǐng)》，其上級(jí)轉(zhuǎn)交人力資源部；；，離職前需要審計(jì)的人員須進(jìn)行離職審計(jì)；，方可離開(kāi)公司。第十一節(jié) 獎(jiǎng)懲管理獎(jiǎng)勵(lì)公司對(duì)員工以下行為給予獎(jiǎng)勵(lì)：(l)對(duì)違規(guī)、損害公司利益者進(jìn)行檢舉；(2)發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的重大問(wèn)題或隱患，予以上報(bào)或妥善處理；(3)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化建議，得到采納實(shí)施，成果顯著；(4)協(xié)助公安、司法機(jī)關(guān)制止犯罪或主動(dòng)抓獲犯罪分子；(5)發(fā)生災(zāi)害事故時(shí)，為保護(hù)國(guó)家、集體和群眾生命財(cái)產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)；(6)長(zhǎng)期參與社會(huì)公益事業(yè)，關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體，無(wú)私奉獻(xiàn)。第十節(jié) 員工關(guān)系管理勞動(dòng)合同管理，并由集團(tuán)人力資源部存檔；、各地公司總經(jīng)理（非集團(tuán)高管）、各地公司副總經(jīng)理勞動(dòng)合同與股份公司統(tǒng)一簽訂，并由股份公司人力資源部存檔；，并由各地公司人力資源部存檔；，由所在公司與集團(tuán)簽訂《人員借用合同》（見(jiàn)集團(tuán)相關(guān)文件）。經(jīng)批準(zhǔn)，員工可休不超過(guò)15天的事假，扣除事假期間工資及補(bǔ)貼，相關(guān)審批參考請(qǐng)假審批權(quán)限。：?jiǎn)T工在工作時(shí)間內(nèi)因事外出而不能打卡考勤時(shí)，應(yīng)事先通過(guò)OA經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)所在公司人力資源部核準(zhǔn)備案。一經(jīng)查實(shí)，將取消該員工當(dāng)年的薪酬晉級(jí)資格；情節(jié)嚴(yán)重者，以辭退處理。(1)新員工的薪酬級(jí)別以“員工錄用審批會(huì)簽單”為準(zhǔn)；(2)薪酬級(jí)別調(diào)整，有任命文件的，以任命文件下發(fā)日期為準(zhǔn)；無(wú)任命文件的，以O(shè)A批準(zhǔn)生效日期為準(zhǔn)；(3)待崗人員的薪酬調(diào)整：待崗人員在待崗期間只發(fā)放基礎(chǔ)工資，除國(guó)家規(guī)定的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)及住房公積金外，停止享受其它補(bǔ)貼；(4)離職人員的薪酬調(diào)整A屬員工單方解除勞動(dòng)合同或由于員工違反國(guó)家法律、企業(yè)紀(jì)律而被辭退或開(kāi)除，從單位下發(fā)正式通知次日起，停發(fā)工資，取消補(bǔ)貼、福利待遇；B屬雙方協(xié)議解除勞動(dòng)合同，按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行；C獎(jiǎng)金發(fā)放日前離職的人員不參與獎(jiǎng)金分配。公司按國(guó)家規(guī)定為員工繳納社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)及公積金。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)要求，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)成情況和個(gè)人年終考核成績(jī)核算年終獎(jiǎng)金。：股份公司非集團(tuán)高管人員；各地公司副總經(jīng)理（含）以上人員；籌建公司部門(mén)副經(jīng)理級(jí)（含）以上人員。：凡員工參加單人培訓(xùn)費(fèi)超過(guò)5000元，均需與公司簽訂外訓(xùn)協(xié)議，作為勞動(dòng)合同的補(bǔ)充協(xié)議；違反外訓(xùn)協(xié)議者，按下表標(biāo)準(zhǔn)賠償。課程開(kāi)發(fā)及內(nèi)部培訓(xùn)師管理：股份公司人力資源部根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)管理需要，組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行有關(guān)課程的開(kāi)發(fā)，并形成統(tǒng)一課件，未經(jīng)股份公司人力資源部確認(rèn)的課件，不得隨意講授。，應(yīng)聘人員均需填寫(xiě)《人才信息登記表》。(1)股份公司部門(mén)總經(jīng)理（含）以下人員（不含財(cái)務(wù)）；(2)各地公司副總經(jīng)理（含）以上人員；(3)財(cái)務(wù)系統(tǒng)部門(mén)副經(jīng)理（含）以上人員；(4)成本系統(tǒng)部門(mén)副經(jīng)理（含）以上人員；(5)協(xié)助招聘籌建公司部門(mén)副經(jīng)理（含）以上人員。（含）以上人員；（含）以上人員。第二節(jié) 制度建設(shè)基本規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭組織制度的制定、發(fā)布和修訂等工作；。（商品碼、陳列、收驗(yàn)貨、存貨數(shù)量、價(jià)簽，小庫(kù)管理）工作；（環(huán)境衛(wèi)生、美化、商品展示區(qū)管理，氛圍、溫度）工作；（人員賣(mài)場(chǎng)紀(jì)律考勤、儀容儀表、行為規(guī)范、服務(wù)態(tài)度）工作；（價(jià)格管理、計(jì)劃管理、促銷(xiāo)協(xié)助、市調(diào)及反饋，銷(xiāo)售指標(biāo)的分解、傳達(dá)、跟進(jìn)，發(fā)起商品調(diào)改提案，促銷(xiāo)活動(dòng)評(píng)估）工作。(1)整理ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司決策層提供決策支持；(2)通過(guò)短信方式提供每日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，短信應(yīng)發(fā)給集團(tuán)分管百貨副總裁、股份公司總經(jīng)辦成員及營(yíng)運(yùn)部總經(jīng)理。；；，非戰(zhàn)略品牌招商計(jì)劃的審核與督進(jìn)；，非戰(zhàn)略品牌商務(wù)條件設(shè)定的審批；；、毛利計(jì)劃的參與編制與品類(lèi)分解；、毛利指標(biāo)的達(dá)成；；；、品牌調(diào)整計(jì)劃的審核；、指導(dǎo)、考核；、修訂。集團(tuán)股份有限公司管理制度匯編（2012版）目 錄目 錄 2第一章組織架構(gòu)及職責(zé) 8第一節(jié) 組織架構(gòu) 8第二節(jié) 部門(mén)、崗位設(shè)置及人員編制 9第三節(jié) 公司與部門(mén)職責(zé) 11第二章 人力資源制度 19第一節(jié) 總則 19第二節(jié) 制度建設(shè) 19第三節(jié) 編制管理 19第四節(jié) 人事管理權(quán)限 20第五節(jié) 招聘管理 21第六節(jié) 培訓(xùn)管理 23第七節(jié) 考核管理 25第八節(jié) 薪酬福利管理 27第九節(jié) 考勤及請(qǐng)、休假管理 30第十節(jié) 員工關(guān)系管理 33第十一節(jié) 獎(jiǎng)懲管理 34第十二節(jié) 離（任）職管理 35第十三節(jié) 企業(yè)文化建設(shè)和宣傳 36附件1：百貨系統(tǒng)年終獎(jiǎng)金考核發(fā)放方案（試行） 37第三章 行政管理制度 42第一節(jié) 資產(chǎn)管理 42第二節(jié) 公文管理 44第三節(jié) 檔案管理 45第四節(jié) 印章管理 46第五節(jié) 名片管理 47第六節(jié) 辦公用品管理 47第七節(jié) 辦公環(huán)境管理 48第八節(jié) 辦公用車(chē)管理 49第九節(jié) 值班管理 50第十節(jié) 會(huì)議管理 51第十一節(jié) 出差管理 52第十二節(jié) 因公招待管理 55第十三節(jié) 公共關(guān)系管理 56第十四節(jié) 外協(xié)單位管理 56第十五節(jié) 員工廉潔自律的規(guī)定 57第四章 安全管理規(guī)章制度 58第一節(jié) 安全管理職責(zé) 58第二節(jié) 安全管理組織架構(gòu) 59第三節(jié) 安全值班管理制度 62第四節(jié) 商戶(hù)內(nèi)裝工程及籌備開(kāi)業(yè)階段安全管理 63第五節(jié) 正式營(yíng)運(yùn)階段安全管理 76第六節(jié) 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的處理 84第七節(jié) 安全的監(jiān)督檢查及培訓(xùn) 103第五章 工程管理制度 110第一節(jié) 管理原則 110第二節(jié) 甲、乙裝工程項(xiàng)目管理 110第三節(jié) 供應(yīng)商裝修及改造項(xiàng)目工程管理 112第四節(jié) 能耗管理 112第五節(jié) 設(shè)施設(shè)備管理 113第六節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度 113第七節(jié) 工程改造管理 114第六章 信息管理系統(tǒng) 121第一節(jié) ERP系統(tǒng)管理制度 121第二節(jié) 服務(wù)支持工作管理制度 126第三節(jié) 門(mén)店機(jī)房管理制度 128第四節(jié) 日常巡檢管理制度 129第五節(jié) 企業(yè)網(wǎng)站管理制度 129第六節(jié) 視頻會(huì)議管理制度 130第七節(jié) 、郵箱管理制度 130第八節(jié) 數(shù)據(jù)報(bào)表與行業(yè)動(dòng)態(tài)分析報(bào)告制作管理 131第七章 成本管理制度 133第一節(jié) 總 則 133第二節(jié) 成本工作內(nèi)容及權(quán)限 133第三節(jié) 股份公司成本管理 135第四節(jié) 各地公司成本管理 135第五節(jié) 采購(gòu)分包方式及限定 135第六節(jié) 合格供方管理 136第七節(jié) 成本管理表單 137第八章 合同管理制度 145第九章 財(cái)務(wù)管理制度 149第一節(jié) 財(cái)務(wù)垂直管理制度 149第二節(jié) 財(cái)務(wù)審批制度 150第三節(jié) 收銀管理制度 154第四節(jié) 預(yù)算管理制度 156第五節(jié) 資金管理制度 158第六節(jié) 票據(jù)管理制度 161第七節(jié) 會(huì)計(jì)報(bào)表管理制度 163第八節(jié) 會(huì)計(jì)檔案管理制度 164第九節(jié) 會(huì)計(jì)稽核管理制度 164第十節(jié) 會(huì)計(jì)電算化管理制度 166第十一節(jié) 財(cái)務(wù)人員工作交接管理制度 167第十二節(jié) 實(shí)物管理制度 168第十三節(jié) 電子提貨卡管理制度 171第十章 發(fā)展管理制度 179第一節(jié) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 179第二節(jié) 項(xiàng)目評(píng)估 179第三節(jié) 簽約 180第四節(jié) 合同的履約服務(wù) 180第五節(jié) 商場(chǎng)規(guī)劃方案確認(rèn) 181第六節(jié) 商場(chǎng)內(nèi)裝設(shè)計(jì)方案確認(rèn) 182第七節(jié) 商場(chǎng)設(shè)計(jì)變更 183第八節(jié) 新店籌建職責(zé)與分工 183第九節(jié) 門(mén)店調(diào)研及定位 184第十節(jié) 籌建考核 185第十一節(jié) 籌建手冊(cè)的修訂與管理 185第十二節(jié) 甲、乙裝工程項(xiàng)目管理 186第十三節(jié) 供應(yīng)商裝修工程管理 188第十一章 商品管理制度 189第一節(jié) 商品系統(tǒng)考核管理辦法 189第二節(jié) 商品業(yè)務(wù)管理制度 189第三節(jié) 商品業(yè)務(wù)流程 192第十二章 企劃管理制度 194第一節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)分類(lèi) 194第二節(jié) 企劃活動(dòng)預(yù)算管理 195第三節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)策劃管理 196第四節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)審批管理 200第五節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施管理 203第六節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)總結(jié)管理 205第七節(jié) 促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)算管理 206第八節(jié) 宣傳事務(wù)分類(lèi) 206第九節(jié) 宣傳信息發(fā)布管理 207第十節(jié) 賣(mài)場(chǎng)視覺(jué)管理規(guī)范 209第十一節(jié) 商場(chǎng)美陳管理規(guī)范 214第十二節(jié) 陳列道具借用管理辦法 219第十三節(jié) 企劃管理工作表單 220第十三章 營(yíng)運(yùn)管理制度 232第一節(jié) 營(yíng)運(yùn)培訓(xùn)管理 232第二節(jié) 營(yíng)運(yùn)例會(huì)管理 233第三節(jié) 導(dǎo)購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)禮儀規(guī)范 234第四節(jié) 商品質(zhì)量檢測(cè)管理 236第五節(jié) 商品進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)管理 238第八節(jié) 銷(xiāo)售管理規(guī)定 238第九節(jié) 銷(xiāo)售目標(biāo)管理及銷(xiāo)售分析 240第十節(jié) 優(yōu)秀導(dǎo)購(gòu)員和柜組評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)制度 241第十一節(jié) 私收銀管理規(guī)定 242第十二節(jié) 開(kāi)閉店管理 243第十三節(jié) 商場(chǎng)每日工作流程 243第十四節(jié) 商場(chǎng)營(yíng)運(yùn)巡檢制度 244第十五節(jié) 商場(chǎng)交接班管理 245第十六節(jié) 商場(chǎng)緊急事件管理 247第十七節(jié) 服務(wù)管理工作原則 249第十八節(jié) 客服前臺(tái)接待規(guī)范 249第十九節(jié) 服務(wù)監(jiān)督管理 250第二十節(jié) 服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)及管理 251第十四章 員工行為規(guī)范 253第一節(jié) 儀容儀表 253第二節(jié) 語(yǔ)言規(guī)范喜見(jiàn)范 254第三節(jié) 行為規(guī)范 255第四節(jié) 萬(wàn)千百貨管理人員行為規(guī)范 258附錄：表單清單表1：審批會(huì)簽表（百表人力NO1） 41表2：消防安全責(zé)任書(shū) 67表3：百表安全NO1：安全管理獎(jiǎng)懲規(guī)定表格 107表4：百表安全NO12：安全管理獎(jiǎng)懲規(guī)定表格 109表5：萬(wàn)千百貨工程改造申請(qǐng)表（用于改造） 118表6：萬(wàn)千百貨工程竣工驗(yàn)收表（用于改造） 119表7：工程量清單 120表8：萬(wàn)千百貨新店籌建業(yè)務(wù)考核打分表 123