【正文】 制度附件三:各種審批表及各部門流轉(zhuǎn)用規(guī)范表格(見附表) 由行政部分發(fā)相關(guān)部門。審定后實(shí)際完成工程量及相應(yīng)預(yù)算書可做為撥付進(jìn)度款(總金額 較大的)、審批材料使用計(jì)劃的依據(jù)(如果經(jīng)竣工驗(yàn)收及復(fù)核無誤的經(jīng)建設(shè)單位審 定的資料及相應(yīng)的預(yù)算書可直接成為結(jié)算書的組成部分，按實(shí)結(jié)算工程也可據(jù)相關(guān) 資料統(tǒng)一結(jié)算)。 (5)現(xiàn)場簽證的結(jié)果必須有原件作為結(jié)算依據(jù)。 簽證管理的權(quán)限規(guī)定 (1)各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限 范圍內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。杜絕變更施工后的二次變更。 (2)、甲乙雙方核定變更事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在預(yù)算書上注明最終審定價(jià)格， 并由雙方簽字，蓋章后生效。 (2)對(duì)于減少造價(jià)的變更，項(xiàng)目部現(xiàn)場工程管理人員、預(yù)算部人員要跟蹤 落實(shí)，核定減少的具體數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報(bào)給公司造成損失。 (2)由于監(jiān)察部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、使用功能，增減工程內(nèi)容，導(dǎo) 致發(fā)生做法變動(dòng)、材料替換或其它變更事項(xiàng)?！疤丶鳖悺痹O(shè)計(jì)變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經(jīng)項(xiàng)目工程部和預(yù) 算部、監(jiān)察部簽字，同時(shí)在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據(jù)相應(yīng)金 額報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在開工后5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。 (5)一月一清原則:每月5日前，甲乙雙方應(yīng)就截至上月末已完成的尚未 確定最終審定價(jià)的變更的費(fèi)用預(yù)算書進(jìn)行綜合性核對(duì)和價(jià)格商洽，并形成核對(duì)與 商談?dòng)涗浨鍐巍?申請(qǐng)招標(biāo)文件、正式招標(biāo)文件、合同初稿及邀請(qǐng)投標(biāo)單位名單等相關(guān)文件附后。 采購部:審核招標(biāo)文件及合同中對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的說明、對(duì)投標(biāo)單位的要求等條款。 二、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件作為合同的組成部分，由公司律師負(fù)責(zé)保管。不得拒絕或限制已經(jīng)通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。不得接受招標(biāo)、 投標(biāo)當(dāng)事人的禮品、禮金、宴請(qǐng)或參與其他可能影響公正招標(biāo)的活動(dòng)。 二、招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。 九、合同的審批、簽訂流程(包括其他合同的審批):以招標(biāo)文件中合同條款和中 標(biāo)通知書簽訂合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同談判，不得修改中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件確定、招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。核準(zhǔn)以上款項(xiàng)的交納以財(cái)務(wù)部的收據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)單位的轉(zhuǎn)賬單、匯票等要統(tǒng)一換成財(cái)務(wù)部的收據(jù)。招標(biāo)前期 調(diào)研，收集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)系相關(guān)單位。 招標(biāo)小組組長有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長在公司周例會(huì)或其他 會(huì)議上宣布中標(biāo)單位及中標(biāo)價(jià)。投標(biāo)單位遞交投標(biāo) 文件后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時(shí)間前修改并按招標(biāo)文件的要求密封、遞交。經(jīng)招標(biāo)工作 小組組長同意修改招標(biāo)文件后，應(yīng)在開標(biāo)會(huì)議前通知所有投標(biāo)單位。 三、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的發(fā)包或委托:名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容和范圍、需要提交的 成果資料、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。 三、招標(biāo)申請(qǐng)書經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后，由申請(qǐng)部門牽頭組織招標(biāo)事宜。 四、協(xié)辦部門的主要職能:參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂，協(xié) 助經(jīng)辦部門做好其他各項(xiàng)工作。 三、對(duì)外一次性采購?fù)贩N工程材料設(shè)備(含控制的重要工程材料設(shè)備) 總金額在人民幣三萬元(含三萬元)以上的。 第二節(jié) 招標(biāo)范圍 第三條 以下事項(xiàng)必須按照本規(guī)定進(jìn)行招標(biāo): 一、對(duì)外一次性采購?fù)贩N固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬元(含兩萬元)以上 的。 第七條 職能劃分 一、招標(biāo)項(xiàng)目申??請(qǐng)部門及經(jīng)辦部門 招標(biāo)項(xiàng)目 申請(qǐng)部門 經(jīng)辦部門 協(xié)辦部門 監(jiān)察部門 固定資產(chǎn)的采購 行政部 行政部 財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 工程材料、設(shè)備的采購 采購中心 采購中心 工程部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理的發(fā)包或委托 工程部 工程部 采購中心、預(yù)算部、財(cái)務(wù) 部 監(jiān)察部 廣告制作、裝潢的委托 營銷部 營銷部 行政部、財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 二、經(jīng)辦部門的主要職能:制作招標(biāo)文件和合同主要條款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建 立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評(píng)技術(shù)標(biāo)，控制整 個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組的會(huì)務(wù)。 工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托:月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明工程勘察、設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、本部門具體跟進(jìn)人員、 投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。經(jīng)招標(biāo)工作小組審核批準(zhǔn)后 發(fā)標(biāo)。 八、投標(biāo)保證金、簽約保證金的數(shù)額、交納和返還。 第十四條 投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件和交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)文件逾期公司不予接收，未按時(shí)交納投標(biāo)保證金，其投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理，不接收銀行保函。 第十七條 開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員必須認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位的標(biāo)書，充分發(fā)表自己 的意見，每人都有權(quán)在評(píng)標(biāo)記錄上記錄自己的意見，招標(biāo)小組組長有決定權(quán)。 第二十條 律師應(yīng)對(duì)參與投標(biāo)的所有單位(包括初選通過單位、落選單位、中 標(biāo)單位)的相關(guān)資料進(jìn)行整理并編號(hào)歸檔。 (一)、監(jiān)察部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放的需返還的技術(shù)資料的 具體情況。 八、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo):核實(shí)投標(biāo)文件是否有財(cái)務(wù)部開具的投標(biāo)保 證金收據(jù)。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣除金額， 財(cái)務(wù)人員從需返還資料押金中扣除。 五、不得泄露標(biāo)底或其他任何涉及招標(biāo)投標(biāo)工作的保密資料。 九、不得背離招標(biāo)文件約定的條款與中標(biāo)單位簽訂合同。 十四、招標(biāo)文件起草人員對(duì)招標(biāo)文件的正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)人員要嚴(yán)把技術(shù)關(guān)，本著 對(duì)公司負(fù)責(zé)的精神，以嚴(yán)格認(rèn)真的態(tài)度編制招標(biāo)文件。經(jīng) 辦部門和法務(wù)人員共同完成 招標(biāo)文件，并交??各成員審批 申請(qǐng)部門 招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng) 表、招標(biāo)文件 申請(qǐng)單位組織預(yù)審會(huì)，確定 邀請(qǐng)投標(biāo)的單位及招標(biāo)文件 的內(nèi)容 招標(biāo)小組 招標(biāo)文件審批 意見表 投標(biāo)單位在交納投標(biāo)保證金 及圖紙押金后領(lǐng)取招標(biāo)文件 和施工圖紙 監(jiān)察部 做好簽領(lǐng)記錄 投標(biāo)單位收集投標(biāo)單位提出 的疑問交招標(biāo)小組，招標(biāo)小 組書面或現(xiàn)場解答投標(biāo)單位 的疑問 招標(biāo)小組 做好會(huì)議記錄 接收投標(biāo)文件 開標(biāo)、議標(biāo) 評(píng)標(biāo)、實(shí)地考 察、定標(biāo) 簽訂合同 接收投標(biāo)文件，密封不合格 或超過時(shí)限的按本規(guī)定處理 監(jiān)察部 做好接收記錄 按招標(biāo)文件中的要求準(zhǔn)時(shí)開 標(biāo)、議標(biāo) 招標(biāo)小組 做好會(huì)議記錄 (公司律師) 各成員實(shí)地考察、定標(biāo)，充分 發(fā)表各自意見，最后表決，發(fā) 出中標(biāo)通知書 招標(biāo)小組 填寫評(píng)審意見 書 經(jīng)辦部門按照中標(biāo)通知書與 中標(biāo)單位簽訂合同，并督促 中標(biāo)單位交納履約保證金 后，合同簽訂前要經(jīng)各成員 審批 招標(biāo)小組 經(jīng)辦部門 合同審批表 附件: 招 標(biāo) 文 件 審 批 表(工程類) 項(xiàng)目公司 招標(biāo)文件名