【正文】 《目標(biāo)成本控制責(zé)任書》，用以明確各責(zé)任部門的成本控制責(zé)任范圍，包括控制內(nèi)容、控制要點。項目總目標(biāo)成本是項目成本的控制線，由各分項目標(biāo)成本組成。范圍目的（竣工結(jié)算完成后，按分類明細(xì)全部移交辦公室保管） 資料整理以合同為主線進(jìn)行每項工程預(yù)結(jié)算資料的歸類存檔，根據(jù)成本管理軟件的合同編號依次存檔各合同的變更簽證資料（一般情況與結(jié)算資料放在一起，統(tǒng)一保存），主體工程除外，其變更簽證均單獨保存設(shè)計變更單原件、現(xiàn)場簽證單原件編號留存使用專用檔案盒，并粘貼除合同目錄清單之外的工程變更及現(xiàn)場簽證的補(bǔ)充資料目錄備注清單。同時，項目秘書對登記的扣款單進(jìn)行銷號 工程竣工保修期內(nèi)物業(yè)公司主辦的扣款單，原件保留物業(yè)公司，保修金支付時一并扣除第四條 附件《扣款通知單》工程保修金管理規(guī)范第一條 目的 完善已竣工項目工程保修金支付的歸口管理工作第二條 范圍 包括各項工程、材料的保修金第三條 管理規(guī)范 工程竣工后的項目，保修金的支付由工程部主辦 保修金資料的保管：工程部撤離前，項目秘書應(yīng)做好有關(guān)保修金資料的保管工作，以確保今后保修金付款的資料完整：（包括：合同審批表，合同復(fù)印件，結(jié)算審批表復(fù)印件及扣款單等） 工程保修期到期后，主辦人根據(jù)合同、結(jié)算、扣款等資料填報付款審批表 保修金的付款審批表必須經(jīng)過小區(qū)物業(yè)管理部主辦人及經(jīng)理的簽字確認(rèn) 若物業(yè)管理部在該項目保修期間發(fā)生的質(zhì)量維修費用必須有相應(yīng)有效的扣款通知單作為扣除相關(guān)費用的依據(jù) 物業(yè)管理部應(yīng)對所在項目在保修期間發(fā)生的維修費用由明細(xì)的賬單 在保修期內(nèi)發(fā)生的扣款通知單必須經(jīng)成本管理部的簽字認(rèn)可方為生效。若有特殊情況，設(shè)計、工程主辦人發(fā)出口頭變更指令，則必須在48小時內(nèi)對口頭指定進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)填報變更，簽證單； 存檔原則：變更、簽證立項后甲方主辦人應(yīng)保留一份立項原件以備查閱，施工完成后將實施情況共六份都予以三方簽字確認(rèn)并加蓋紅章，其中一份用于成本管理部每月結(jié)算送審，其余分別由項目部、監(jiān)理和施工單位（3份）保留；第六條 附件《設(shè)計變更表》《現(xiàn)場簽證單》零星工程管理規(guī)范第一條 目的，明確程序和責(zé)任，加強(qiáng)零星工程造價可控性；第二條 范圍（含）以下的工程項目；第三條 操作流程 零星工程立項原則 工程費用在3萬元以下； 必須詳細(xì)注明立項原因； 有項目主辦工程師進(jìn)行立項，同時必須經(jīng)過工程管理部經(jīng)理審批后實施； 物業(yè)公司如要求工程管理部進(jìn)行零星工程施工，必須提交經(jīng)公司職能部門批復(fù)的書面文件（文件閱處單等），作為“零星工程立項文件”，項目工程師根據(jù)此文件，確定工程項目，填寫零星工程委托書； 零星工程委托原則 原則上各標(biāo)段內(nèi)的工程都應(yīng)由主體施工單位完成； 若由于工期等因素，主體施工單位無能力施工，必須報工程管理經(jīng)理審批后，按工程類別委托給已簽訂零星工程委托協(xié)議的施工單位進(jìn)行施工； 工程保修期內(nèi)的維修工程一般由原施工單位完成，若特殊原因委托零星工程施工單位施工，則必須辦好對原施工單位的扣款事項及相關(guān)手續(xù)； 零星工程施工單位的選擇 每個項目零星工程的承包單位不得多于2個； 零星工程的施工單位必須通過招投標(biāo)確定。 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項目主辦工程師在七個工作日內(nèi)完成簽證實施情況的填報，與監(jiān)理和乙方共同簽字確認(rèn)，并送項目部經(jīng)理審核。并報甲方成本管理部主辦人。 由于工程部、監(jiān)理、施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其他變更事項。對于主體內(nèi)的樣板間的設(shè)計、裝修以及家具、家私等費用，可收回部分從總費用中扣除。負(fù)責(zé)部門日常的管理工作。進(jìn)行招標(biāo)管理工作，組織編制招標(biāo)文件。如建造幼托、郵局、圖書館、閱覽室、健身房、游泳池、球場等設(shè)施的支出；七 開發(fā)間接費1 工程管理費：主要包括區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出：：支付給聘請的項目或工程監(jiān)理單位的費用：為編制、審查施工圖概算、預(yù)算、結(jié)算所支付的費用：直接從事項目開發(fā)的部門的人員的工資、獎金、補(bǔ)貼等人工費以及直接從事項目開發(fā)的部門的行政費。了解施工現(xiàn)場的情況，處理工程造價的相關(guān)糾紛問題；，咨詢單位根據(jù)合同約定的計費方式填報《工程造價咨詢費用計算表》（見附件），并根據(jù)合同約定支付費用；，保持與咨詢單位的良好溝通，及監(jiān)控其與施工單位的廉潔工作；5造價咨詢成果的確認(rèn)，并遞送成本管理部主辦工程師；，并填報《咨詢成果校審記錄單》（見附件）；、咨詢單位、施工單位三方確認(rèn)的初稿，報上級審批蓋章；，蓋成本管理部章；《工程竣工結(jié)算審價結(jié)果審批表》（見附件），經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后。 設(shè)計部主辦人統(tǒng)一編號下發(fā)至工程部執(zhí)行，同時抄送成本部。 成本管理部每月匯總簽證的費用，每季度在公司的成本信息報中向公司匯報； 設(shè)計設(shè)計院圖紙錯、漏原因的變更單，下發(fā)前需有設(shè)計院主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、其他部門提出的修改要求需有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 設(shè)計院提出的變更或現(xiàn)場會議確定的變更都必須填統(tǒng)一的《設(shè)計變更單》，設(shè)計院的變更單或會議紀(jì)要可以作為附件； 第四條 現(xiàn)場簽證的操作程序 現(xiàn)場簽證操作的一般流程： 現(xiàn)場簽證發(fā)生前，項目經(jīng)理部主辦人對現(xiàn)場簽證進(jìn)行立項（若配合銷售的簽證立項要有市場營銷部負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)）；并填報《現(xiàn)場簽證單》（見附表），統(tǒng)一編號后下發(fā)至監(jiān)理和施工單位，并將復(fù)印件匯總至項目秘書處，由項目秘書負(fù)責(zé)每周抄送成本管理部。 趕工簽證立項時要寫明與合同工期的差別、引起的原因和趕工措施。須符合合理最低價中標(biāo)原則 招投標(biāo)過程應(yīng)遵循透明、協(xié)作原則，整個招標(biāo)過程應(yīng)實現(xiàn)充分的透明度，各部門間充分配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕黑箱操作 招標(biāo)過程應(yīng)遵循保密性原則，要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件及評標(biāo)定標(biāo)的保密工作，以防止影響招標(biāo)的公正和評標(biāo)結(jié)果的準(zhǔn)確免招標(biāo)項目審批工作程序第一條 目的 符合招投標(biāo)條件，但因某些原因而未能進(jìn)行招投標(biāo)的項目在通過公司總經(jīng)理層審批后免去招投標(biāo)手續(xù)，使相應(yīng)操作規(guī)程有章可循、合理規(guī)范第二條 范圍 符合集團(tuán)、公司規(guī)定的應(yīng)招投標(biāo)項目而未進(jìn)行招投標(biāo)的項目 施工及材料設(shè)備類工程 本程序文件對非施工類、材料設(shè)備采購類合同的審批不適用?？⒐そY(jié)算完成后，按分類明細(xì)全部移交辦公室保管。1《目標(biāo)成本測算表》，見附件一；目標(biāo)成本管理原則動態(tài)管理原則：建設(shè)項目的動態(tài)成本要及時與目標(biāo)成本進(jìn)行比較并糾偏，確保建設(shè)項目總成本在目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)?？裳须A段應(yīng)了解項目所在區(qū)域的同檔次或者相似建筑的成本構(gòu)成情況及價格水平，為經(jīng)濟(jì)測算提供參考。成本測算表中各成本項目的工程量，應(yīng)根據(jù)已竣工的相似工程的結(jié)算分析得出的關(guān)聯(lián)系數(shù)，由項目規(guī)劃的基本指標(biāo)(如建筑面積、基底面積、戶數(shù)、單元等)推算得出，如按“窗地比”推算門窗面積，按基底面積推算屋面面積。產(chǎn)品定位和目標(biāo)成本測算是互動的決策過程，必須與設(shè)計、工程、營銷、成。實施方案階段：實施方案確定后十五個工作日內(nèi)，對《項目成本測算表》進(jìn)行細(xì)化和修訂，形成《項目目標(biāo)成本測算表》，編制完成《目標(biāo)成本控制責(zé)任書》，并以此指導(dǎo)設(shè)計、招標(biāo)、施工、采購等業(yè)務(wù)活動中的成本費用使用與管理。確定各項費用的計劃金額，著重考慮設(shè)計、報建、環(huán)境配套、營銷費等，并向各費用的責(zé)任部門交底達(dá)成一致，作為各部門的工作目標(biāo)。項目可研階段：在可研階段，為獲取土地提供參考依據(jù)而進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)測算，能夠較為準(zhǔn)確地測算項目收益情況。可追溯性原則：編制目標(biāo)成本的資料，包括：規(guī)劃設(shè)計圖、施工圖、政府對房地產(chǎn)相關(guān)的收費標(biāo)準(zhǔn)、市場信息價、資本化利息、營銷費用管理費用的計算依據(jù)及其他相關(guān)文件等，須及時收集、整理、存檔?！犊缙诔杀痉?jǐn)偯骷?xì)表》，見附件二：按確定的分?jǐn)傇瓌t，將跨期成本進(jìn)行分?jǐn)偛R總成表，未經(jīng)公司審批，不允許改變。應(yīng)體現(xiàn)集團(tuán)“以經(jīng)濟(jì)合理性最大的成本提升產(chǎn)品的競爭力，并形成行業(yè)成本優(yōu)勢”的成本管理宗旨。方法與過程控制42裝訂時，去除文件上的金屬物，破損和褪色的文件資料，應(yīng)進(jìn)行修補(bǔ)或復(fù)制，文件資料應(yīng)使用A4大小紙張，裝訂部分過窄或有文字的，用紙加寬裝訂；紙面小的，加貼在標(biāo)準(zhǔn)A4紙上；卷內(nèi)文件資料，一般不超過二百頁為宜，超過的可根據(jù)文件資料內(nèi)容的階段性分卷裝訂，裝訂要牢固、整齊、美觀、裝訂時文件的右邊和下邊要取齊，不丟頁不壓字、不損壞文件、不妨礙閱讀；文件資料字跡難以辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件并加以說明 保管與使用成本部資料依據(jù)其重要程度不同分為三類A類：與造價相關(guān)資料，包括招投標(biāo)文件，中標(biāo)單位經(jīng)濟(jì)標(biāo)書，招標(biāo)情況匯總表，施工合同及確定合同金額的預(yù)算書，工程洽商變更，結(jié)算資料，其他相關(guān)的協(xié)議，備忘錄B類：部門內(nèi)制度，公司規(guī)范，會議紀(jì)要，與公司內(nèi)其他部門的工作聯(lián)系單，報告呈文，工作計劃，目標(biāo)成本規(guī)劃等C類：定額，造價信息，行業(yè)規(guī)范，建筑圖集，圖紙，以及其他圖書雜志第二條 成本部資料的保管形式成本部資料依據(jù)不同類別采取分散與集中的保管形式A類資料要求集中存放與部門資料柜，由專職或兼職資料管理人員管理，部門各職員手中只能有正在處理的此類文件B類資料以電子版和紙質(zhì)版兩種形式保存，電子版在部門內(nèi)共享，紙質(zhì)資料裝訂集中保管C類資料中，日常所用定額、造價信息等資料各職員自行保管，其余資料集中保存，圖紙存放在圖紙柜萬科集團(tuán)目標(biāo)成本管理實施細(xì)則先按不同的竣工項目，在建項目以及不同的建設(shè)項目、開發(fā)期數(shù)進(jìn)行區(qū)分，然后分為土地、前期、施工、園建、材料、其他 成本管理部設(shè)一兼職檔案管理員，該人員應(yīng)具備檔案基礎(chǔ)理論知識，熟練掌握自己所負(fù)責(zé)的檔案管理及相關(guān)業(yè)務(wù)，對工作認(rèn)證負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心 主要成本檔案的組成及其管理辦法 工程合同資料 資料組成正在開發(fā)項目的合同文本：前期合同（包括規(guī)劃、設(shè)計、勘察、監(jiān)理、造價咨詢）、施工合同（包括建筑、安裝、裝飾、市政）、材料設(shè)備采購合同、（包括材料采購、甲方付款乙方收貨的三方合同、設(shè)備購買及安裝）、園林環(huán)境合同（包括室外環(huán)境的設(shè)計、施工）營銷包裝合同（售樓處及樣板間的施工及裝修），（竣工結(jié)算完成后，按分類明細(xì)全部移交辦公室保管）。在補(bǔ)辦手續(xù)時，請將《特急項目合同審批表》作為合同附件一同上報，若無此附件，成本管理部不予審批第七條 合同價調(diào)整 合同價調(diào)整一般指費率招標(biāo)的工程，由于暫估合同價與實際工程價差異較大，影響成本測算及工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，而進(jìn)行合同價的調(diào)整 合同價的調(diào)整的主辦部門為成本管理部 合同價調(diào)整的程序 施工圖預(yù)算審核完成后，施工單位應(yīng)在2周內(nèi)向成本管理部報送“要求調(diào)整合同價款的申請” 成本管理部主辦人員審核合同調(diào)整價，經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn) 成本管理主辦人根據(jù)確認(rèn)合同，編制施工合同價調(diào)整協(xié)議，填報《項目合同（協(xié)議）審批表》 合同審批程序同規(guī)范的第四條、第五條第八條 附件 《項目合同（協(xié)議）審批表》《特急項目合同（協(xié)議）審批表》招投標(biāo)監(jiān)控管理規(guī)范第一條 目的 明確成本管理部在招投標(biāo)工作中的監(jiān)控職責(zé)，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，確保以合理最低成本選擇最佳中標(biāo)單位 加強(qiáng)規(guī)范化管理，監(jiān)督招投標(biāo)工作的公正、公平第二條 范圍 所有工程、材料的招投標(biāo)項目第三條 監(jiān)控工作內(nèi)容及原則 招投標(biāo)工作要符合公司的《工程招投標(biāo)工作管理制度》 全面招標(biāo)和整體招標(biāo)的原則。 成本管理部每月匯總簽證的費用，每季度在公司的成本信息報中向公司匯報； 原則上不允許發(fā)生人工簽證（除了配合四大公司發(fā)生的零星人工），沒單點工總量不能超過10工日，超過10工日須先報甲方成本管理部認(rèn)可后方可執(zhí)行。 施工單位每月25日匯總上月20日至本月20日的已完工并確認(rèn)的設(shè)計變更，并按“一單一價”原則完成費用結(jié)算。 事后設(shè)計變更導(dǎo)致的返工和技術(shù)處理措施等。10萬元以上工程未送造價咨詢單位審核，必須以郵件形式報部門經(jīng)理審批同意；3造價咨詢合同的簽訂（詳見第三部門），并根據(jù)開發(fā)項目的具體要求與咨詢單位簽訂合同；，由造價咨詢單位先簽字蓋章確定；，申報造價咨詢委托合同；4造價咨詢合同的執(zhí)行，嚴(yán)守職業(yè)道德，信守合同，按時保質(zhì)保量完成造價咨詢工作；《造價咨詢?nèi)蝿?wù)委托單。能掌握神機(jī)妙算、廣聯(lián)達(dá)等預(yù)算軟件，2． 工作經(jīng)驗：五年以上造價預(yù)決算工作經(jīng)驗，獨立負(fù)責(zé)過2個以上1000萬以上的建筑預(yù)算或決算工作職責(zé)進(jìn)行合約起草、修改以及與合作單位進(jìn)行合約談判負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)、質(zhì)量論證及項目評估等立項工作；根據(jù)工程施工計劃對暖通工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見進(jìn)行詢價、議價、比價并建議采購；履行采購合同，與供方進(jìn)行工作協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)項目相關(guān)單位和部門，項目的交貨驗收及相關(guān)后續(xù)工作；配合本部門其他工作人員，編制招標(biāo)文件及合同文本，對合同執(zhí)行部門、單位進(jìn)行合同交底；配合調(diào)查土建工程、裝飾工程、安裝工程中各類材料的市場價；負(fù)責(zé)對正式生效的有效合同、資料進(jìn)行編號、分類歸檔，按領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)放相關(guān)部門；權(quán)力：對制度規(guī)定范圍內(nèi)本部門所有的職能管理權(quán)對成本管理、合同管理工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各職能部門、項目部外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門工程成本管理控制文件成本管理部職業(yè)操守準(zhǔn)則 總則 本準(zhǔn)則為河南恒拓成本人員工作素質(zhì)的基本要求，職員必須熟知并遵守； 成本人員違反本職業(yè)操守準(zhǔn)則將上報公司，按照公司規(guī)定給予相應(yīng)處分； 職業(yè)操守準(zhǔn)則 業(yè)務(wù)工作 遵守集團(tuán)職務(wù)行為準(zhǔn)則 執(zhí)行造價行業(yè)自律性規(guī)定，珍惜造價職業(yè)聲譽(yù)，自覺維護(hù)公司利益 誠實守信，盡職盡責(zé)，不得有欺詐、偽造、作假等行為 嚴(yán)格遵循公司管理流程，接受上司的指示，遵守“誠信、公正、精業(yè)、進(jìn)取”的原則，開展各項業(yè)務(wù)工作 嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行工程造價審核工作，勤奮工作，獨立、客觀、公正、正確地出具工程造價成