【正文】 不得對外售(付)匯的貿(mào)易方式(32種)貿(mào)易方式代碼 貿(mào)易方式簡稱貿(mào)易方式代碼貿(mào)易方式簡稱0130 易貨貿(mào)易2600 暫時(shí)進(jìn)出貨物0214來料加工2700展覽品0255 來料深加工2939陳列樣品0258來料余料結(jié)轉(zhuǎn)3100無代價(jià)抵償0300來料料件退換3339其他進(jìn)口免費(fèi)0320不作價(jià)設(shè)備3410承包工程進(jìn)口0456加工設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)4200駐外機(jī)構(gòu)運(yùn)回0500減免設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)4239駐外機(jī)構(gòu)購進(jìn)0513補(bǔ)償貿(mào)易4400來料成品退換0657進(jìn)料余料結(jié)轉(zhuǎn)4500直接退運(yùn)0642進(jìn)料以產(chǎn)頂進(jìn)4539進(jìn)口溢誤卸0644進(jìn)料料件內(nèi)銷4600進(jìn)料成品退換0700進(jìn)料料件退換9700后續(xù)補(bǔ)稅0744進(jìn)料成品減免9739其他貿(mào)易0844進(jìn)料邊角料內(nèi)銷9839留贈(zèng)轉(zhuǎn)賣物品2439常駐機(jī)構(gòu)公用9900其它附3：進(jìn)口付匯登記表登記表編號(hào)： 企業(yè)代碼：企業(yè)名稱：金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼：金融機(jī)構(gòu)名稱： 登記幣種：登記金額：登記類別（可選擇）：結(jié)算方式（可選擇）：最遲裝運(yùn)日期：登記日期： （ 外匯局簽章） 年 月 日附4： 進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表報(bào)告表編號(hào)：外匯局代碼：企業(yè)代碼： 企業(yè)名稱： 單位：美元進(jìn)口付匯信息貨物報(bào)關(guān)、收匯信息序號(hào)申報(bào)號(hào)碼付匯幣種付匯金額付匯金額折美元付匯銀行結(jié)算方式付匯日期最遲裝運(yùn)日期報(bào)關(guān)單編號(hào)收匯申報(bào)號(hào)碼報(bào)關(guān)/收匯幣種報(bào)關(guān)/收匯金額報(bào)關(guān)/收匯金額折美元 差額金額多收匯差額多到貨差額多付匯差額合計(jì)填報(bào)人：　　　　　　　　　　　 填報(bào)日期： 　聯(lián)系電話: 外匯局審核意見： 審核日期： 經(jīng)辦人： （外匯局簽章） 年 月 日附5： 國家外匯管理局XX分（支）局 現(xiàn)場核查通知書編號(hào)： 進(jìn)口單位名稱 : 進(jìn)口單位代碼 : 根據(jù)貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯管理相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對你單位 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)生的進(jìn)口項(xiàng)下收付匯業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場核查，核查方式為：□進(jìn)口單位報(bào)告 □約見進(jìn)口單位法定代表人或其授權(quán)人 □現(xiàn)場調(diào)查 □其他 （外匯局可根據(jù)實(shí)際核查情況調(diào)整核查方式）。 1616寄售代銷需審查合同、發(fā)票、關(guān)稅完稅證明，已完稅部分可以辦理付匯。1200保稅間貨物需審查合同、發(fā)票、《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證》及相關(guān)證明材料后辦理付匯。 0345來料成品減免需審查合同，對于合同中付款條款規(guī)定可以對外支付的，可以辦理付匯。本單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯外匯管理法規(guī)規(guī)定，積極支持配合外匯局對貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)的管理。對于本單位具有真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯，在按規(guī)定提交有關(guān)真實(shí)有效單證的前提下，享有根據(jù)外匯管理法規(guī)規(guī)定便利辦理貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯的權(quán)利。第九十條 本細(xì)則中涉及的相關(guān)商業(yè)單據(jù)、有效憑證、證明材料的原件或復(fù)印件及申請書、《登記表》、《進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表》、《考核分類通知書》以及《現(xiàn)場核查通知書》的原件，均應(yīng)作為重要業(yè)務(wù)檔案留存?zhèn)洳?。第八十三條 外匯局對“B類進(jìn)口單位”可以實(shí)施以下管理：（五） 所有進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)按照本細(xì)則第十七條規(guī)定實(shí)行事后逐筆報(bào)告；（六） 單筆預(yù)付貨款金額超過等值5萬美元的，需提供經(jīng)銀行核對密押的外方銀行出具的預(yù)付貨款保函； （七） 約見進(jìn)口單位法定代表人或其授權(quán)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示談話； （八） 外匯局規(guī)定的其他管理措施。第十四章 分類管理第七十六條 外匯局定期對名錄進(jìn)口單位進(jìn)行考核分類，在非現(xiàn)場總量核查及監(jiān)測預(yù)警的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)場核查情況和進(jìn)口單位遵守外匯管理規(guī)定等情況，將進(jìn)口單位分為“A類進(jìn)口單位”、“B類進(jìn)口單位”和“C類進(jìn)口單位”。外匯局可根據(jù)總量核查結(jié)果和企業(yè)主動(dòng)報(bào)告情況，參考地區(qū)、行業(yè)、經(jīng)濟(jì)類型等特點(diǎn)對上述比例或金額指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，確定實(shí)施現(xiàn)場核查的進(jìn)口單位。進(jìn)口單位應(yīng)當(dāng)通過貿(mào)易收付匯核查系統(tǒng)逐筆報(bào)告其進(jìn)口付匯和對應(yīng)的到貨或收匯信息并及時(shí)接收外匯局反饋信息，持打印的《進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表》（見附4）和相關(guān)有效商業(yè)單證或證明材料到外匯局現(xiàn)場報(bào)告。銀行為進(jìn)口單位辦理相關(guān)收匯手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查原進(jìn)口付匯核查憑證、原進(jìn)口合同、退匯協(xié)議以及其他對應(yīng)退匯證明材料。預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，其最遲裝運(yùn)日期填寫合同約定裝運(yùn)日期；一筆進(jìn)口付匯對應(yīng)多份合同的，其最遲裝運(yùn)日期填寫最遲一筆貨物裝運(yùn)日期；境外工程使用物資、轉(zhuǎn)口貿(mào)易支付，其最遲裝運(yùn)日期填寫實(shí)際或預(yù)計(jì)收匯日期，如為分階段收款，填寫最遲一筆收匯日期。第五十三條 進(jìn)口單位名錄信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更之日起30日內(nèi)，持相關(guān)變更文件或證明到外匯局辦理名錄變更手續(xù)。 不得對外售(付)匯的貿(mào)易方式(32種)貿(mào)易方式代碼 貿(mào)易方式簡稱貿(mào)易方式代碼貿(mào)易方式簡稱0130 易貨貿(mào)易2600 暫時(shí)進(jìn)出貨物0214來料加工2700展覽品0255 來料深加工2939陳列樣品0258來料余料結(jié)轉(zhuǎn)3100無代價(jià)抵償0300來料料件退換3339其他進(jìn)口免費(fèi)0320不作價(jià)設(shè)備3410承包工程進(jìn)口0456加工設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)4200駐外機(jī)構(gòu)運(yùn)回0500減免設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)4239駐外機(jī)構(gòu)購進(jìn)0513補(bǔ)償貿(mào)易4400來料成品退換0657進(jìn)料余料結(jié)轉(zhuǎn)4500直接退運(yùn)0642進(jìn)料以產(chǎn)頂進(jìn)4539進(jìn)口溢誤卸0644進(jìn)料料件內(nèi)銷4600進(jìn)料成品退換0700進(jìn)料料件退換9700后續(xù)補(bǔ)稅0744進(jìn)料成品減免9739其他貿(mào)易0844進(jìn)料邊角料內(nèi)銷9839留贈(zèng)轉(zhuǎn)賣物品2439常駐機(jī)構(gòu)公用9900其它64 / 64附3：進(jìn)口付匯登記表登記表編號(hào)： 企業(yè)代碼：企業(yè)名稱：金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼：金融機(jī)構(gòu)名稱： 登記幣種：登記金額：登記類別（可選擇）：結(jié)算方式（可選擇）：最遲裝運(yùn)日期：登記日期： （ 外匯局簽章） 年 月 日附4： 進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表報(bào)告表編號(hào)：外匯局代碼：企業(yè)代碼： 企業(yè)名稱： 單位：美元進(jìn)口付匯信息貨物報(bào)關(guān)、收匯信息序號(hào)申報(bào)號(hào)碼付匯幣種付匯金額付匯金額折美元付匯銀行結(jié)算方式付匯日期最遲裝運(yùn)日期報(bào)關(guān)單編號(hào)收匯申報(bào)號(hào)碼報(bào)關(guān)/收匯幣種報(bào)關(guān)/收匯金額報(bào)關(guān)/收匯金額折美元 差額金額多收匯差額多到貨差額多付匯差額合計(jì)填報(bào)人：　　　　　　　　　　　 填報(bào)日期： 　聯(lián)系電話: 外匯局審核意見： 審核日期： 經(jīng)辦人： （外匯局簽章） 年 月 日附5： 國家外匯管理局XX分（支）局 現(xiàn)場核查通知書編號(hào)： 進(jìn)口單位名稱 : 進(jìn)口單位代碼 : 根據(jù)貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯管理相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對你單位 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)生的進(jìn)口項(xiàng)下收付匯業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場核查，核查方式為：□進(jìn)口單位報(bào)告 □約見進(jìn)口單位法定代表人或其授權(quán)人 □現(xiàn)場調(diào)查 □其他 （外匯局可根據(jù)實(shí)際核查情況調(diào)整核查方式）。 1616寄售代銷需審查合同、發(fā)票、關(guān)稅完稅證明，已完稅部分可以辦理付匯。1200保稅間貨物需審查合同、發(fā)票、《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證》及相關(guān)證明材料后辦理付匯。 0345來料成品減免需審查合同，對于合同中付款條款規(guī)定可以對外支付的，可以辦理付匯。本單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯外匯管理法規(guī)規(guī)定，積極支持配合外匯局對貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)的管理。對于本單位具有真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯，在按規(guī)定提交有關(guān)真實(shí)有效單證的前提下，享有根據(jù)外匯管理法規(guī)規(guī)定便利辦理貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯的權(quán)利。第四十三條 本細(xì)則中涉及的相關(guān)商業(yè)單據(jù)、有效憑證、證明材料的原件或復(fù)印件及申請書、《登記表》、《進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表》、《考核分類通知書》以及《現(xiàn)場核查通知書》的原件，均應(yīng)作為重要業(yè)務(wù)檔案留存?zhèn)洳?。第三十六條 外匯局對“B類進(jìn)口單位”可以實(shí)施以下管理：（一） 所有進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)按照本細(xì)則第十七條規(guī)定實(shí)行事后逐筆報(bào)告；（二） 單筆預(yù)付貨款金額超過等值5萬美元的，需提供經(jīng)銀行核對密押的外方銀行出具的預(yù)付貨款保函； （三） 約見進(jìn)口單位法定代表人或其授權(quán)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示談話； （四） 外匯局規(guī)定的其他管理措施。第六章 分類管理第二十九條 外匯局定期對名錄進(jìn)口單位進(jìn)行考核分類，在非現(xiàn)場總量核查及監(jiān)測預(yù)警的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)場核查情況和進(jìn)口單位遵守外匯管理規(guī)定等情況，將進(jìn)口單位分為“A類進(jìn)口單位”、“B類進(jìn)口單位”和“C類進(jìn)口單位”。外匯局可根據(jù)總量核查結(jié)果和企業(yè)主動(dòng)報(bào)告情況，參考地區(qū)、行業(yè)、經(jīng)濟(jì)類型等特點(diǎn)對上述比例或金額指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，確定實(shí)施現(xiàn)場核查的進(jìn)口單位。進(jìn)口單位應(yīng)當(dāng)通過貿(mào)易收付匯核查系統(tǒng)逐筆報(bào)告其進(jìn)口付匯和對應(yīng)的到貨或收匯信息并及時(shí)接收外匯局反饋信息，持打印的《進(jìn)口付匯逐筆核查報(bào)告表》（見附4）和相關(guān)有效商業(yè)單證或證明材料到外匯局現(xiàn)場報(bào)告。銀行為進(jìn)口單位辦理相關(guān)收匯手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查原進(jìn)口付匯核查憑證、原進(jìn)口合同、退匯協(xié)議以及其他對應(yīng)退匯證明材料。預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，其最遲裝運(yùn)日期填寫合同約定裝運(yùn)日期；一筆進(jìn)口付匯對應(yīng)多份合同的，其最遲裝運(yùn)日期填寫最遲一筆貨物裝運(yùn)日期；境外工程使用物資、轉(zhuǎn)口貿(mào)易支付，其最遲裝運(yùn)日期填寫實(shí)際或預(yù)計(jì)收匯日期，如為分階段收款，填寫最遲一筆收匯日期。第六條 進(jìn)口單位名錄信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更之日起30日內(nèi)，持相關(guān)變更文件或證明到外匯局辦理名錄變更手續(xù)。第三十一條 本辦法自2010年12月1日起施行，以前法規(guī)與本辦法相抵觸的，按照本辦法執(zhí)行。進(jìn)口單位如有異議，可在收到書面通知之日起7個(gè)工作日內(nèi)向外匯局申述。第四章 非現(xiàn)場核查與監(jiān)測預(yù)警第十七條 外匯局對進(jìn)口付匯數(shù)據(jù)和進(jìn)口貨物數(shù)據(jù)（或進(jìn)口項(xiàng)下收匯數(shù)據(jù)）進(jìn)行非現(xiàn)場總