【正文】 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 出庫管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 填寫領(lǐng)料出庫單，并按照部門內(nèi)部審批程序進行逐級審批 2 倉儲部門：物資裝備管理崗位 辦理出庫手續(xù)，并進行出庫質(zhì)量檢驗，填寫出庫單 3 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 對領(lǐng)用物資進行檢驗 4 倉儲部門：物資裝備管理崗位 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 如果出庫物資為入資產(chǎn)項目 ， 則： 倉儲部門負責(zé)把出庫單交由資產(chǎn)管理人員 物資領(lǐng)用單位填寫固定資產(chǎn)入資單 ， 交由資產(chǎn)管理人員 5 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 物資出庫 6 分公司：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 辦理資產(chǎn)入資手續(xù) 倉儲部門 物資所屬單位 領(lǐng)料出庫單 內(nèi)部審批 辦理出庫手續(xù) 質(zhì)量檢驗 是否為入資產(chǎn)項目 質(zhì)量檢驗 否 是 出庫單 固定資產(chǎn)入資單 資產(chǎn)管理人員 出庫單 出庫 是否為入資產(chǎn)項目 是 資產(chǎn)管理 出庫管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 辦理固定資產(chǎn)入資手續(xù) 否 庫存積壓物資處理流程 庫存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——庫存積壓物資處理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司庫存積壓物資處理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫存物資積壓處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：倉儲單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo) 4. 關(guān)鍵控制點： 謹(jǐn)慎性：各部門在處理庫存積壓物資時，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認定處理物資確為無法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資 協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強溝通，以保證庫存積壓物資處理工作的順利展開 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 庫存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 倉儲部門：物資裝備管理崗位 按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫存積壓物資處理意見 2 倉儲部門：物資裝備管理崗位 各倉儲單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長，組員由分公司采辦人員、物供中心倉庫人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成 3 技術(shù)鑒定小組 認定 ， 按公司 《 庫存積壓報廢物資處理辦法 》 規(guī)定落實積壓原因和處理辦法 ， 并交由庫存責(zé)任事業(yè)部認定 4 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 認定技術(shù)鑒定小組的積壓原因和處理辦法 5 倉儲部門：物資裝備管理崗位 庫存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認定之后，由倉儲單位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定上報屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 6 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 核實積壓原因并提出處理意見，再上報物資裝備部 7 物資裝備部：物資管理崗位 審核庫存積壓物資，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 8 公司主管執(zhí)行副總裁 批準(zhǔn)，報總公司備案 9 物資裝備部：物資管理崗位 或分公司：物資裝備管理崗位 和倉儲部門：物資裝備管理崗位 由分公司主管部門、物資裝備部組織屬地庫存單位按批準(zhǔn)的處理意見實施，并滿足公司財務(wù)規(guī)定 分公司 倉儲部門 事業(yè)部 提出 主管采辦領(lǐng)導(dǎo)任組長 成立技術(shù)鑒定小組 指派技術(shù)代表 認定 認定 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 物資裝備部 申報 核實 處理意見 審核 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 總公司 備案 實施 實施 實施 處理意見 庫存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 庫存材料、配件、低值易耗品報廢 處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：倉儲單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、財務(wù)部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo) 4. 關(guān)鍵控制點： 謹(jǐn)慎性：各部門在報廢處理庫存材料、配件、低值易耗品時，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認定處理物資確為無法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資 協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強溝通，以保證庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理工作的順利展開 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 倉儲部門：物資裝備管理崗位 按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理意見 2 倉儲部門：物資裝備管理崗位 各倉儲單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長，組員由分公司采辦人員、物供中心倉庫人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成 3 技術(shù)鑒定小組 認定 ， 按 《 庫存積壓報廢物資處理辦法 》 規(guī)定落實報廢理由及提出處理意見 ， 并交由庫存責(zé)任事業(yè)部認定 4 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 認定技術(shù)鑒定小組的報廢理由及提出處理意見 5 倉儲部門：物資裝備管理崗位 庫存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認定之后，由倉儲單位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定上報屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 6 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 核實報廢原因并提出處理意見，填寫《庫存報廢物資申請表》后上報物資裝備部 7 物資裝備部：物資管理崗位 匯總、審核并填寫《庫存物資報廢匯總表》 如在權(quán)限內(nèi)，則批準(zhǔn)；如不在權(quán)限內(nèi)，則上報公司主管副總裁和總公司批準(zhǔn) 8 公司主管執(zhí)行副總裁 批準(zhǔn)，報總公司審批 9 倉儲部門：物資裝備管理崗位 經(jīng)過批準(zhǔn)的庫存報廢物資經(jīng)過批準(zhǔn)后由庫存單位辦理出庫手續(xù)。 按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進行下一步驟的環(huán)節(jié) ， 由采辦人員電話請示后 ， 繼續(xù)進行下一步采辦步驟 4 負責(zé)采辦部門采辦管理崗位 采辦人員根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力 ， 信譽好 ，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進行分供方選擇審批 ， 然后詢價 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前 ， 采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑 5 負責(zé)采辦部門采辦管理崗位 當(dāng)收到分供方報價時 ， 采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較 ， 如果價格不超過 10%， 則采辦人員可直接下定單 ， 然后補辦有關(guān)手續(xù) 。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。 評標(biāo)時應(yīng)填寫 《 技術(shù)評比表 》 、 《 商務(wù)評比表 》和 《 物資訂貨審批表 》 4 物資裝備部 /采辦項目組： 采辦管理崗位 ? 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 將評標(biāo)初步結(jié)果按審批權(quán)限逐級上報審批定標(biāo) ? 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 5 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標(biāo)分供方進行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 6 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部洽談合同 ， 準(zhǔn)備合同文本 7 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 8 分公司主管部門或事業(yè)部 采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項目組 審批部門 屬地分公司 物資需求申請單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫，內(nèi)部逐級審批 分供方選擇審批表 逐級審批 招標(biāo)書 發(fā)標(biāo) 開標(biāo) /評標(biāo) 開標(biāo) /評標(biāo) 技術(shù)評比表 商務(wù)評比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評比表 商務(wù)評比表 物資訂貨審批表 評標(biāo)初步結(jié)果 逐級審批 中標(biāo)通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同及資料存檔 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 審核物資需求申請單和技術(shù)文件 簽訂年度協(xié)議流程 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 簽訂年度協(xié)議流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司簽訂年度協(xié)議過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司簽訂年度協(xié)議過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司 4. 關(guān)鍵控制點： 謹(jǐn)慎性：簽訂年度協(xié)議要遵循謹(jǐn)慎的原則，在分供方的選擇、采辦價格的談判等關(guān)鍵決策步驟上應(yīng)全面考察，多方比較，最終做出謹(jǐn)慎的決定 協(xié)調(diào)性：物資裝備部、物資需求部門、物供中心等有關(guān)部門應(yīng)加強溝通和協(xié)調(diào)，信息共享，以共同順利完成年度采辦協(xié)議的簽訂工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 綜合服務(wù)事業(yè)部： 采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部協(xié)同物資需求部門對物資進行整理、分類，并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細表，報物資裝備部審批，該物資明細表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠等 2 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心： 采辦管理崗位 分公司 、 辦事處 、 各事業(yè)部 、 物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價分供方 ， 并說明推薦理由 3 物資裝備部：采辦管理崗位 物資裝備部填寫 《 分供方選擇審批表 》 ， 送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 4 物資裝備部進行（或委托物供中心）： 采辦管理崗位 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 《 分供方選擇審批表 》 后 ， 物資裝備部進行 （ 或委托物供中心 ） 招標(biāo)或詢價 ， 評標(biāo)或比價 ， 填寫 《 技術(shù)評比表 》 、 《 商務(wù)評比表 》 和 《 物資訂貨審批表 》 ， 將評標(biāo)或比價結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批 5 物資裝備部：采辦管理崗位 ? 公司批準(zhǔn)評標(biāo)或比價結(jié)果 、 成交分供方的選擇后 ， 物資裝備部與擬成交分供方進行進一步的商務(wù)談判 ， 確定協(xié)議條款 ， 準(zhǔn)備協(xié)議文本 ? 物資裝備部填寫 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 ， 送公司審批 6 物資裝備部：采辦管理崗位 公司批準(zhǔn) 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 后 ， 物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議 物資需求部門 物資裝備部 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 物資明細表 I 綜合服務(wù)事業(yè)部 對物資進行整理分類 對物資明細表進行補充 物資明細表 II 審批 分公司 推薦分供方 推薦分供方 推薦分供方 分供方選擇審批表 審批 招標(biāo) /詢價，評標(biāo) /比價 招標(biāo) /詢價，評標(biāo) /比價 技術(shù)評比表 商務(wù)評比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評比表 商務(wù)評比表 物資訂貨審批表 審批 商務(wù)談判，確定協(xié)議條款 合同協(xié)議預(yù)審表 審批 簽訂年度協(xié)議 合同及資料存檔 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號