【正文】 4) 需承 擔(dān) 管 理 責(zé) 任 的 ， 由 法 務(wù)審 計 監(jiān) 察 中 心 負 責(zé) 提 出 事實 和 依 據(jù) ， 績 效 考 核 工 作組 視 情 況 扣 減分并 報 董事 局 主 席 、 總 裁 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行。 2020 年度項目績效管 理 指標(biāo)說明及評定辦法 21 / 25 第四章 加 減 分項 說 明及評 定 辦法 新增土地儲備（區(qū) 域 ） （ 1）評估部門： 投 資 拓展 中心 （ 2）指標(biāo)說明 區(qū)域 新 增 土地 儲 備 加 分 方 法 序號 取 得方式 基 數(shù)（分） 土 地規(guī)模 系 數(shù) 1 1 土地儲備 3 ≤ 500 畝 ＞ 500 且 ≤ 1000 畝 ＞ 大于 1000 畝 2 土地過戶、股權(quán)收購、合 作開發(fā)、勾地取得 2 ≤ 200 畝 ＞ 200 且 ≤ 500 畝 ＞ 500 畝 3 直接招拍掛 1 ≤ 200 畝 ＞ 200 且 ≤ 500 畝 ＞ 500 畝 ? 土地 儲 備 ： 指 公 司 通 過 參 與土 地 一 級 開 發(fā) 獲 取 項 目 的方 式 ， 具 體 由 我 司 與 政 府或 其 授 權(quán) 具 備土地 一 級開 發(fā) 權(quán) 的 機 構(gòu) 簽 署 合 作 協(xié) 議 ， 參 與 土 地 一 級 開發(fā) ， 按約 定 投 入 投 資款 ， 在土 地達 到 掛 牌 條 件 后再 通過 招 拍 掛 取 得 項 目 用 地 的方 式 。 4）客觀原因（如處于 冬歇 期等）導(dǎo)致當(dāng)季度 人 均 開 發(fā)面積為 0 的不納入平 均 值計 算 ； 5）省內(nèi)外區(qū)域架構(gòu)的 不同 ，將在核算考核成 績 時 根 據(jù)架構(gòu)狀況對在職 人 數(shù) 視 情況調(diào)整。 1. 未執(zhí)行《 辦 法》 ； 2. 竣工資料 真 實性 、 準(zhǔn)確性 低于 80% ； 3. 合同未約 定 一次提交 結(jié) 算書 ： 超過一 次補充 資 料 后完整率 低 于 80%； 4. 合同約定一 次提交結(jié)算 資料 ： 提交資 料后完整度 低于 80%； 5. 承包人按 時 提交階段 性 資料 ， 準(zhǔn)時率 低于 80%。 1. 在收到各專 業(yè)施工圖后 1 個月內(nèi)提交； 2. 及時處理率 為 5%~100%； 3. 資料準(zhǔn)確率 為 95%~100%。 （ 3）指標(biāo)評定辦法 根據(jù) 總 裁 辦 簽 發(fā) 的 《 碧 桂 園工 程 質(zhì) 量 評 分 辦 法 （ 2020 版 ） 》 進 行 各 項 目 工 程質(zhì) 量評 定 。 ? 指標(biāo)評定辦法 ①“ 按 期 開 工 ” 指 標(biāo) 評 定 辦法 2020 年度項目績效管 理 指標(biāo)說明及評定辦法 12 / 25 a) 工程 開 工 完 成 率 （ a1） =實 際按 期 開 工 的 總 建 筑 面 積 /一級 計 劃 開 工 的 總 建 筑 面 積。 ②按 期 取 得 《 建 筑 工 程 施 工許 可證 》 ： 指 按 期 取 得對 應(yīng)苑 區(qū) 的 《建 筑 工 程 施 工 許可 證 》 （ 以 下 簡 稱 《 施 工 證 》 ） 原 件 。 3）得分調(diào)整說明 ? 當(dāng)項 目 、 區(qū) 域 該 指 標(biāo) 按 “ 最終 評 定 得 分 ” 方 法 計 算 得分 超 過 90 分 ， 但 沒 有達 成年 度 凈 利 潤 目 標(biāo) 的 ， 直接 將 最 終 評 定 得 分 調(diào) 整 為 90 分； ? 當(dāng)項 目 、 區(qū) 域 該 指 標(biāo) 按 “ 最終 評 定 得 分 ” 方 法 計 算 得分 未超 過 90 分 ， 但 已達 成年 度 凈 利 潤 目 標(biāo) 的 ， 最終 得 分 調(diào) 整 為 90 分。 2） 時 間 標(biāo) 準(zhǔn) ： 《 商 品 房 買 賣合 同 》 簽 訂 日 期 在 績 效 考核 期 內(nèi)。 體現(xiàn)公平性和內(nèi)部 競 爭性 對于 易 于 通 過 預(yù) 算 控 制 的 指 標(biāo) ， 采 用 實 際 值 與 預(yù)算 值對 比 的 方式 ， 確 定考核 指標(biāo) 得分 。 總裁辦 2020 年度項目績效管 理 指標(biāo)說明及評定辦法 6 / 25 區(qū)域公司各考核指 標(biāo) 設(shè)置 維度 指標(biāo) 權(quán)重 （ %） 計 算方法 考 核部門 財務(wù) （ 60%） 合同銷售額 20 參照五檔遞進內(nèi)部平均法 ， 修正相應(yīng)計算方法 ， 詳見 相應(yīng)指標(biāo)說明 營銷中心 凈利潤 20 參照五檔遞進內(nèi)部平均法 ， 修正 相應(yīng)計算方法 ， 詳見 相應(yīng)指標(biāo)說明 財務(wù)資金中心 年資 金 回 籠 （ 占 用）集團凈額 （ 不 含 土 地 開 支） 20 參照五檔遞進內(nèi)部平均法 ， 修正相應(yīng)計算方法 ， 詳見 相應(yīng)指標(biāo)說明 財務(wù)資金中心 客戶 (5%) 客戶滿意度 5 以區(qū)域內(nèi)各項目得分加權(quán)平均計 營銷中心 運營 (30%) 計劃節(jié)點完成率 （開工 /開盤 /交 收樓） 10 以區(qū)域內(nèi)各項目得分加權(quán)平均計 運營中心 項目工程質(zhì)量 10 以區(qū)域內(nèi)各項目得分加權(quán)平均計 工程管理中心 成本控制度 10 以區(qū)域內(nèi)各項目得分 加權(quán)平均計 成本管理中心 學(xué)習(xí) 成長 （ 5%） 區(qū)域人均效能 5 五檔遞進內(nèi)部平均法 人力資源管理 中心 加 減分項 加 減分內(nèi)容 考 核部門 加分項 (單項加 分 ， 3 分 封頂 ； 合 計加分， 6 分封 頂 ) 集團內(nèi)部管理獎 區(qū)域內(nèi)項目每獲得一項集團“專項獎 ” ，區(qū)域公司加 分 專項獎評價小 組 新增土地儲備 1. 由投資拓展中心在項目區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)，且在獲取過程中區(qū) 域參與、協(xié)助的，每個項目加 分 2. 由項目 區(qū) 域 主 導(dǎo)， 投 資拓 展中 心配合 獲 取 的 項目 ， 績 效 評分 =基數(shù) *系數(shù)（注） 投資拓展中心 關(guān)鍵人才輸出 1. 跨區(qū)域每輸出項目總及以上人員 1 名，加 1 分 2. 內(nèi)部每晉升項目總（含）以上人員 1 名，加 分 人力資源管理 中心 提前交樓 1. 區(qū)域內(nèi)每存在一個項目應(yīng)集團要求提前交樓且已發(fā)出收 樓信的，區(qū)域加 分 2. 區(qū)域加分值 =區(qū)域內(nèi)獲加分的項目個數(shù) * 運營中心 減分項 （合計 減分不 設(shè)下限） 媒體曝光或群訴 區(qū)域內(nèi)每發(fā)生一次以下事項的： 1. 群體性投訴事件，扣 分 2. 發(fā)生新聞危機后不及時處理或隱瞞不上報，引發(fā)地方媒 體報道，造成負面影響的，扣 分 3. 新聞危機引發(fā)中央級媒體報道，扣 分 4. 新聞危 機 引 發(fā) 廣泛 媒 體報 道， 嚴(yán)重影 響 公 司 品牌， 扣 1 分 戰(zhàn)略管理中心 合同交樓逾期 （累計減分不超 過 3 分） 1. 按區(qū)域內(nèi)項目合同交樓逾期扣分值的 60%進行扣分 2. 區(qū)域合同交樓逾期的扣分值 =∑項目合同交樓逾期的扣 分值 * 運營中心 重大質(zhì)量問題 在考核期內(nèi) ， 項目公司每發(fā)生一項重大質(zhì)量問題 ， 區(qū)域公司扣 1 分 工程管理中心 法務(wù) 審 計 監(jiān) 察 風(fēng) 險控制責(zé)任 由法務(wù)審計監(jiān)察中心提出事實和依據(jù) ， 績效考核工作組視情況 扣減分并呈報董事局主席、總裁批準(zhǔn)執(zhí)行 法務(wù)審計監(jiān)察 中心及績效考 核工作組 投訴 1. 區(qū)域（包括：區(qū)域轄下的項目、區(qū)域職能部門）被集團 職能中心或轄下的部門投訴一次，并經(jīng)集團總裁裁定， 區(qū)域每次扣 分； 2. 區(qū)域總裁被職能中心或轄下的部門投訴一次，并經(jīng)集團 總裁裁定，區(qū)域每次扣 分。 2020 年度項目績效管 理 指標(biāo)說明及評定辦法 9 / 25 凈利潤（項目、區(qū) 域 ） （ 1）評估部門： 財 務(wù) 資金 中心 （ 2）指標(biāo)說明 1） 凈 利潤 =交 樓 收 入 成本 稅費 +內(nèi) 部 計息 2） 交 樓 收 入 指 考 核 期 內(nèi)， 以合 同 收 樓 日 為 基 準(zhǔn) 確 認 交樓 收 入； 3）成 本 指 當(dāng) 期確 認 收 入所 對應(yīng) 的 所有 成 本 ， 包括 土 地成 本 、建 筑 安 裝 成本 、 利息 成 本、 前 期 工 程 費 用 及開 發(fā) 間 接 費 用 等； 4） 稅 費 包 括 所 得 稅 、 土地 增值 稅 、 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 、銷 售 費 用 、 管 理 費 用 等 各項 稅 費 支 出； 5） 內(nèi) 部 計 息 ＝ 年 加 權(quán) 平均 的集 團 資 金 回 籠 （ 占 用 ） 額 基 準(zhǔn) 內(nèi) 部 利 率 （ 13%） 。 2020 年度項目績效管 理 指標(biāo)說明及評定辦法 11 / 25 計劃節(jié)點完成率（ 項 目、區(qū) 域 ） （ 1）評估部門： 運 營 中心 （ 2）指標(biāo)說明 項 目 計 劃 完 成 率 分 為 項目計劃節(jié)點完成 率 和項目 計 劃平均完成 率 兩大 指 標(biāo)分 別 考 核 ，一般情況下 分別占 70%和 30%的權(quán)重 ， 即 計劃節(jié)點完成率 =項目 計 劃節(jié)點完成率 *70%+項目 月 度計劃平均完成 率 *30%； 若考核期內(nèi)存在指 標(biāo) 缺 失 ， 另行處理。 按 期 工 程 竣工 ， 指 按期 完成 單 體 、 市政 、 道 路 、 綠 化、 外 環(huán) 境 工 程 ， 達 到 銷 售合 同 約 定 的 交 付 使 用 條 件。 （ 為確 保 后 期 辦 理 《 備 案 表 》 所 需 資 料 的 齊 備 ， 保證 竣 工驗 收 按 期 順 利 通 過 ， 項 目部 需 在 項 目 施 工 過 程 中 分階 段 要 求 施 工 單 位 遞 交 有關(guān) 的 竣 工 驗 收必需資料 ） ④項 目 計 劃 節(jié) 點 完 成 率 （ D） =A*a+B*b+C*c 附表 1： 項目計劃節(jié)點指標(biāo) 所 占 權(quán) 重規(guī)則 序號 權(quán)重分類 A（開工節(jié)點） 所占權(quán)重（ a） B（開售節(jié)點） 所占權(quán)重（ b） C（交樓節(jié)點） 所占權(quán)重（ c） 備注 1 A、 B、 C 缺失 15% 35% 50% 2 A 缺失 —— 40% 60% 3 B 缺失 20% —— 80% 4 C 缺失 20% 80% —— 5