銀行年度反洗錢工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 1．反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。 認(rèn)真開展反洗錢月宣傳活動(dòng)。為推動(dòng)《反洗錢法》等 法律法規(guī) 知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，我司根據(jù)市公司要求并結(jié)合我司具體情況，進(jìn)行了反洗錢知識(shí)考試。 加強(qiáng)大額交易的審核。 （二），加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度 1．加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部 管理制度 的實(shí)施。 對(duì)達(dá)到客戶信息識(shí)別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件 的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。 ，定期審核保存的客戶基本信息。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹 落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)。 （三）強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。 ⅩⅩ 1224
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