【正文】 經(jīng)理、副經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人）職務(wù)，但在履行職務(wù)時嚴重違反法律、法規(guī)或相關(guān)規(guī)定，給本公司或派駐企業(yè)造成嚴重損失，被撤銷其委派職務(wù)或勸辭的；本公司經(jīng)理層認為不宜擔(dān)任外派人員的其它情形。第八條 公司向全資、控股子公司或參股公司派出董事、監(jiān)事（包括新任、連任、繼任、改任）由綜合事務(wù)部提供擬派出董事、監(jiān)事候選人信息，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，由公司總經(jīng)理辦公會會議討論確定后委派。第十一條 在同一派駐企業(yè)派出人員兩人以上的，由公司指定其中一人作為第一責(zé)任人。外派人員違反公司的批示、決議，導(dǎo)致公司的合法權(quán)益受到損害；或在履行職務(wù)時，多次違反公司的批示、決議精神，給本公司在派駐企業(yè)的工作造成不良影響的，由總經(jīng)理辦公會會議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定；外派人員違反法律、法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定，并對派駐企業(yè)和本公司利益造成損失的，由總經(jīng)理辦公會會議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定；（六）外派人員在任職期間必須竭盡全力保護派駐企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（七）任職尚未結(jié)束的外派人員，對因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（八）外派人員卸任后，未經(jīng)批準不得到派駐企業(yè)擔(dān)任高級管理人員職務(wù)；（九）派駐企業(yè)如因違反法律、行政法規(guī)或規(guī)章致使公司利益受損的，參與決策的外派董事及知情但未表示異議的外派監(jiān)事須向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十條 公司高管人員兼任外派董事、監(jiān)事者，須在每個會計結(jié)束后的30 日內(nèi)，向公司董事長及總經(jīng)理辦公會議提交其上一履行職務(wù)的情況報告，報告中應(yīng)如實反映派駐企業(yè)上一的經(jīng)營狀況、出席派駐企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會情況、對派駐企業(yè)下一步發(fā)展的建議等。公司風(fēng)險控制與監(jiān)管部、綜合事務(wù)部負責(zé)外派人員的日常管理，主要對外派人員行使權(quán)力和履行義務(wù)的情況進行監(jiān)督，維護公司股權(quán)的權(quán)益。第五章 附則第二十七條 本制度同時適用于公司所屬全資、控股企業(yè)或參股企業(yè)。第三篇：股東代表及外派董事、監(jiān)事管理辦法深圳海鷹萬通投資管理有限公司 股東代表及外派董事、監(jiān)事管理辦法第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范公司及公司管理的基金公司對外投資管理行為，切實保障公司及基金公司作為法人股東的各項合法權(quán)益，提高內(nèi)部控制與經(jīng)營管理水平，促進公司及基金公司健康可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《公司法》及《公司章程》（公司及基金公司《章程》，下同）等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。署授權(quán)委托書，明確相應(yīng)的權(quán)限。第八條 被委派董事、監(jiān)事如遇以下情況，公司需及時更換外派人員，更換程序按本辦法第六、七條執(zhí)行：本人提出書面辭呈，或勞動合同未到期而公司辭退的人員，或勞動合同到期而公司不再續(xù)簽的人員；第四章 工作職責(zé)第九條 股東代表及外派董事、監(jiān)事的職責(zé)如下：根據(jù)被委派企業(yè)《章程》相關(guān)規(guī)定，出席該被委派企業(yè)股東會，董事會及監(jiān)事會，并代表公司行使股東相應(yīng)職權(quán)；忠實地執(zhí)行公司及基金公司股東會、董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會議涉及被投資企業(yè)的各項決議。配合公司各部門，做好項目投資后增值服務(wù)的管理工作：（1）督促被委派企業(yè)定期提供財務(wù)報表、審計報告及其它相關(guān)資料；搜集整理公司對委派企業(yè)提供的增值服務(wù)項目和其他服務(wù)項目的信息反饋工作；（2）向公司需要了解情況的部門介紹被委派企業(yè)的情況；配合其進行實地調(diào)研工作；協(xié)助公司聘請的會計事務(wù)所、公司內(nèi)部審計機構(gòu)，對被委派企業(yè)進行的審計和內(nèi)部審計。任職尚未結(jié)束的外派董事、監(jiān)事：（1）因故不能出席被委派企業(yè)董事會、監(jiān)事會的，必須提前向公司綜合管理部請假備案，由總裁辦公會議研究決定授權(quán)委派人。第十二條 股東代表、外派董事、監(jiān)事的考核，在《項目增值服務(wù)小組考核辦法》中予以明確，另行制定。發(fā)布日期：20 4年 月 日第四篇：23外派董事管理辦法北京萬通實業(yè)股份有限公司 關(guān)于向投資企業(yè)委派董事管理辦法第一章 總 則第一條北京萬通實業(yè)股份有限公司（以下簡稱萬通公司）為加強對所投資企業(yè)的管理，促進萬通公司資產(chǎn)安全完整和增值，確保萬通公司在投資企業(yè)利益的充分體現(xiàn)，特制定本管理辦法。第三章 委派董事的產(chǎn)生第六條 委派董事的產(chǎn)生，按以下程序進行：（一）萬通公司根據(jù)所持股份數(shù)額及規(guī)定的名額，由公司經(jīng)理提出候選人名單交經(jīng)理辦公會議；（二）根據(jù)第二章所規(guī)定的任職條件加以審核討論確定具體人選；（三）依所投資企業(yè)的性質(zhì)、章程及相關(guān)法律規(guī)定確定的程序，確認為董事。（二）按照萬通公司的指示或建議在企業(yè)董事會發(fā)表意見，維護萬通公司利益。萬元以上資產(chǎn)處置必須事先征得萬通公司同意并經(jīng)獨立資產(chǎn)機構(gòu)評估后方可實施。委派董事應(yīng)在董事會結(jié)束后的三日內(nèi)將董事會有關(guān)討論內(nèi)容和董事會決議、紀要向萬通公司報告。第十條 外派董事的報告應(yīng)以書面形式做出直接提交萬通公司經(jīng)理。第五章 委派董事述職制度第十三條 萬通公司對委派的委派董事實行述職制度。第十六條 對委派董事（法定代表人）進行離任審計、任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計和企業(yè)重大經(jīng)濟事項責(zé)任的審計，由萬通公司審計部或委托中介審計機構(gòu)進行。萬通公司以中介機構(gòu)的審計結(jié)論作為考核委派董事的依據(jù)。對多次督促無效或者報告情況不實的；（四）因玩忽職守、違法亂紀以及決策失誤給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失的；（五）主動申請辭去職務(wù)的；（六）未經(jīng)萬通公司同意，任職期間到其他企業(yè)任職的；（七）因工作調(diào)動、退休或喪失行為能力及其他原因不能繼續(xù)履行董事職責(zé)的；（八）離職學(xué)習(xí)和因健康原因不能堅持正常工作超過一年的；（九）連續(xù)兩次無故不出席董事會議，或者連續(xù)三次無正當(dāng)理由而委托其他董事出席會議的。注：本辦法僅適用于萬通公司派往非上市公司的董事。第三條 本辦法適用于集團公司直接或間接控股的派駐公司。第五條 集團公司各職能部門應(yīng)按法律、法規(guī)以及公司管理文件的相關(guān)規(guī)定，將其管理職能延伸至派駐公司。集團公司企業(yè)管理部負責(zé)制定集團股改工作的總體規(guī)劃，并根據(jù)總體規(guī)劃制定派駐公司股份制改造的實施方案，配合派駐公司做好股份制改造的各項具體工作。第八條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任外派董事、監(jiān)事：《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員；與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨立履行職責(zé)情形的人員；集團股改領(lǐng)導(dǎo)小組認為不宜擔(dān)任外派董事、監(jiān)事的其它情形。第十二條 依據(jù)《公司法》，集團公司外派董事、監(jiān)事任期未滿，派駐公司股東會不得無故罷免其職務(wù)。第四章 外派董事、監(jiān)事的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù) 第十四條 外派董事、監(jiān)事的責(zé)任如下：忠實地執(zhí)行集團公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會涉及派駐公司的各項決議；謹慎、認真、勤勉地行使派駐公司《章程》賦予董事、監(jiān)事的各項職權(quán)，在行使職權(quán)過程中，以集團公司利益最大化為行為準則，堅決維護集團公司的利益；按派駐公司《章程》相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東會、董事會及監(jiān)事會，并行使相應(yīng)職權(quán)；認真閱讀派駐公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解派駐公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，負責(zé)向集團公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦報告派駐公司的經(jīng)營狀況，以及董事、監(jiān)事本人履行職務(wù)的工作情況；對集團公司投入派駐公司的資產(chǎn)保值增值負責(zé)。外派董事、監(jiān)事在任職期間必須竭盡全力保護派駐公司的知識產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐公司知識產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐公司利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十七條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)協(xié)助集團公司財務(wù)部督促派駐公司定期向集團公司提供財務(wù)月報和年報。第二十一條 外派董事、監(jiān)事在接到派駐公司召開股東會、董事會、監(jiān)事會通知后，凡會議涉及審議下列重大事項時，應(yīng)確定一人，在二個工作日之內(nèi)書面報告集團公司總裁或主管副總裁：派駐公司增加或減少注冊資本；派駐公司發(fā)行股票、債券；派駐公司利潤分配方案和彌補虧損方案；派駐公司對外投資、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马?；派駐公司聘免總經(jīng)理等高管人員并決定其報酬事項；派駐公司收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)或債務(wù)重組、前五大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并或分立、變更形式、清算解散等事項；超出派駐公司最近一期財務(wù)報告凈資產(chǎn)10%以上（含10%）的關(guān)聯(lián)交易；修改派駐公司《章程》；其他的重要事項。第二十三條 除上述第二十一條規(guī)定的重大事項外，外派董事、監(jiān)事必須根據(jù)集團公司利益最大化的原則，行使表決權(quán)，并允許在事后向集團總裁或主管副總裁匯報自己的表決態(tài)度。董事會決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔(dān)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。外派董事、監(jiān)事提交的書面工作報告是集團股改領(lǐng)導(dǎo)小組評價董事任職情況的重要依據(jù)。對考核不合格的外派董事、監(jiān)事應(yīng)按本辦法規(guī)定及時撤銷委派。