【正文】 關(guān)會(huì)議書面審議議案和決議文件報(bào)綜合事務(wù)部備案；（八）派駐企業(yè)遇工商注冊(cè)變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)將有關(guān)書面材料及時(shí)報(bào)綜合事務(wù)部備案；（九）督促派駐的參股企業(yè)建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度；（十）公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議要求外派人員對(duì)其所任職公司的有關(guān)事實(shí)、信息問題作出解釋、說明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出回復(fù)，并配合公司的檢查、調(diào)查；（十一）公司派出的董事、監(jiān)事對(duì)其所在全資、控股企業(yè)上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。第十七條 外派人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司綜合事務(wù)部及財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)定期提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和規(guī)定的相關(guān)書面材料。第四章 外派人員的考核和獎(jiǎng)懲第二十一條 公司根據(jù)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及外派人員的具體工作分工、重大事項(xiàng)報(bào)告執(zhí)行情況、對(duì)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的其他貢獻(xiàn)等因素對(duì)外派董事進(jìn)行綜合考評(píng)。第二十三條 對(duì)外派人員實(shí)行考核和任期考核的主要內(nèi)容包括：履行職責(zé)過程中所提出的工作思路、方案、措施,發(fā)揮作用以及取得績(jī)效等情況；執(zhí)行公司股東大會(huì)、董事會(huì)、執(zhí)委會(huì)的決定，依法履職的情況；勤奮敬業(yè)，遵紀(jì)守法，廉潔自律的情況；維護(hù)公司合法權(quán)益的情況。第二十八條 本制度由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二條 本辦法所指的“委派董事、監(jiān)事”，是由集團(tuán)公司按本辦法規(guī)定的程序，向所屬控股的派駐公司委派董事和監(jiān)事。第四條 集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)派駐公司的董事、監(jiān)事候選人任職資格進(jìn)行審議，并對(duì)其任職后的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)議。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集整理派駐公司財(cái)務(wù)信息。第六條 集團(tuán)公司建立健全董事、監(jiān)事績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制。第十條 集團(tuán)公司除了按上述程序提名外派董事、監(jiān)事候選人外，還可以采用公開競(jìng)聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產(chǎn)生外派董事、監(jiān)事候選人。第十三條 變更外派董事、監(jiān)事的程序如下：被委派人本人提出辭呈的，其書面辭呈應(yīng)遞交集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)其辭職理由的充分與否，決定是否準(zhǔn)許其辭職；被委派人因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡的，由集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)其工作情況決定是否準(zhǔn)許其卸任外派董事、監(jiān)事職務(wù)；被委派人經(jīng)集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組考核后認(rèn)為其不能勝任的，由集團(tuán)股改工作辦公室出具考核意見，并經(jīng)集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組審議，由集團(tuán)公司總裁作出撤銷委派其職務(wù)或勸辭的決議；被委派人違反《外派董事、監(jiān)事承諾書》并對(duì)集團(tuán)公司利益造成損失的，由集團(tuán)股改工作辦公室提出建議，由集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組作出撤銷委派其職務(wù)或勸辭的決議；變更外派董事、監(jiān)事時(shí)，須按本辦法規(guī)定的程序重新推薦董事、監(jiān)事候選人。第十六條 外派董事、監(jiān)事必須履行如下義務(wù)：在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；除經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)和派駐公司股東會(huì)的批準(zhǔn)，不得與派駐公司訂立合同或者進(jìn)行交易；不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與派駐公司相同的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害派駐公司利益的活動(dòng)；外派董事、監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。外派董事、監(jiān)事卸任后，未經(jīng)批準(zhǔn)，三年內(nèi)不得到派駐公司擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)。第十九條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)協(xié)助集團(tuán)公司投資管理部制訂派駐公司投資計(jì)劃和投資方案。第二十三條 外派董事、監(jiān)事認(rèn)為有必要召開股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議研究公司經(jīng)營(yíng)中的重大問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出書面意見提交集團(tuán)公司總裁或主管副總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后，可由董事、監(jiān)事按規(guī)定程序提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。外派董事、監(jiān)事在會(huì)議上發(fā)表的意見或表決結(jié)果應(yīng)載入會(huì)議紀(jì)錄，外派董事、監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名并確保會(huì)議紀(jì)錄內(nèi)容完整、真實(shí)。第二十六條 外派董事、監(jiān)事有責(zé)任和義務(wù)在參加完派駐公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議后，在五個(gè)工作日之內(nèi)，將會(huì)議審議議案及其會(huì)議決議交集團(tuán)股改工作辦公室匯總并統(tǒng)一歸檔。對(duì)外派董事、監(jiān)事的考核依據(jù)如下：外派董事、監(jiān)事按本辦法規(guī)定撰寫的《外派董事、監(jiān)事履職情況報(bào)告》；集團(tuán)公司企業(yè)管理部提供的《公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核合并表》、《外派董事、監(jiān)事履行承諾情況報(bào)告》；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部收集的《公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告》；集團(tuán)公司審計(jì)部提供的《公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》；集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為需要提供的其他考核依據(jù)。第六章 外派董事、監(jiān)事的津貼第三十條 外派董事、監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司薪酬委員會(huì)統(tǒng)一確定，原則上在外派董事、監(jiān)事的工資年薪中一并兌現(xiàn)，不再從派駐公司領(lǐng)取報(bào)酬。外派董事監(jiān)事代表公司行使《公司法》賦予董事監(jiān)事的各項(xiàng)責(zé)權(quán)。第四條公司董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)外派董事監(jiān)事的日常管理工作。熟悉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況，熟悉投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、識(shí)人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)；，或具有戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等某一方面的專長(zhǎng)，并在公司中層及以上管理職位任職滿三年以上；、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為擔(dān)任外派董事監(jiān)事必須具備的其它條件。第三章外派董事監(jiān)事的任免程序第九條向所屬全資企業(yè)委派董事、監(jiān)事，均由公司董事長(zhǎng)提名，報(bào)黨委會(huì)研究決定、董事會(huì)審議通過；向所屬控股企業(yè)委派或推薦董事、監(jiān)事，均由公司董事長(zhǎng)提名，報(bào)黨委會(huì)研究決定、董事會(huì)審議通過。外派董事監(jiān)事任期按派駐公司章程規(guī)定執(zhí)行，一般不得超過三年。有下列情形之一的，按下列程序變更外派董事監(jiān)事，并及時(shí)向派駐企業(yè)出具變更外派董事、監(jiān)事的文件。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定；；卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；、監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；，未經(jīng)批準(zhǔn)不得到派駐企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)；、行政法規(guī)或規(guī)章致使公司利益受損的，參與決策的外派董事及知情但未表示異議的外派監(jiān)事須向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第十九條 公司高管人員兼任外派董事監(jiān)事者，須在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的30日內(nèi)，向公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理辦公會(huì)議提交其上一履行職務(wù)的情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)如實(shí)反映派駐企業(yè)上一的經(jīng)營(yíng)狀況、出席派駐企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況、對(duì)派駐企業(yè)下一步發(fā)展的建議等。第二十二條 對(duì)外派董事監(jiān)事實(shí)行考核和任期考核的主要內(nèi)容包括履職情況、廉潔自律、維護(hù)公司合法權(quán)益等。第六章附則第三十二條本辦法未涉及的事項(xiàng)，按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定和公司有關(guān)制度執(zhí)行。第五篇：董事、監(jiān)事委派書董事委派書有限公司：根據(jù)公司章程及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，茲委派代表我方出任有限公司的董事長(zhǎng)（或副董事長(zhǎng)、董事），履行章程規(guī)定的董事職責(zé)義務(wù)，委任期自年月日至****年**月**日共年。（委派方簽字或蓋章）****年**月**日