【正文】 董事、監(jiān)事應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的30天內(nèi)，向集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組提交本人在上一履行職務(wù)情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)如實(shí)反映派駐公司上一的經(jīng)營(yíng)狀況、本人出席派駐公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況、對(duì)該公司下一步發(fā)展的建議等。第五章 外派董事、監(jiān)事的考核第二十八條 集團(tuán)股改辦公室會(huì)同集團(tuán)公司企業(yè)管理部對(duì)外派董事、監(jiān)事進(jìn)行考核，并出具考核報(bào)告提請(qǐng)集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組審議?？己私Y(jié)果報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。第二條本辦法所指的“外派董事監(jiān)事”，是由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，按本制度規(guī)定的程序，向所屬全資企業(yè)、控股或參股子公司委派或提名的董事和監(jiān)事（不包括職工代表監(jiān)事）。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集整理對(duì)外投資企業(yè)須公開披露的財(cái)務(wù)信息；公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和對(duì)全資企業(yè)和控股企業(yè)的審計(jì)和內(nèi)部控制的評(píng)估；公司董事會(huì)負(fù)責(zé)外派董事監(jiān)事的管理工作，并負(fù)責(zé)履行公開信息披露義務(wù)。第二章外派董事監(jiān)事的任職資格第六條外派董事監(jiān)事必須具備下列任職條件： 、行政法規(guī)、規(guī)章和公司章程，誠(chéng)實(shí)守信，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神；，有足夠的精力和能力履行職責(zé)。第八條公司外派董事監(jiān)事的人員可以由符合上述條件的公司中層管理人員、骨干員工、公司投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員、后備干部以及公司外派財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任。派駐企業(yè)依據(jù)《公司法》及其公司章程的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)任職程序。第十二條依據(jù)《公司法》、派駐企業(yè)公司章程的規(guī)定，公司外派董事、監(jiān)事任期未滿，派駐企業(yè)不得隨意罷免其職務(wù)。第十五條外派董事監(jiān)事必須履行的義務(wù)： ，不得越權(quán)；，不得與派駐企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行交易；；，不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的一年內(nèi)，以及任期結(jié)束后的一年內(nèi)并不當(dāng)然解除；其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第十八條 外派董事監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)派駐企業(yè)進(jìn)行審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)。第二十一條 公司政治工作部協(xié)同董事會(huì)秘書處、人力資源部、紀(jì)委對(duì)外派董事監(jiān)事實(shí)行考核和任期考核。第二十五條 公司派出的董事監(jiān)事，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及公司有關(guān)規(guī)定的，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議可以采取以下措施：、責(zé)令改正； ；、出具警示函；；，責(zé)令通過(guò)合法程序?qū)⒇?zé)任者給予勸辭、賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰，直至追究刑事責(zé)任。第三十四條本辦法自董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。所有應(yīng)由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：（被委任人簽字樣式）在委任期間，若被委任人不能勝任或無(wú)法履行其職責(zé)和義務(wù)時(shí)，我方有權(quán)隨時(shí)通知更換并向有關(guān)部門辦理備案或變更登記手續(xù)。所有應(yīng)由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：（被委任人簽字樣式）在委任期間，若被委任人不能勝任或無(wú)法履行其職責(zé)和義務(wù)時(shí)，我方有權(quán)隨時(shí)通知更換并向有關(guān)部門辦理備案或變更登記手續(xù)。第三十二條如本制度與國(guó)家新頒布的政策、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生矛盾時(shí)，以國(guó)家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準(zhǔn)。第二十三條 外派董事監(jiān)事考核程序： ；、監(jiān)事的評(píng)價(jià)意見(jiàn)；、監(jiān)事、公司經(jīng)營(yíng)班子成員的意見(jiàn)； ，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)及考核結(jié)果，報(bào)公司董事會(huì)審定。第五章外派董事監(jiān)事的考核第二十條 公司根據(jù)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及外派董事監(jiān)事的具體工作分工、重大事項(xiàng)報(bào)告執(zhí)行情況、對(duì)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的其他貢獻(xiàn)等因素對(duì)外派董事監(jiān)事進(jìn)行綜合考評(píng)。第十六條 外派董事監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司董事會(huì)秘書處、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)定期提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和規(guī)定的相關(guān)書面材料。，其書面辭呈應(yīng)遞交公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)其辭職理由的充分與否，在權(quán)限范圍內(nèi)決定是否準(zhǔn)許其辭職；，或到退休年齡不能繼續(xù)任職的，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)其身體及任職狀況，在權(quán)限范圍內(nèi)決定是否準(zhǔn)許其卸任外派董事監(jiān)事職務(wù)；，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)出具不能勝任的意見(jiàn)和作出撤銷委派其職務(wù)或勸辭的決定；，相關(guān)處理意見(jiàn)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；，須按本制度第九條、第十條、第十一條規(guī)定的程序，重新委派、提名、推薦、聘請(qǐng)新的外派董事監(jiān)事；，按本制度第九條、第十條的權(quán)限和程序進(jìn)行換屆，可以連選連任；第四章 外派董事監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第十三條外派董事監(jiān)事的職責(zé)：、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層涉及派駐企業(yè)的各項(xiàng)決議；、認(rèn)真、勤勉地行使派駐企業(yè)《公司章程》賦予董事監(jiān)事的各項(xiàng)職權(quán)；在行使職權(quán)過(guò)程中，以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決維護(hù)公司的利益；《公司章程》相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)；并代表公司行使股東相應(yīng)職權(quán)；、表決；、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解派駐企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層報(bào)告派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書處及公司辦公室進(jìn)行報(bào)告；，在接到通知和相關(guān)書面議案文件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告和請(qǐng)示，并按公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定履行職責(zé)和表決，不得越權(quán)表決；、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)后一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)會(huì)議書面審議議案和決議文件報(bào)公司董事會(huì)秘書處備案；、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)將有關(guān)書面材料及時(shí)報(bào)董事會(huì)秘書處備案；；、總經(jīng)理辦公會(huì)議要求外派董事、監(jiān)事對(duì)其所任職公司的有關(guān)事實(shí)、信息問(wèn)題作出解釋、說(shuō)明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出回復(fù)，并配合公司的檢查、調(diào)查；、控股企業(yè)上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任；12.《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、派駐企業(yè)章程等規(guī)定的和公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)賦予的其它職責(zé)。第十條向所屬參股企業(yè)委派或推薦董事、監(jiān)事，根據(jù)公司出資額度不同，董事會(huì)授權(quán)按下列程序提名候選人： 500 萬(wàn)元的參股企業(yè)推薦董事監(jiān)事，董事監(jiān)事候選人由公司總經(jīng)理提名，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 500 萬(wàn)元（含 500 萬(wàn)元）的參股企業(yè)推薦董事監(jiān)事，候選人由總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。公司所屬全資、控股企業(yè)被委派的董事、監(jiān)事發(fā)生本制度第十二條規(guī)定情形的，董事會(huì)授權(quán)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)進(jìn)行報(bào)告。第七條下列人員不得擔(dān)任董事監(jiān)事：、持續(xù)虧損負(fù)有主要責(zé)任的人員；；，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員；《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)和相關(guān)文件規(guī)定的限制性情形人員。履行指導(dǎo)、規(guī)范、督察等職能，建立健全董事監(jiān)事管理制度，規(guī)范工作臺(tái)賬和報(bào)告流程。外派董事監(jiān)事必須勤勉盡責(zé)，竭力維護(hù)公司的利益。第七章 附則第三十一條 本辦法自200年 月 日起施行。第二十九條 對(duì)外派董事、監(jiān)事考核評(píng)價(jià)分為優(yōu)良、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。第二十七條外派董事、監(jiān)事應(yīng)保證每月有不少于４個(gè)工作日的時(shí)間與派駐公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況交換意見(jiàn)，并定期（每月1次）向集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面的工作情況報(bào)告，報(bào)告應(yīng)就公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)