【正文】 用，嚴禁擅自使用印章。特殊需要時，須經(jīng)部門負責人 提出報告，辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可用印。 第十 五 條 部門印章由部門負責人審批即可用印。 辦公室及時匯報 主管副 總經(jīng)理 和總經(jīng)理，并根據(jù)情況依本制度辦理刻制。 25 第八章 罰則 第二十二 條 嚴禁未經(jīng)批準私自刻制公章，否則無論用于何種目的，一律 嚴肅追究責任。 26 計算機、網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了加強對公司計算機、網(wǎng)絡(luò)和自動化辦公系統(tǒng)的使用和管理，確保系統(tǒng)正 常運行，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供快速、高效和服務(wù)，特制定本規(guī)定。 第六條 由 辦公室 建立每臺計算機的詳細配置檔案并 27 由 使用者簽字確認， 未經(jīng) 辦公室 同意 不 得私自拆卸計算機硬件 。 第八條 公司人員辦理調(diào)離職手續(xù)時，需經(jīng)辦公室檢查計算機配置記錄檔案，簽字以確認其所使用計算機狀況良好，方可離職。 第十一條 使用軟盤、 U 盤、光盤、移動硬盤等其他存儲設(shè)備時，應(yīng)嚴格按照規(guī)范操作，以免造成計算機設(shè)備損壞。 第十五條 上班時間不得使用公司計算機上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股或訪問與本職工作無關(guān)的網(wǎng)站。 第五章 文件存儲 、復(fù)制 第 十九 條 存貯有數(shù)據(jù)、報表的磁盤、光盤、 U 盤等的存儲設(shè)備，屬公司內(nèi)部資料，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意不得調(diào)用數(shù)據(jù)，不得將數(shù)據(jù)復(fù)制外傳。 第二十 四 條 不得以任何手段、方法獲取超出本人權(quán)限的文件、數(shù)據(jù)；嚴禁私自將公司文件資料復(fù)制、拷貝帶離辦公室。 30 第八章 附則 第三十二條 本制度 自總經(jīng)理辦公會通過之日起執(zhí)行。 第三條 公司各部門和全體員工都有義務(wù)和責任保守公司秘密。 第二章 保密范圍和密級確定 第七條 保密范圍 （一）公司重大決策中的秘密事項。 （五）公司薪酬架構(gòu)，員工人事檔案、薪酬福利資料。 （九）其它經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。 （三）秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損害。 第十條 屬于公司規(guī)定標明密級的文件資料，密級劃分可根據(jù)情況的變化適時調(diào)整，予以升密、降密或解密，并確定保密期限，保密期限屆滿自行解密。 （三）屬于公司秘密級以上的文件、資料的收發(fā)、傳閱、保存和銷毀，均由 辦公室 專職機要人員執(zhí)行。 （五）公司秘密文件、資料，要定期清理，按時收退、歸檔、銷毀。 （六）工作人員調(diào)動時，必須把工作證、文件摘錄本、 35 各種秘密級資料等移交清楚后才能辦理手續(xù)。 第十三條 公司涉密會議和活動的保密 （一）根據(jù)公司涉密會議和活動的內(nèi)容，限定參加人員范圍。 第十六 條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)當立即采取補 救措施，及時報告 辦公室 ， 辦公室 接到報告后應(yīng)當立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并做出處理。 第五章 其它 第十八條 本制度 自總經(jīng)理辦公會通過之日起執(zhí)行。 第三條 公司檔案指公司在各 項生產(chǎn)經(jīng)營活動中形成的具有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像等不同形式、不同載體的文件資料。 39 第六條 檔案管理工作受 省 、市檔案局， 公司總部等 檔案管理部門 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。檔案必須按照公司相關(guān)規(guī)定及時向檔案室移交，集中 統(tǒng)一管理，任何部門和個人不得據(jù)為己有。（短期） 辦公室 人力資源 42 （ 1）員工花名冊、基本情況統(tǒng)計表（履歷、自傳、鑒定、黨團材料、政審、任免、職稱、業(yè)務(wù)考核、離職退休等材料）；（永久） （ 2）員工培訓方面的文件材料；（長期） （ 3）員工勞動、工資、福利、年金等相關(guān)文件資料；（永久或長期） （ 4）人員任免的文件材料；（永久或長期） （ 5）人員考核、考評材料；（永久或長期） （ 6）員工獎勵、處分文件材料；（永久或長期） （ 7）員工公開招聘、錄用、辭退、離職等文件材料；（長期） （ 8）勞動爭議仲裁材料；（長期） （ 9）工資改革、管理和實施方案，以及工資總額計劃等；（永久） （ 10）職稱評定等方面的文件資料；（長期） （ 11）部門自定職責、管理規(guī)定（人事、社會保險和福利）、表單等 ；（長期） （ 12）員工手冊及相關(guān)的企業(yè)文化方面的資料或材料；（長期） （ 13）考勤表。（永久） 45 工程管理部 （ 1）工程施工圖、竣工圖 、項目施工管理資料、工程質(zhì)量控制資料、工程質(zhì)量檢驗記錄、工程安全與功能資料；（永久或長期） （ 2）工程項目監(jiān)理資料；（長期） （ 3）工程現(xiàn)場影像資料；（長期） （ 4）項目部或工地評獎資料；（長期） （ 5）工程事故鑒定、處理方案、處理過程記錄及驗收資料。（長期） （ 二）工程檔案文件材料歸檔范圍和保管期限 工程準備階段文件 （ 1）立項文件 A、項目建議書；（永久） B、項目建議書審批意見及前期工作通知書；（永久） C、可行性研究報告及附件；（永久） D、關(guān)于立項有關(guān)的會議紀要、領(lǐng)導(dǎo)講話；（永久） E、專家建議書；（永久） F、調(diào)查資料及項目評估研究材料；（長期） （ 2）建設(shè)用地、征地、拆遷文件 A、 選址申請及選址規(guī)劃意見通知書；（永久） B、用地申請報告及縣級以上人民政府城鄉(xiāng)建設(shè)用地批準書；（永久） C、拆遷安置意見、協(xié)議、方案等；（長期） D、建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件；（永久） 48 E、劃撥建設(shè)用地文件；（永久） F、國有土地使用證；（永久） （ 3）勘察、測繪、設(shè)計文件 A、工程地質(zhì)勘察報告；（永久） B、 水文地質(zhì)勘察報告、自然條件、地震調(diào)查資料；（永久） C、建設(shè)用地釘樁通知單（書）；（永久） D、地形測量及測量成果報告；（永久） E、申報的規(guī)劃設(shè)計條件和規(guī)劃設(shè)計條件通知書；（永久 ） F、有關(guān)行政主管部門（人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、教育、衛(wèi)生等）批準文件或取得的有關(guān)協(xié)議；（ 永久） G、施工圖及其說明；（長期） H、政府有關(guān)部門對施工圖設(shè)計文件的審批意見；（長期） （ 4）招投標文件 A、勘察設(shè)計招投標文件；（長期） B、勘察設(shè)計承包合同；（長期） C、施工招投標文件；（長期） D、施工承包合同；（長期） E、工程監(jiān)理招標文件；（長期） F、監(jiān)理委托合同；（長期） G、其它合同；（長期） （ 5）開工審批文件 49 A、建設(shè)項目列入年度計劃的申報文件；（永久） B、建設(shè)項目列入年度計劃的批復(fù)文件或年度計劃項目表；（永久） C、規(guī)劃審批文件和規(guī)劃審批圖紙；（永久） D、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及 其審批文件；（永久） E、建設(shè)工程開工審查表；（永久） F、建設(shè)工程施工許可證；（永久） G、繳納綠化建設(shè)費等證明；（長期） H、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；（長期） （ 6）財務(wù)文件 A、工程投資估算材料（短期） B、工程設(shè)計概算材料；（短期） C、施工圖預(yù)算材料；（短期） D、施工預(yù)算；（短期） (7)建設(shè)、施工、監(jiān)理機構(gòu)及負責人 A、工程項目管理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負責人名單；（長期） B、工程項目監(jiān)理機構(gòu)（項目監(jiān)理部）及負責人名單；（長期） C、工程項目施工機構(gòu)（施工項目經(jīng)理）及負責人名單；（長期） 監(jiān)理文 件 50 （ 1）監(jiān)理規(guī)劃 A、監(jiān)理規(guī)劃；（長期） B、監(jiān)理實施細則；（長期） C、監(jiān)理部總控制計劃；（長期） （ 2）監(jiān)理月報中的有關(guān)質(zhì)量問題；（長期） （ 3）監(jiān)理會議紀要中的有關(guān)質(zhì)量問題；（長期） （ 4）進度控制 A、工程開工 /復(fù)工審批表；（長期） B、工程開工 /復(fù)工暫停令；（長期） （ 5）質(zhì)量控制 A、不合格項目通知；（長期） B、質(zhì)量事故報告及處理意見；（長期） （ 6）造價控制 A、工程款報審與支付；（短期） B、設(shè)計變更、洽商費用報審與簽認； C、工程竣工決算審核意見書；（長期） （ 7）分包資質(zhì) A、分包 單位資質(zhì)材料；（長期） B、供貨單位資質(zhì)材料；（長期） C、實驗等單位資質(zhì)材料；（長期） （ 8）監(jiān)理通知 A、有關(guān)進度控制的監(jiān)理通知；（長期） 51 B、有關(guān)質(zhì)量控制的監(jiān)理通知；（長期） C、有關(guān)造價控制的監(jiān)理通知；（長期） （ 9）合同與其他事項管理 A、工程延期報告及審批；（永久） B、費用索賠報告及審批；（長期） C、合同爭議、違約報告及處理意見；（永久） D、合同變更材料；（長期） （ 10）監(jiān)理工作總結(jié) A、專題總結(jié)；（長期） B、月報總結(jié)；（長期） C、工程竣工總結(jié)；（長期） D、質(zhì)量評價意見報告；（ 長期） 施工文件 （ 1）土建（建筑與結(jié)構(gòu)）工程 A、施工技術(shù)準備文件 ①施工組織設(shè)計；（長期） ②技術(shù)交底；（長期） ③圖紙會審記錄；（長期） ④施工預(yù)算的編制和審查；（短期） ⑤施工日志；（短期） B、施工現(xiàn)場準備 ①控制網(wǎng)設(shè)置資料；（長期） 52 ②工程定位測量資料；（長期） ③基槽開挖線測量資料；（長期） ④施工安全措施；（短期） ⑤施工環(huán)保措施；（短期） C、地基處理記錄 ①地基釬探記錄和釬探平面布點圖；（永久） ②驗槽記錄和地基處理記錄；（永久） ③樁基施工記錄；（永久） ④試樁記錄；（長期） D、 工程圖紙變更記錄 ①設(shè)計會議會審記錄；（永久） ②設(shè)計變更記錄；（永久） ③工程洽商記錄；（永久） E、施工材料預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗報告 ①砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表；（長期） ②砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料出廠質(zhì)量證明文件；（長期） ③砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、輕集料、焊條、瀝青復(fù)試試驗報告；（長期） ④預(yù)制構(gòu)件（鋼、混凝土）出廠合格證、試驗記錄；（長期） 53 ⑤工程物資選樣送審表；（短期） ⑥進場物資批次匯總表；（ 短期） ⑦工程物資進場報驗表；（短期） F、施工試驗記錄 ①土壤（素土、灰土）干密度試驗報告；（長期） ②土壤（素土、灰土）擊實試驗報告；（長期） ③砂漿配合比通知單及砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告；（長期） ④混凝土配合比通知單及混凝土（試塊）抗壓強度試驗報告；（長期） ⑤混凝土抗?jié)B試驗報告；（長期） ⑥商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報告；（長期） ⑦鋼筋接頭（焊接）試驗報告；（長期） ⑧防水工程試水檢查記錄；（長期） ⑨樓地面、層面坡度檢查記錄；（長期） ⑩土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B試驗報告匯總 表。 并做到字跡工整、圖形清晰，無涂抹、 損壞現(xiàn)象。 （五）歸檔部門要確保文件資料齊全完整，并按規(guī)定劃分保管期限、編號、填寫目錄、裝訂。 工程檔案： （ 1）項目 管理部 資料員按照建設(shè)工程文件的歸檔要求 60 收集、整理建設(shè)工程過程中的全部資料， 部門 負責人審定后，在工程竣工驗收后一個月內(nèi)整理歸檔，并移交檔案室。 （ 4）工程招標過程中所形成的招投標資料由負責招投標的管理部門按照工程檔案歸檔要求 ,在招標完成后一個月內(nèi)歸檔。 實物檔案：公司各類證照、印章、標志物、書畫題字作品、紀念品、以及榮獲的榮譽證書、獎杯、獎牌、錦旗等，在活動結(jié)束一周后將所有實物移交檔案室整理歸檔。 第十四條 檔案的分類 （一）分類原則：以公司工作中形成的全部檔案為對象，按 照檔案材料的形成規(guī)律和特點，保持檔案材料之間的有機聯(lián)系，便于保管和利用。 工程檔案按工程項目進行分類整理。 銷售合同檔案按工程項目進行分類整理。 檔號示意： 檔號： —— 1—— Y— 3… 件號 保管期限 問題 63 年度 一級類號 （二）會計檔案 會計檔案二級類目設(shè)置如下： ① 公司類會計檔案 ② XX 項目 會計檔案 ③ XX 項目 會計檔案 檔案三級類目按會計憑 證、會計賬簿、會計報告、其它來設(shè)置 會計檔案的排列與編號 會計檔案案卷排列按一級類目 —— 二級類目 —— 類別號 —— 年度 —— 案卷流水號來排列。 ② 表示監(jiān)理文件資料 ③ 表示施工文件資料 ④ 表示竣工圖 ⑤表示竣工驗收文件資料