上市公司董事會(huì)秘書職責(zé)及必備知識(shí)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 展規(guī)劃，根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長(zhǎng)組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)期、中期、短期計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；216。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項(xiàng)危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會(huì)要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； 216。 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；216。 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；216。216。 216。第三篇：董事會(huì)秘書職責(zé)靈睿文檔董事會(huì)秘書崗位職責(zé)一、董事會(huì)秘書在公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)秘書處的全面工作。四、協(xié)調(diào)溝通公司法人治理結(jié)構(gòu)各層次之間的關(guān)系，將強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，做好與股東代表，董事、監(jiān)視和經(jīng)理層成員之間的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。七、經(jīng)常深入基層單位，調(diào)查了解掌握全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況，為公司董事會(huì)、股東會(huì)正確決策提供參考依據(jù)。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：一、董事會(huì)職責(zé)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；批準(zhǔn)公司的基本管理制度；聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
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