股權(quán)投資意向書-預覽頁
【正文】 股計劃和管理層股權(quán)激勵方案 現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。經(jīng)IFRS審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目)稱為“20XX年經(jīng)審計稅后凈利”?！ 」竟乐狄罁?jù)公司的財務預測，詳見附錄三?！ ≠Y本事件 (Capital Event) “資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售?！ 〕鍪圻x擇權(quán) (Put Option) 如果公司在本輪投資結(jié)束后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司 在該情況下，公司也有義務 用現(xiàn)金回購部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于： ，或者 %的內(nèi)部收益率(IRR)實現(xiàn)的收益總和。贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益的總和。A輪優(yōu)先股的股價轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進行調(diào)整。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。 公司治理 本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán)。變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債?！ ?f) 分紅策略和分紅或其他資金派送。 (i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO。任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預算外支出。 創(chuàng)始股東售股限制 從本次投資完成之日起到上市后9個月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A 輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)?！ ?c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份。 ，公司將擁有開展業(yè)務所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務和A輪投資人預期的投資完成后要開展的業(yè)務?！ ?，傷害和其他債務。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。管理和財務報表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表?！ 〗灰踪M用 各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產(chǎn)生的費用和支出?！ ⊥顿Y協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款 1. 簽署條件 簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于： (1) A輪投資人投資決策委員會的批準?！ ?. 注資完成條件 資金注入的條件包括但不限于： (1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過?！ ?5) 任何B輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件?！ ∵m用法律 投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務適用香港特別行政區(qū)法律。在雙方?jīng)]有進一步述求下，排他期延長30天?！ ∮行凇 ”就顿Y意向書在簽署后90天內(nèi)有效。公司、乙方和投資人都無義務一定要進入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。 甲方愿意參與乙方的增資擴股活動?！ 〉谌龡l 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。 在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更?！ 〖追剑篲___投資管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司 簽名(章)： ________ 簽名(章)：________ 法定代表人： ________ 法定代表人：________ 日期：____年____月____日股權(quán)投資意向書相關(guān)：
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