投資入股意向書-預(yù)覽頁
【正文】 而將該股權(quán)另行出售，乙方依據(jù)本意向書已 交納的意向保證金不予退還?！ ∈⒁曳降耐ㄓ嵉刂芳奥?lián)系方式以本意向書記載為準(zhǔn)，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準(zhǔn)確無誤且長期有效，如有變更乙方應(yīng)當(dāng)以書面形式自變更之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)通知甲方?！ 〖?方： 乙 方： 身份證號： 電話： 通訊地址： 郵編： 簽署日期： 年 月 日 投資入股意向書篇二 XXXX公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?！ ”就顿Y意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。 公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案 現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)?！ 輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。在新發(fā)行股票或者權(quán)益投資人的購買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！ ?. 公司至少募集2000萬美金。 未履行承諾條款的出售選擇權(quán) 如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1?！ ∏逅銉?yōu)先權(quán) 當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。如果該交易的完成不滿足清算條權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換?！ 」局卫怼 ”据喭顿Y完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，A輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)?！ ⌒枰卸屡鷾?zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂。清算或者破產(chǎn)?！ ?e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍?！ ?h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)?！ ?k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效?！ ∪绻麆?chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例輪投資結(jié)束時(shí)的股份： (a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份?！ ”ＷC條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants) 詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益。 據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款： 第一條 認(rèn)股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展?！ 〉谒臈l 雙方承諾 一、甲方承諾： 甲方向乙方用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國境 內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承
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