投資入股意向書-在線瀏覽
2024-09-25 11:04本頁(yè)面
【正文】 的交易，在下文中稱為“投資”?！ ⊥顿Y估值方法 公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！ 」締T工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案 現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)?！ ∷惺谟韫芾韴F(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的 A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu) A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示： 股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克 普通股 5，000，000 % 劉比爾 普通股 3，000，000 % 周賴?yán)?普通股 2，000，000 % 員工持股 普通股 1，764，706 % A輪投資人(領(lǐng)投方) 優(yōu)先股 5，042，017 % A輪投資人(跟投方) 優(yōu)先股 3，361，345 % 合計(jì)： 20，168，067 100% 投資估值調(diào)整 公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整： A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司2010年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際進(jìn)行審計(jì)?！ 輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?！ 」竟乐狄罁?jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。在新發(fā)行股票或者權(quán)益投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！ ∮行鲜小 ∷^的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)： 1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求?！ ?. 公司至少募集2000萬(wàn)美金?！ 【芙^上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和?！ ∥绰男谐兄Z條款的出售選擇權(quán) 如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股?！ ?chuàng)始股東承諾 所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。 新股發(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格?！ ∏逅銉?yōu)先權(quán) 當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配?！ ≡诠景l(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)。如果該交易的完成不滿足清算條權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換?！ 」竞同F(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括但不限于：通過(guò)決議，指定公請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股?！ 」局卫怼 ”据喭顿Y完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股
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