股權(quán)投資意向書-在線瀏覽
2025-04-05 22:00本頁面
【正文】 結(jié)構(gòu) A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示： 股東名單： 股權(quán)類型： 股份： 股份比例： 合計(jì)： 投資估值調(diào)整 公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整： A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來對(duì)公司20xx年的稅后凈利(NPAT)按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)?！ ∪绻尽?0xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整： 20xx調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。 反稀釋條款 A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。 有效上市 所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)： 1. 公司達(dá)到了國際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求。 3. 公司至少募集20xx萬美金?！ 【芙^上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和。 未履行承諾條款的出售選擇權(quán) 如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股。 創(chuàng)始股東承諾 所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格?！ ∏逅銉?yōu)先權(quán) 當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配?！ ≡诠景l(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán)。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股?！ 」潦蹤?quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。 強(qiáng)賣權(quán) (Drag Along) 創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金XX百萬時(shí)，當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。董事會(huì)必須每季度至少召開一次。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。 需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂。出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣XX元。建立或者注資任何合資公司?！ ?c) 變更注冊(cè)資本?！ ?d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保。非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資?！ ?g) 任何關(guān)聯(lián)方交易。變更會(huì)計(jì)法則和流程?！ ?j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃?！ ?l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算?！ 輪投資人的股東權(quán)利 公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(in
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