投資入股意向書(參考版)
2024-09-25 11:04本頁(yè)面
【正文】 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技 股份有限公司 簽名(章)： 簽名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期投資入股意向書?！ 〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！ ≡诩追奖敬握J(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更?！ 》弦曳疥P(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)?！ 〉谌龡l 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開(kāi)出認(rèn)購(gòu)股份資金收據(jù)。 第二條 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件 增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)?！ 〖追皆敢鈪⑴c乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)?！ 『灻骸 ∪掌冢耗?月 日 投資入股意向書篇三 股權(quán)投資意向書 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人?！ ?. 關(guān)聯(lián)方原來(lái)管理的合同必須無(wú)成本的轉(zhuǎn)移到公司?！ 」竞同F(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款： 1. 公司已經(jīng)向A輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正人?！ ∪绻行PO在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效?！ ?b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開(kāi)始全職工作至少3年?！ ?chuàng)始股東售股限制 從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒(méi)有得到A 輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排) 利益沖突和披露 必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的 核心人員 核心人員是指董事會(huì)成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。創(chuàng)始股東的股票“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)?！ ?l) 批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算?！ ?j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃。變更會(huì)計(jì)法則和流程。 (g) 任何關(guān)聯(lián)方交易。非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資。 (d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保?！ ?c) 變更注冊(cè)資本。轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)建立或者注資任何合資公司?！ ?b) 收購(gòu)、合并或者整合。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。董召開(kāi)一次。 強(qiáng)賣權(quán) (Drag Along) 創(chuàng)始股東和所有未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金XX百萬(wàn)時(shí)，當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃?！ 」潦蹤?quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的?；蛘遡i) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。但是A’輪投資執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。在新發(fā)行股票或者權(quán)
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