【正文】 計劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負(fù)責(zé)健全和完善公司的 統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。 22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計管理工作。 26）社會保險管理：負(fù)責(zé)公 司社會保險政策管理；負(fù)責(zé)員工社會保險賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理；負(fù)責(zé)計算并通知有關(guān)部門 (單位 )提取、繳納各項社會保險金；負(fù)責(zé)辦理員工社會保險金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會保險報表及有關(guān)調(diào)查資料的填報工作；負(fù)責(zé)制定社會保險方面的管理制度和工作程序。 30）工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理；落實公司的項目責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實工程施工計劃；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計劃，組織招投標(biāo)會議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。 37）質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。 41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé) 審計 建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。 44）發(fā)展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。居民購買力等市場情況進(jìn)行重點調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋?，項目立項；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作；進(jìn)行項目前期的運(yùn)作。 51）物資采購供應(yīng)：在本中 心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計劃實施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資計劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。 內(nèi)部溝通 公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程， 并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動，促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。 （ d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見； 工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施； 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料，實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。 公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。 ； 、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求； ； 。 管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。 人力資源 公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見 章節(jié)《人力資源控制程序》。 5）公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 適用于公司的人力資源的管理與控制。 公司各級人員基本素質(zhì)技能要求 公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見 Q/TZHWI031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進(jìn)行考核評價，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。 b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn) 資料報人力資源部，包括 “ 職工培訓(xùn)出勤考勤表 ” 和 “ 培訓(xùn)總結(jié) ” 。 c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識和安全質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對公司的榮譽(yù)感。 4)安全培訓(xùn) 由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理 規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的 “ 安全培訓(xùn)管理辦法 ” 。 人力資源部負(fù)責(zé)每年對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評價，并提出下 一年培訓(xùn)建議。 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項目的策劃。 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃： a) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項目的立項、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計 、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃； b) 工程部負(fù)責(zé)組織項目部對項目建設(shè)的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃； c) 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃； d) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預(yù)算、項目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃； e) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對項目開發(fā)的文件資 料和檔案管理方面的策劃。 項目運(yùn)作方案編制的具體要求，見 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》。 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對將 “ 項目運(yùn)作方案 ” 的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當(dāng)中，及時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進(jìn)行調(diào)度。 公司財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求： a) 顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料； b) 隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求； c) 金融行業(yè)的法 律法規(guī)要求； d) 公司的附加要求。（見 Q/TZHWI005《合同管理制度》）。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； 策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修 改等工作； 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運(yùn)作計劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審； 審計部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實性進(jìn)行評審。 在合同簽訂前 ,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審 ,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZHWI005《合同管理制度》。 c)財務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實性進(jìn)行評審。 融資合同評審 開發(fā)項目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“ 項目運(yùn)作方案 ” 中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關(guān)的融資事宜。 對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容 ,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄 ,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 通過評審 ,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到： a) 條款完備可行 ,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密； c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d)公司具備滿足顧客要求的能力。 對公司提出的合同變更 ,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時征求顧客同意后 ,辦理合同變更手續(xù)。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn) 行。 設(shè)計和開發(fā)策劃 規(guī)劃設(shè)計單位在設(shè)計和開發(fā)過程中應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā)階段； b) 適合每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。 項目部專責(zé)人參與設(shè)計單位的設(shè)計輸入評審。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計單位的計劃安排，派專責(zé)人參加并聽取設(shè)計單位后期設(shè)計階段驗證意見結(jié)論的匯報。 b)在設(shè)計開發(fā)的各項評審、驗證、確認(rèn)等過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。 采購 總則 通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。 關(guān)于對供方具體的評價準(zhǔn)則，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》。同時，各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括： a) 供方的名稱和企業(yè)概況； b) 主要工作業(yè)績證明資料； c) 相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料； e) 與公司以往的合作情況等。根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評價。 各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評標(biāo)委員會，組織召開評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位。 采購文件 采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。 招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》和 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 合同有要求時，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證。 修改控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 通過對項目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項目開發(fā)運(yùn)作滿足社會和相關(guān)方的要求。 c) 項目決策立項后，由營銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制“項目運(yùn)作方案”，見《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)工作。 b) 支持購買者的按揭貸款，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 f) 辦理各種報批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 b) 工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目部組織規(guī)劃設(shè)計、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。 b) 項目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。 工程監(jiān)理控制 a) 工程部組織項目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實施細(xì)則，明確對工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。 e) 項目負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況