【正文】 件更改審批表》報(bào)行政辦公室辦理審批手續(xù)。具體按照《檔案管理程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 公司行政辦公室是本程序的歸口管理部門 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄的格式與編碼 質(zhì)量記錄的格式由使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，并隨文件一同報(bào)批，記錄表單應(yīng)一式二份報(bào)行政辦公室統(tǒng)一編碼登記，并進(jìn)行印刷。 質(zhì)量記錄的收集歸檔 質(zhì)量記錄的收集保管由各部門負(fù)責(zé)人指定專人按歸檔要求進(jìn)行組卷，并編制《質(zhì)量記錄索引目錄》，在目錄中明確：質(zhì)量記錄名稱、記錄編號(hào)、組卷日期 /責(zé)任人、保管上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH424B01 主 題： 記錄控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 7 頁(yè) 期限。 質(zhì)量記錄以磁盤方式儲(chǔ)存的，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)以便查閱。 屬檔案室管理的質(zhì)量記錄過期，應(yīng)由行政辦公室填寫《文件銷毀審批表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃活動(dòng)的組織實(shí)施及產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的策劃活動(dòng)，管理者代表負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施工作，質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，可以是質(zhì)量管理計(jì)劃或方案，由管理者代表或指定的人員編制。 質(zhì)量管理體系策劃的最終結(jié)果可形成質(zhì)量手冊(cè)或其他文件。 新的投資項(xiàng)目的策劃 新的投資項(xiàng)目分類及職責(zé)； 300 萬元以上， 由董事會(huì)半數(shù)以上成員表決通過決策 人民幣 300 萬元 （含） 以 下 ， 可由董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)公司本部任職的董事先行決策，經(jīng)半數(shù)以上成員通過后實(shí)施，并在下一次董事會(huì)會(huì)議上追報(bào)。 質(zhì)量 (管理 )計(jì)劃 /方案的實(shí)施及驗(yàn)證。 質(zhì)量 (管理 )計(jì)劃 /方案在實(shí)施中可對(duì)不適用的部分進(jìn)行必要的更改，以確保計(jì)劃的上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質(zhì)量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 11 頁(yè) 可行性，滿足顧客要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審一般以評(píng)審會(huì)的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持。 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容可包括： 、范圍、依據(jù)； ； ； ； ； ； 評(píng)審資料的準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)就評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行分工，明確責(zé)任后，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備書面報(bào)告資料。 行政辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄進(jìn)行整理，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門。 管理評(píng)審中形成的記錄由行政辦公室負(fù)責(zé)收集、歸檔保存。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)員工能力的確定與培訓(xùn)的實(shí)施。 人員的配置 公開招聘符合崗位工作要求的人員，經(jīng)培訓(xùn)、試用和審核合格后，準(zhǔn)予錄用。待崗、下崗人員劃歸新匯勞務(wù)公司按《下崗職工管理規(guī)定》執(zhí)行?？荚u(píng)結(jié)果與上年度集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果的掛鉤獎(jiǎng)掛鉤。 考核結(jié)果為職務(wù)任免、職級(jí)評(píng)定、競(jìng)爭(zhēng)上崗、崗位調(diào)配 提供依據(jù)。 （ 4）新進(jìn)干部試用考 核，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。 （ 4）各部門負(fù)責(zé)人按照公司年度陪訓(xùn)計(jì)劃的安排，組織員工的在崗培訓(xùn)。 員工培訓(xùn)檔案的建立 員工培訓(xùn)后獲得資格證書復(fù)印件應(yīng)交人力資源部歸檔。集團(tuán)員工的相關(guān)活動(dòng)按照此規(guī)定執(zhí)行。 人事檔案管理由黨委辦公室按照《人事檔案 管理規(guī)定》執(zhí)行。 各具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)新的產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施工作。 新的產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容可包括： /服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)的階段及主要工作內(nèi)容； ，驗(yàn)證及確認(rèn)的安排； 、進(jìn)度要求以及他們之間的接口； ，包括人員、信息等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 承擔(dān)產(chǎn)品 /項(xiàng)目開發(fā)的人員根據(jù)“項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書”及“項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃”的要求，分工開展產(chǎn)品或項(xiàng)目開發(fā)工作并編制相應(yīng)的輸出文件。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 評(píng)審的目的： /項(xiàng)目開發(fā)的結(jié)果是否滿足了合同及顧客的要求以及法律、法規(guī)的要求； /項(xiàng)目開發(fā)中存在的不足及問題，并提出必要的措施加以解決。 可供選擇的驗(yàn)證方法有：試運(yùn)行、試營(yíng)業(yè)、小范圍內(nèi)運(yùn)行、變換計(jì)算方法或 與已證實(shí)的類似項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行比對(duì)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品 /項(xiàng)目開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì) /項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn)記錄表》，對(duì)確認(rèn)過程中提出的改進(jìn)措施，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)并記錄跟蹤措施實(shí)施情況。 2 適用范圍 適用于本公司采購(gòu)商品和服務(wù)。 行政辦公室根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、經(jīng)營(yíng)資格以及服務(wù)水平等方面進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察比較。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，行政辦公室編寫《合格供應(yīng)商清單》。應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)控制的商品和服務(wù)的采購(gòu)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 費(fèi)用核算 行政辦公室對(duì)采購(gòu)的商品和服務(wù)按實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，并于年末進(jìn)行部門決算報(bào)送公司財(cái)務(wù)部門。 5 相關(guān)文件和記錄 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》 《供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)價(jià)報(bào)告》 《合格供應(yīng)商清單》 《辦公用品需求單》 《辦公用品費(fèi)用決算清單》 《辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放簽收單》 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH822B01 主題： 內(nèi)部審核程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 25 頁(yè) 1 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任、方法和審核要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 審核組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行分配的審核任務(wù)。 除上述例行的內(nèi)部審核外，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表可根據(jù)實(shí)際需要增加內(nèi)部審核頻次。 審核計(jì)劃應(yīng)具體明確：審核目的和范圍、審核依據(jù)文件、審核人員、審核時(shí)間、審核的日程安排等。 審核組成員接受審核任務(wù)后，認(rèn)真準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單，確保內(nèi)審的重點(diǎn)，并能按預(yù)定的時(shí)間完成。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： g. 本次審核的目的、范圍； h. 審核準(zhǔn)則； i. 審核過程簡(jiǎn)介（包括審核過程中遇到的障礙）； j. 質(zhì)量體系的總體運(yùn)行情況； k. 不符合項(xiàng)及糾正情況； l. 審核結(jié)論。 5 相關(guān)文件及記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 《檢查清單》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH823824B— 01 主題： 過程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 28 頁(yè) 1 目的 通過對(duì) QMS 過程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí) QMS 過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力和服務(wù)質(zhì)量的符合性，以 滿足顧客的需求。 b 管理者代表按計(jì)劃組織相關(guān)人員對(duì)監(jiān)視過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。 服務(wù)質(zhì)量的月度檢查 各部門主管每月對(duì)本部門專業(yè)范圍內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，并將檢查情況記錄在上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH823824B— 01 主題： 過程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 29 頁(yè) 《 月度檢表》內(nèi)。 2 適用范圍 本程序適用于服務(wù)提供過程及提供后的不合格品 /服務(wù)的識(shí)別和處置。 4 工作程序 不合格品 /服務(wù)的識(shí)別和處置 在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不合格品 /服務(wù)時(shí)，事發(fā)部門應(yīng)迅速予以制止，防止不合格品 /服務(wù)繼續(xù)發(fā)生，并根據(jù)嚴(yán)重程度做好不合格品 /服務(wù)的識(shí)別工作。 不合格品 /服務(wù)的識(shí)別及報(bào)告 a 服務(wù)人員對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格品 /服務(wù)應(yīng)及時(shí)將不合格情況向部門經(jīng)理報(bào)告，并記錄在相應(yīng) 的工作記錄中。 不合格品 /服務(wù)的處置 /服務(wù)的處置 —— 對(duì)在公司各級(jí)檢查 及部門自查中發(fā)現(xiàn)輕微不合格品 /服務(wù)，可由發(fā)現(xiàn)部門或人員當(dāng)場(chǎng)予以處置，并將不合格情況及處置情況記錄在《值班記錄》或《檢查記錄》中。 —— 一般不合格品 /服務(wù)的處置方法可按本程序 條款中選用。 上海新徐 匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH83B— 01 主題： 不合格品 /服務(wù)的控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 32 頁(yè) 不合格品 /服務(wù)的處置方法 ； ； ； ； ； ； ，也可結(jié)合使用。 各個(gè)責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存不合格識(shí)別處置以及隨后所采取任何措施的記錄。 各業(yè)務(wù)部門是專業(yè)、服務(wù)方面數(shù)據(jù)和信息的分管部門，負(fù)責(zé)各自部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理。 來自上級(jí)機(jī)關(guān)或其他檢測(cè)部門的數(shù)據(jù)和信息。 。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH84B— 01 主題： 數(shù)據(jù)分析程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 34 頁(yè) 。 。 數(shù)據(jù)和信息的收集 公司級(jí)數(shù)據(jù)和信息的收集 —— 由行政辦公室統(tǒng)一收集，或 有關(guān)部門收集后定期轉(zhuǎn)交管理者代表。 選擇使用的分析方法，尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，求得有價(jià)值的規(guī)律數(shù)據(jù)。 ，應(yīng)將數(shù)據(jù)和信息的匯總分析報(bào)告作為信息輸入傳遞公司相關(guān)部門處置。 2 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系或服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)存或潛在不合格所采取的糾正或預(yù)防措施控制。 4 工作程序 糾正措施 下列情況應(yīng)采取糾正措施： ； ； 、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的不合格需采取措施的； ； ，管理評(píng)審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格； 。 糾正措施需求的評(píng)價(jià) ，以及采取糾正措施的有效上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH852853B01 主題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 37 頁(yè) 性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否需要制訂及實(shí)施糾正措施。 糾正措施的實(shí)施 糾正措施實(shí)施的責(zé)任部門，按照已制訂的糾正措施組織實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，并將實(shí)施情況填寫在《糾正 /預(yù)防措施表》的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。 糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施情況的評(píng)審： 在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)，行政辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，以確定上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH852853B01 主題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 38 頁(yè) 其是否執(zhí)行和有效，驗(yàn)證情況記錄在驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 5 相關(guān)文件及記錄 《不合格品的控制程序》 《文件控制程序》 《不合格報(bào)告》 《糾正 /預(yù)防措施表》