某工程公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 告 導(dǎo) 讀：各機(jī)構(gòu)的職權(quán) 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機(jī)構(gòu)的 議事程序 各機(jī)構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 附錄 31/10/2023PAGE 8 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 股東會是公司最高權(quán)力機(jī)關(guān)，公司的一切重大事項(xiàng)，須經(jīng)股東會作出決議 股東的生產(chǎn)管理參與權(quán)主要通過參加股東會的表決來實(shí)現(xiàn)。 董事會應(yīng)具備的基本特征：采用中期眼光，擬定具體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo) ，對公司業(yè)績進(jìn)行近距離定期監(jiān)督 ，只管目標(biāo)執(zhí)行，不管經(jīng)營過程 董事會議事一人一票制 31/10/2023PAGE 10 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 總經(jīng)理是負(fù)責(zé)并控制公司及其分支機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)部門或其它業(yè)務(wù)單位的高級職員 與董事會為委托代理關(guān)系，對董事會負(fù)責(zé) 總經(jīng)理的權(quán)力 （ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； （ 2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （ 3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 4）擬訂公司的基本管理制度； （ 5）制定公司的具體規(guī)章； （ 6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （ 7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （ 8）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 監(jiān)事會應(yīng)具備的基本特征：采用長期眼光 ，不定期檢查公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù) ，宏觀監(jiān)督，不干預(yù)公司日常經(jīng)營事務(wù) 監(jiān)事會組成：股東會選舉兩名，職工代表一名 董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司的監(jiān)事 31/10/2023PAGE 12 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 導(dǎo) 讀：各機(jī)構(gòu)的議事程序 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機(jī)構(gòu)的 議事程序 各機(jī)構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 附錄 31/10/2023PAGE 13 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 股東會為非常設(shè)機(jī)關(guān)，可召開定期和臨時(shí)兩種會議討論決定公司的重大事務(wù)和重大決策問題 定期會議 定期會議 臨時(shí)會議 臨時(shí)會議 臨時(shí)會議 一年一次 不定期 1月 10日 1月 10日 1月中旬為建筑施工企業(yè)季節(jié)交替中，年度工程決算結(jié)束，新的年度計(jì)劃可以出臺。董事任期屆滿，連選可以連任 董事長 董事會會議決議分為普通決議和特別決議。另外，在公司規(guī)模小，股東人數(shù)少的情況下，可不設(shè)立監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事一名。 31/10/2023PAGE 24 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 附錄二：海城建筑工程公司改制后董事會職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)召集股東大會 ， 并向股東大會報(bào)告工作； 2. 制定公司的經(jīng)營戰(zhàn)略 、 經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 3. 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 4. 制定公司增加和減少注冊資本的方案； 5. 擬訂公司合并 、 分立 、 解散的方案； 6. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 7. 或者解聘總經(jīng)理 ， 根據(jù)總經(jīng)理提名 ， 聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 8. 制定公司的基本管理制度
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