某工程公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計報告(文件)
【正文】 態(tài)度，遠(yuǎn)距離監(jiān)督公司業(yè)績 由全體股東組成； 非累積投票制； 同股同權(quán) 例行年會：一年一次必須召開的股東會 特別會議：兩次年會之間不定期召開的股東會 31/10/2023PAGE 9 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 董事會是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu) 董事會由股東會選舉產(chǎn)生，作為公司的法人代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營 董事會的權(quán)力 ①負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； ②執(zhí)行股東會的決議； ③決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ④制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ⑤制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ⑥制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； ⑦擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； ⑧決定公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置； ⑨聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； ⑩制定公司的基本管理制度。監(jiān)事列席董事會會議。 由主持人宣布議案通過，形成書面決議 形成會議紀(jì)要，到會股東簽名 股東會對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議以及 修改公司章程的決議，為特別決議內(nèi)容， 必須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過 特別決議 31/10/2023PAGE 16 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 董事會是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu)，是公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)，是公司對外進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的全權(quán)代表 但每名董事每屆任期不得超過 3年。 機構(gòu)完備的法人治理結(jié)構(gòu) 31/10/2023PAGE 19 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 海城建筑公司選舉和更換董事、監(jiān)事的程序 出資額最大的股東出任董事長，召集并主持股東會會議 董事、監(jiān)事的提名： 全體股東 無記名投票 （每人提名董事 2人） （每人提名監(jiān)事 2人） 集體唱票 統(tǒng)計提名名單 前六名為董事候選人 前四名為監(jiān)視候選人 董事、監(jiān)事的選舉： 全體股東 記名投票 （每人投董事 4名） （每人投監(jiān)事 2名） 集體唱票 分別累加股權(quán) 前 4名為董事 前 3名為監(jiān)事 3名監(jiān)事中股權(quán)最高者為監(jiān)事長，如果股權(quán)相同，則被選舉時股權(quán)最高者為監(jiān)事長 31/10/2023PAGE 20 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 建華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案 股東會 執(zhí)行董事 總經(jīng)理 改制方案： 經(jīng)營者絕對控股； 少量人員參股 根據(jù)《公司法》的規(guī)定，在公司規(guī)模較小時，可不設(shè)立董事會，只設(shè)執(zhí)行董事。 監(jiān)事 31/10/2023PAGE 22 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 導(dǎo) 讀：附錄 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機構(gòu)的 議事程序 各機構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)計 附錄 31/10/2023PAGE 23 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報告 附錄一：海城建筑工程公司改制后股東會職責(zé) 1. 決定公司的經(jīng)營方針和
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