【正文】 解決協(xié)同性問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化3169。設(shè)定戰(zhàn)略和績(jī)效目標(biāo)并監(jiān)控167。政府關(guān)系協(xié)調(diào)167。監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)167。提供融資、政府關(guān)系、戰(zhàn)略聯(lián)盟的支持167。通過(guò)預(yù)算管理控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)167。人力資源、財(cái)務(wù)、信息、行政等職能支持與服務(wù)效益監(jiān)控型（酒店、貿(mào)易） 167。人力資源、財(cái)務(wù)、信息、行政等職能支持與服務(wù)集團(tuán)本部主要負(fù)責(zé)部門167。運(yùn)營(yíng)管理部167。業(yè)務(wù)拓展部167。信息中心167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)根據(jù)投資委員會(huì)的職能，項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了其構(gòu)成、審查項(xiàng)目范圍 ……董事會(huì) n 一般由董事會(huì)一名獨(dú)立董事負(fù)責(zé)某一專門委員會(huì)的工作n 鑒于集團(tuán)目前無(wú)獨(dú)立董事，且董事會(huì)人員較少，為避免董事會(huì)成員決策的重復(fù)性及投資委員會(huì)工作的獨(dú)立性，建議目前董事會(huì)成員不參加投資委員會(huì)管理層 n 集團(tuán)主管投資和業(yè)務(wù)拓展的副總及戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部、及計(jì)劃財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為投資委員會(huì)成員專家 n 應(yīng)根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，選擇如下專家作為投資委員會(huì)的成員u 行業(yè)技術(shù)專家u 行業(yè)市場(chǎng)專家u 法律專家投資委員會(huì)構(gòu)成n 集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部在現(xiàn)有板塊之外開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，需由集團(tuán)進(jìn)行的投資項(xiàng)目n 集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)現(xiàn)有板塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由此產(chǎn)生的重大并購(gòu)、重組項(xiàng)目集團(tuán)本部投資項(xiàng)目n 下屬板塊控股公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)限額以上的投資項(xiàng)目（限額標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)討論決定）u 指標(biāo)管理型： 2023 萬(wàn)元及以上u 扶持型： 1000 萬(wàn)元及以上u 培育型： 500 萬(wàn)元及以上u 效益監(jiān)控型： 500 萬(wàn)元及以上n 下屬板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍以外，將對(duì)集團(tuán)及各板塊企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的項(xiàng)目控股公司的投資項(xiàng)目投資委員會(huì)審查項(xiàng)目范圍9169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)應(yīng)利用在控股公司股東會(huì)的控制地位，間接控制控股公司董事會(huì)的構(gòu)成，派出有關(guān)人員 *控股公司董事會(huì)構(gòu)成167。 集團(tuán)海外上市企業(yè)上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的要求* 控股董事會(huì)的構(gòu)成及董事的職現(xiàn)，應(yīng)符合有關(guān)法律及法規(guī)的要求，包括集團(tuán)派出董事董事長(zhǎng)總經(jīng)理 **財(cái)務(wù)總監(jiān) **其他主要股東代表中小投資者代表非執(zhí)行董事獨(dú)立董事167。關(guān)于控股股東與上市公司關(guān)系的有關(guān)規(guī)定請(qǐng)見(jiàn)附件執(zhí)行董事 ：為董事會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任管理職務(wù)非執(zhí)行董事 ：董事會(huì)成員，不擔(dān)任管理職務(wù)13169。 控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部）191。非執(zhí)行董事在控股公司董事會(huì)的任何意見(jiàn)，都必須經(jīng)集團(tuán)授權(quán)15169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議方案董事會(huì)總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部Strategic Planning業(yè)務(wù)拓展部Business Development資產(chǎn)管理部Asset Management審計(jì)部Auditing計(jì)劃財(cái)務(wù)部Planning Finance人力資源部Human Resources基礎(chǔ)設(shè)施金融 高科技 貿(mào)易 酒店 其它專門委員會(huì)監(jiān)事會(huì)房地產(chǎn)辦公室Office運(yùn)營(yíng)管理部Operation Management公共關(guān)系部Public Relations信息中心IT Center19169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)根據(jù)與集團(tuán)的溝通，集團(tuán)認(rèn)為建議方案是集團(tuán)組織發(fā)展的方向，但目前實(shí)施有一定的難度，因此提出過(guò)渡方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部業(yè)務(wù)拓展部說(shuō)明：n 戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略制定，業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略制定的指導(dǎo)和審核n 業(yè)務(wù)拓展部執(zhí)行三項(xiàng)目主要職能中的兩項(xiàng)目，即：負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，重大重組及資本運(yùn)作項(xiàng)目n 運(yùn)營(yíng)管理一部和運(yùn)營(yíng)管理二部負(fù)責(zé)板塊管理職能，按照板塊劃分，具體負(fù)責(zé)板塊的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、績(jī)效管理等，并負(fù)責(zé)板塊企業(yè)限額以下重大項(xiàng)目評(píng)審過(guò)渡方案其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部過(guò)渡方案設(shè)計(jì)目的：n 實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)和管理模式的漸進(jìn)式調(diào)整，防止組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和管理模式轉(zhuǎn)變過(guò)大，造成集團(tuán)管理混亂，導(dǎo)致管理失控n 通過(guò)過(guò)渡方案的實(shí)施，逐步將集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)和管理模式調(diào)整為建議方案要求：n 體現(xiàn)建議方案中按照流程、職能部門化，加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)的設(shè)計(jì)思想，又在一定程度上保留集團(tuán)目前分行業(yè)板塊管理的作法n 必須體現(xiàn)運(yùn)營(yíng)中心下移至各板塊企業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)集團(tuán)本部過(guò)程管理和風(fēng)險(xiǎn)管理職能的指導(dǎo)思想n 組織結(jié)構(gòu)和管理方式的調(diào)整幅度不應(yīng)過(guò)大，將對(duì)集團(tuán)管理和業(yè)務(wù)開(kāi)展的沖擊降低至最小n 過(guò)渡方案應(yīng)有利于向建議方案的調(diào)整23169。建議運(yùn)營(yíng)管理一部和二部按照集團(tuán)對(duì)板塊的管理深度進(jìn)行分工n 在集團(tuán)的復(fù)合型管理模式中，集團(tuán)對(duì)效益監(jiān)控型、培育型板塊的管理較深，對(duì)指標(biāo)管理型、扶持型板塊的管理深度相對(duì)較淺。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)部門 目前人數(shù) 過(guò)渡方案 部門經(jīng)理要求最低數(shù)量 過(guò)渡方案 項(xiàng)目組建議 最低數(shù)量 項(xiàng)目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務(wù)拓展部 — — 3 7運(yùn)營(yíng)管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運(yùn)營(yíng)管理二部 1 4 4計(jì)劃財(cái)務(wù)部 7 8 8 7 不包括集團(tuán)派出財(cái)務(wù)人員審計(jì)部 2 5 4 6資產(chǎn)管理部 2 3 3 2 該部門未來(lái)可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關(guān)系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計(jì) 29 — 49 60根據(jù)過(guò)渡期間的設(shè)置建議方案，集團(tuán)總部有 42個(gè)崗位（不包括高層領(lǐng)導(dǎo)），項(xiàng)目組建議人員配備 49人，在目前基礎(chǔ)上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人27169。所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)就是要最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議32169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)目標(biāo)在充分分析集團(tuán)人力資源管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，建議集團(tuán)向戰(zhàn)略性的人力資源管理體系過(guò)渡，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，以人力資源規(guī)劃為中心，實(shí)現(xiàn)選、育、用、留等戰(zhàn)略性職能企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略使命目標(biāo)策略戰(zhàn)略性人力資源管理體系人力資源規(guī)劃選拔招聘培訓(xùn)發(fā)展績(jī)效管理薪酬激勵(lì)人力資源管理的信息系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)及發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)、塑造員工的行為，增強(qiáng)員工的使命感和組織的凝聚力，培育并發(fā)展組織的核心能力，保證組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)選 育 用 留36169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)平衡記分卡把戰(zhàn)略放在其管理過(guò)程的核心地位，深刻描述了戰(zhàn)略在公司各個(gè)層面的具體體現(xiàn)，克服了單純利用財(cái)務(wù)手段進(jìn)行績(jī)效管理的局限。167。各部門 與主管副總討論部門指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法和權(quán)重。人力資源部 負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)管理層審定后制作績(jī)效考核的表格167。167。管理層、各部門員工進(jìn)行績(jī)效結(jié)果分析和總結(jié)，找出差距，提出改進(jìn)方案167。決定培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)績(jī)效管理指標(biāo)制定的原則n 財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)源于戰(zhàn)略方向、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制n 財(cái)務(wù)指標(biāo)從上向下分解到全部單元或個(gè)別單元n 非財(cái)務(wù)性指標(biāo)從下向上匯總或同時(shí)單列到總部n 非財(cái)務(wù)指標(biāo)主要來(lái)源于流程的控制點(diǎn)n 集團(tuán)各部門偏重于非財(cái)務(wù)性指標(biāo)，板塊則偏重于財(cái)務(wù)性指標(biāo)及關(guān)鍵的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面指標(biāo)n 指標(biāo)量化計(jì)算要簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)獲取要相對(duì)比較容易，不易引進(jìn)非議，盡量客觀n 指標(biāo)是可以通過(guò)努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團(tuán)內(nèi)部各部門交叉評(píng)價(jià)的復(fù)雜性，本次設(shè)計(jì)不涉及內(nèi)部客戶面的指標(biāo)n 項(xiàng)目組根據(jù)平衡計(jì)分法的方法體系及上述原則，基于集團(tuán) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了一套參考性的指標(biāo)體系n 績(jī)效指標(biāo)在每一個(gè)考核周期內(nèi)，都要根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)及各單元的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)設(shè)定，或?qū)ι弦恢芷诘闹笜?biāo)進(jìn)行調(diào)整n 績(jī)效考核期初，應(yīng)由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及人力資源部提出各部門、各控股公司的指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的方案，由直接主管與下屬進(jìn)行溝通，簽定績(jī)效合同指標(biāo)制定原則 指標(biāo)制定過(guò)程44169。P1） /P1，（ Pn39。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理　 重大項(xiàng)目進(jìn)展 重大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運(yùn)營(yíng)能力 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量控股公司績(jī)效指標(biāo) — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊48169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)收帳款平均余額計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供有關(guān)數(shù)據(jù)加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 貿(mào)易板塊169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)績(jī)效管理過(guò)程涉及集團(tuán)所有部門及員工，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)期間，應(yīng)設(shè)立專門的工作機(jī)構(gòu)n 領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理的實(shí)施過(guò)程主管副總?cè)肆Y源部績(jī)效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運(yùn)營(yíng)管理部工作人員財(cái)務(wù)部工作人員人力資源部部門經(jīng)理績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu)n 負(fù)責(zé)制定績(jī)效管理計(jì)劃n 協(xié)調(diào)各部門制定績(jī)效指標(biāo)n 組織績(jī)效考核過(guò)程、績(jī)效總結(jié)與反饋，以及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，提出變動(dòng)收入的發(fā)放方案n 負(fù)責(zé)制作各種績(jī)效考核表格與文件n 組織各部門填報(bào)表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)的計(jì)算n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 負(fù)責(zé)整理、收集、提供績(jī)效考核過(guò)程需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 協(xié)助確定績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績(jī)效考核，收集有關(guān)控股公司運(yùn)營(yíng)性績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作56169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)員工的變動(dòng)收入不僅跟員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，而且與集團(tuán)的整體績(jī)效情況有關(guān)n 員工的績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)績(jī)效考核體系輸入。固定收入水平參考集團(tuán)薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議64169。三個(gè)子系統(tǒng)很好的滿足了集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、辦公自動(dòng)化方面的業(yè)務(wù)需求n 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平臺(tái)較好的支持了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個(gè)人工作管理 項(xiàng)目管理65169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)為此，項(xiàng)目組認(rèn)為以下因素是項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵n 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決心和權(quán)威，將對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施產(chǎn)生決定性的影響n 成立的管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)實(shí)施過(guò)程中的決策、溝通、協(xié)調(diào)及推動(dòng)的職能n 通過(guò)大力度的培訓(xùn)和溝通，使集團(tuán)中層管理人員統(tǒng)一認(rèn)識(shí)n 科學(xué)、周密的計(jì)劃安排，對(duì)實(shí)施過(guò)程中各種可能的困難和阻力有充分的預(yù)期，并制定相應(yīng)的預(yù)案n 制定分階段逐步實(shí)施的方案，與集團(tuán)幾次重要的工作會(huì)議相結(jié)合， 進(jìn)行充分地溝通與協(xié)調(diào)n 在實(shí)施過(guò)程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實(shí)施過(guò)程中的各種問(wèn)題，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)變革準(zhǔn)備階段的工作計(jì)劃71169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）75