【正文】 解決發(fā)展的可持續(xù)性問題，提高集團的生存質(zhì)量解決集團的有效運轉(zhuǎn)問題，提高效率解決協(xié)同性問題，實現(xiàn)價值的最大化3169。設(shè)定戰(zhàn)略和績效目標并監(jiān)控167。政府關(guān)系協(xié)調(diào)167。監(jiān)控財務風險167。提供融資、政府關(guān)系、戰(zhàn)略聯(lián)盟的支持167。通過預算管理控制財務風險167。人力資源、財務、信息、行政等職能支持與服務效益監(jiān)控型（酒店、貿(mào)易） 167。人力資源、財務、信息、行政等職能支持與服務集團本部主要負責部門167。運營管理部167。業(yè)務拓展部167。信息中心167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用根據(jù)投資委員會的職能，項目組設(shè)計了其構(gòu)成、審查項目范圍 ……董事會 n 一般由董事會一名獨立董事負責某一專門委員會的工作n 鑒于集團目前無獨立董事，且董事會人員較少，為避免董事會成員決策的重復性及投資委員會工作的獨立性，建議目前董事會成員不參加投資委員會管理層 n 集團主管投資和業(yè)務拓展的副總及戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務拓展部、運營管理部、及計劃財務部門負責人為投資委員會成員專家 n 應根據(jù)集團的業(yè)務領(lǐng)域，選擇如下專家作為投資委員會的成員u 行業(yè)技術(shù)專家u 行業(yè)市場專家u 法律專家投資委員會構(gòu)成n 集團業(yè)務拓展部在現(xiàn)有板塊之外開發(fā)新的業(yè)務領(lǐng)域，需由集團進行的投資項目n 集團根據(jù)戰(zhàn)略目標，對現(xiàn)有板塊結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的重大并購、重組項目集團本部投資項目n 下屬板塊控股公司主營業(yè)務范圍內(nèi)限額以上的投資項目（限額標準由集團討論決定）u 指標管理型： 2023 萬元及以上u 扶持型： 1000 萬元及以上u 培育型： 500 萬元及以上u 效益監(jiān)控型： 500 萬元及以上n 下屬板塊主營業(yè)務范圍以外，將對集團及各板塊企業(yè)的業(yè)務結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的項目控股公司的投資項目投資委員會審查項目范圍9169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團應利用在控股公司股東會的控制地位，間接控制控股公司董事會的構(gòu)成，派出有關(guān)人員 *控股公司董事會構(gòu)成167。 集團海外上市企業(yè)上市地證券監(jiān)管機構(gòu)對公司治理結(jié)構(gòu)的要求* 控股董事會的構(gòu)成及董事的職現(xiàn)，應符合有關(guān)法律及法規(guī)的要求，包括集團派出董事董事長總經(jīng)理 **財務總監(jiān) **其他主要股東代表中小投資者代表非執(zhí)行董事獨立董事167。關(guān)于控股股東與上市公司關(guān)系的有關(guān)規(guī)定請見附件執(zhí)行董事 ：為董事會成員，同時擔任管理職務非執(zhí)行董事 ：董事會成員，不擔任管理職務13169。 控股公司年度經(jīng)營計劃（報運營管理部）191。非執(zhí)行董事在控股公司董事會的任何意見，都必須經(jīng)集團授權(quán)15169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議方案董事會總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部Strategic Planning業(yè)務拓展部Business Development資產(chǎn)管理部Asset Management審計部Auditing計劃財務部Planning Finance人力資源部Human Resources基礎(chǔ)設(shè)施金融 高科技 貿(mào)易 酒店 其它專門委員會監(jiān)事會房地產(chǎn)辦公室Office運營管理部Operation Management公共關(guān)系部Public Relations信息中心IT Center19169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用根據(jù)與集團的溝通，集團認為建議方案是集團組織發(fā)展的方向，但目前實施有一定的難度，因此提出過渡方案總經(jīng)理運營管理一部 運營管理二部業(yè)務拓展部說明：n 戰(zhàn)略規(guī)劃部負責集團戰(zhàn)略制定，業(yè)務板塊戰(zhàn)略制定的指導和審核n 業(yè)務拓展部執(zhí)行三項目主要職能中的兩項目，即：負責集團新業(yè)務的開發(fā)，重大重組及資本運作項目n 運營管理一部和運營管理二部負責板塊管理職能，按照板塊劃分，具體負責板塊的運營監(jiān)控、績效管理等，并負責板塊企業(yè)限額以下重大項目評審過渡方案其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部過渡方案設(shè)計目的：n 實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)和管理模式的漸進式調(diào)整，防止組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和管理模式轉(zhuǎn)變過大，造成集團管理混亂，導致管理失控n 通過過渡方案的實施，逐步將集團的組織結(jié)構(gòu)和管理模式調(diào)整為建議方案要求：n 體現(xiàn)建議方案中按照流程、職能部門化，加強部門間協(xié)調(diào)的設(shè)計思想，又在一定程度上保留集團目前分行業(yè)板塊管理的作法n 必須體現(xiàn)運營中心下移至各板塊企業(yè)，同時加強集團本部過程管理和風險管理職能的指導思想n 組織結(jié)構(gòu)和管理方式的調(diào)整幅度不應過大，將對集團管理和業(yè)務開展的沖擊降低至最小n 過渡方案應有利于向建議方案的調(diào)整23169。建議運營管理一部和二部按照集團對板塊的管理深度進行分工n 在集團的復合型管理模式中，集團對效益監(jiān)控型、培育型板塊的管理較深，對指標管理型、扶持型板塊的管理深度相對較淺。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用部門 目前人數(shù) 過渡方案 部門經(jīng)理要求最低數(shù)量 過渡方案 項目組建議 最低數(shù)量 項目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務拓展部 — — 3 7運營管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運營管理二部 1 4 4計劃財務部 7 8 8 7 不包括集團派出財務人員審計部 2 5 4 6資產(chǎn)管理部 2 3 3 2 該部門未來可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關(guān)系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計 29 — 49 60根據(jù)過渡期間的設(shè)置建議方案，集團總部有 42個崗位（不包括高層領(lǐng)導），項目組建議人員配備 49人，在目前基礎(chǔ)上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人27169。所有經(jīng)營活動的目標就是要最終實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略目標。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議32169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目標在充分分析集團人力資源管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，建議集團向戰(zhàn)略性的人力資源管理體系過渡，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為出發(fā)點，以人力資源規(guī)劃為中心，實現(xiàn)選、育、用、留等戰(zhàn)略性職能企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略使命目標策略戰(zhàn)略性人力資源管理體系人力資源規(guī)劃選拔招聘培訓發(fā)展績效管理薪酬激勵人力資源管理的信息系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)及發(fā)展規(guī)劃引導、塑造員工的行為，增強員工的使命感和組織的凝聚力，培育并發(fā)展組織的核心能力，保證組織目標的實現(xiàn)選 育 用 留36169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用平衡記分卡把戰(zhàn)略放在其管理過程的核心地位，深刻描述了戰(zhàn)略在公司各個層面的具體體現(xiàn)，克服了單純利用財務手段進行績效管理的局限。167。各部門 與主管副總討論部門指標、標準、考核辦法和權(quán)重。人力資源部 負責匯總，經(jīng)管理層審定后制作績效考核的表格167。167。管理層、各部門員工進行績效結(jié)果分析和總結(jié)，找出差距，提出改進方案167。決定培訓和職業(yè)發(fā)展計劃167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團績效管理指標制定的原則n 財務指標來源于戰(zhàn)略方向、財務結(jié)構(gòu)、風險控制n 財務指標從上向下分解到全部單元或個別單元n 非財務性指標從下向上匯總或同時單列到總部n 非財務指標主要來源于流程的控制點n 集團各部門偏重于非財務性指標，板塊則偏重于財務性指標及關(guān)鍵的內(nèi)部運營面指標n 指標量化計算要簡單，數(shù)據(jù)獲取要相對比較容易，不易引進非議，盡量客觀n 指標是可以通過努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團內(nèi)部各部門交叉評價的復雜性，本次設(shè)計不涉及內(nèi)部客戶面的指標n 項目組根據(jù)平衡計分法的方法體系及上述原則，基于集團 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標，提出了一套參考性的指標體系n 績效指標在每一個考核周期內(nèi)，都要根據(jù)集團的戰(zhàn)略目標及各單元的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務設(shè)定，或?qū)ι弦恢芷诘闹笜诉M行調(diào)整n 績效考核期初，應由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計劃財務部及人力資源部提出各部門、各控股公司的指標及其標準、權(quán)重的方案，由直接主管與下屬進行溝通，簽定績效合同指標制定原則 指標制定過程44169。P1） /P1，（ Pn39。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 計劃財務部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運營管理部負責收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運營方面加強重大項目管理　 重大項目進展 重大項目按計劃進展（時間表） 運營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運營能力 自主或參與運營項目的數(shù)量 自主或參與運營項目的數(shù)量控股公司績效指標 — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊48169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 加速應收帳款的周轉(zhuǎn)率 應收帳款周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務收入 /應收帳款平均余額計劃財務部提供有關(guān)數(shù)據(jù)加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)控股公司績效指標 — 貿(mào)易板塊52169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用績效管理過程涉及集團所有部門及員工，在績效目標設(shè)定及考評期間，應設(shè)立專門的工作機構(gòu)n 領(lǐng)導績效管理的實施過程主管副總?cè)肆Y源部績效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運營管理部工作人員財務部工作人員人力資源部部門經(jīng)理績效管理的工作機構(gòu) 績效管理的工作機構(gòu)n 負責制定績效管理計劃n 協(xié)調(diào)各部門制定績效指標n 組織績效考核過程、績效總結(jié)與反饋，以及績效指標的調(diào)整n 根據(jù)績效考核結(jié)果，提出變動收入的發(fā)放方案n 負責制作各種績效考核表格與文件n 組織各部門填報表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進行指標的計算n 承擔績效考核過程的具體工作n 負責整理、收集、提供績效考核過程需的各種財務數(shù)據(jù)n 承擔績效考核過程的具體工作n 協(xié)助確定績效指標及標準，及績效指標的調(diào)整n 承擔績效考核過程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績效考核，收集有關(guān)控股公司運營性績效指標的數(shù)據(jù)n 承擔績效考核過程的具體工作56169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用員工的變動收入不僅跟員工績效考評結(jié)果掛鉤，而且與集團的整體績效情況有關(guān)n 員工的績效考核評價分值應當由集團績效考核體系輸入。固定收入水平參考集團薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議64169。三個子系統(tǒng)很好的滿足了集團在財務管理、人力資源管理、辦公自動化方面的業(yè)務需求n 辦公自動化系統(tǒng)平臺較好的支持了財務管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個人工作管理 項目管理65169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用為此，項目組認為以下因素是項目成功實施的關(guān)鍵n 集團領(lǐng)導的決心和權(quán)威，將對項目的成功實施產(chǎn)生決定性的影響n 成立的管理變革領(lǐng)導小組，承擔實施過程中的決策、溝通、協(xié)調(diào)及推動的職能n 通過大力度的培訓和溝通，使集團中層管理人員統(tǒng)一認識n 科學、周密的計劃安排，對實施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預期，并制定相應的預案n 制定分階段逐步實施的方案，與集團幾次重要的工作會議相結(jié)合， 進行充分地溝通與協(xié)調(diào)n 在實施過程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實施過程中的各種問題，對方案進行調(diào)整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用變革準備階段的工作計劃71169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計劃（續(xù)）75