【正文】 新等方面的投資來創(chuàng)造新的價值 圍繞短期財務(wù)控制為導向的設(shè)計戰(zhàn)略和遠景評價和報告計劃和資源配置績效激勵 財務(wù)預算圍繞長期戰(zhàn)略目標的設(shè)計實施戰(zhàn)略和遠景反饋和學習經(jīng)營計劃溝通和聯(lián)系 平衡計分卡戰(zhàn)略管理體系管理控制體系項目組建議集團逐步實施以平衡計分卡 （ BSC） 方法為基礎(chǔ)的績效管理體系40169。167。人力資源部 匯總數(shù)據(jù)，計算形成考核結(jié)果167。討論、修訂下一考核周期的績效指標一月初 二月初 二月中二月中 三月初時間步驟41169。Pn） /Pn Pn: n板塊預期利潤 Pn’: n板塊實際利潤成本控制 管理費用預算達成率 (實際管理費用 /預算管理費用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對集團形象的認知隨機的抽樣調(diào)查檢測集團的公眾形象 第三方評價集團本部的績效指標 — 財務(wù)和客戶面45169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用控股企業(yè)負責人的綜合評價表被評價人： 評價選項說明選項 說明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標準要求 考評年度： B 達到標準要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達到標準要求 D 有明顯不足，未達到標準要求 序號 評價內(nèi)容 標準評價選項 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績，具有很強的領(lǐng)導能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔決策，行動和中止行動的責任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進取心的指標并完成□ □ □ □2 道德水準 ? 能遵紀守法，并能正確運用各項法規(guī)和制度? 對違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □53169。員工變動收入與個人績效情況掛鉤有利于促進員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級別確定n 集團員工年度變動收入總額，應(yīng)當根據(jù)集團整體績效（利潤或其它因素）情況確定。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用根據(jù) XX集團的管理要求和核心業(yè)務(wù)的需求，制定整個信息系統(tǒng)平臺的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)辦公自動化系統(tǒng)財務(wù)管理信息系統(tǒng)總帳管理應(yīng)收帳款管理管理信息系統(tǒng)應(yīng)付帳款管理資金管理固定資產(chǎn)管理 財務(wù)分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機構(gòu)及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務(wù)管理n 整個信息系統(tǒng)由財務(wù)管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)三個子系統(tǒng)集成，每個子系統(tǒng)又由多個天然集成的模塊組成。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用建議管理變革領(lǐng)導小組由以下人員構(gòu)成 管理變革領(lǐng)導小組構(gòu)成 職責組長： 集團總經(jīng)理 ? 領(lǐng)導方案的實施過程? 在實施過程中及時的決策和強力推動副組長： 集團副總經(jīng)理成員： 集團行政總監(jiān)集團財務(wù)總監(jiān)集團戰(zhàn)略規(guī)劃部負責人集團人力資源部負責人? 具體負責組織變革方案實施過程? 主持并協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定詳細的各階段方案實施計劃及各部門的工作方案? 對實施過程中出現(xiàn)的各種問題進行分析、研究，提出必要的方案調(diào)整建議畢博管理咨詢 XX項目組負責人 ? 協(xié)助開展培訓和溝通? 共同研究方案實施過程中的各種問題，對相應(yīng)對策的制定及方案的調(diào)整提出建議69169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用全面實施階段的工作計劃76169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計劃（續(xù)）74169。如何將由此而產(chǎn)生的變革阻力消彌于無形，是變革過程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對集團本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時間內(nèi)建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應(yīng)的管理能力n 隨著變革過程的推進，如何把握不同的階段變革調(diào)整的深度、廣度和力度，使變革過程在穩(wěn)步推進，實現(xiàn)既定目標的同時，不至對集團正常的經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)67169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用項目組設(shè)計了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級人員的招聘流程n 集團外派董事流程n 培訓流程n 集團重點人才培養(yǎng)流程n 績效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用員工薪酬由固定收入和變動收入兩部分構(gòu)成，變動收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動收入＝變動收入基數(shù) 個人績效考核分值 集團整體績效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級別確定變動收入占總收入的比例時，一般情況薪酬級別越高，變動收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動收入占總收入的比例時，一般崗位的績效指標越客觀，越容易量化，則變動收入比例越高；崗位的績效表現(xiàn)對集團整體績效的影響越大，則變動收入比例越高注：變動收入指變動收入基數(shù)，總收入指變動收入基數(shù)和固定收入的和固定收入變動收入薪 酬 結(jié) 構(gòu)根據(jù)薪酬級別確定59169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內(nèi)營業(yè)收入同比增長率控股公司績效指標 — 酒店板塊51169。An） /An An: n板塊預算的投資，An’: n板塊實際投資　關(guān)鍵板塊凈利潤優(yōu)化 （ P139?？冃Э己伺c晉升和獎勵制度相關(guān)聯(lián)167。財務(wù)部 提供財務(wù)數(shù)據(jù)進行定量分析。人力資源部： 匯總部門的績效指標、形成關(guān)鍵績效指標初步方案并經(jīng)管理層核準167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團人力資源管理與控股公司的關(guān)系 ,應(yīng)符合控股公司治理結(jié)構(gòu)的制度安排XX集團集團控股公司董事會集團控股公司總經(jīng)理控股公司人力資源部集團人力資源管理指導服務(wù)支持政策中心管理中心服務(wù)中心管理組織及職能關(guān)系 集團對控股公司人力資源管理的職能管理中心政策中心服務(wù)中心n 集團人力資源管理政策及制度體系對下屬公司有指導意義n 由于集團控股公司業(yè)務(wù)的多元性，集團不直接干預控股公司人力資源政策制定，但可對控股公司人力資源管理政策體系的建設(shè)提供指導和支持n 為集團決策層選拔控股公司總經(jīng)理提供決策支持n 控股公司總經(jīng)理的績效評價及薪酬水平由控股公司董事會決定，集團人力資源部會同運營管理部提出決策意見n 控股公司副總的設(shè)置由控股公司總經(jīng)理提出，集團人力資源審核并出具意見，交由控股公司董事會表決n 集團派出的財務(wù)總監(jiān)的績效評價和薪酬水平，由控股公司董事會決定，集團人力資源部會同財務(wù)部提出決策意見n 集團對控股公司的人力資源戰(zhàn)略、人員規(guī)模及薪酬總額進行評估，為控股公司董事會決定上述事項提出決策意見n 服務(wù)范圍及內(nèi)容取決于控股公司的需求及集團的服務(wù)能力，在下述方面的服務(wù)可為控股公司創(chuàng)造價值u政策及制度建設(shè)、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導與支持u共享的招聘與培訓服務(wù)，專業(yè)技能的培訓和指導u指導、協(xié)助控股公司進行人力資源管理信息系統(tǒng)的建設(shè)39169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用核心管理流程清單戰(zhàn)略管理流程n 集團本部n 指標管理型企業(yè)n 扶持型企業(yè)n 培育型企業(yè)n 效益監(jiān)控型企業(yè)投資管理流程n 集團業(yè)務(wù)n 控股子公司－限額以上n 控股子公司－限額以下審計流程 *n 內(nèi)部審計流程n 離任審計流程裁決管理流程運營管理流程n 重大項目跟蹤流程n 運營計劃管理與考核n 運營過程管理 /監(jiān)控財務(wù)管理流程 *n 預算管理流程－控股公司n 預算管理流程－集團各部門n 資金管理流程－集團本部n 資金管理流程－控股公司* 財務(wù)管理和審計流程僅供參考，以普華永道項目為主31169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團組織結(jié)構(gòu)的崗位在過渡期間的設(shè)置建議方案集團領(lǐng)導戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部戰(zhàn)略規(guī)劃助理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理運營管理一部 運營管理二部板塊運營經(jīng)理板塊運營經(jīng)理資產(chǎn)管理部投資項目經(jīng)理資本項目經(jīng)理項目助理公共關(guān)系部資產(chǎn)管理經(jīng)理公關(guān)經(jīng)理審計部審計師計劃財務(wù)部 人力資源部財務(wù)分析會計二 統(tǒng)計和產(chǎn)權(quán)會計帳務(wù)會計培訓管理經(jīng)理 薪資管理經(jīng)理績效管理經(jīng)理信息中心系統(tǒng)規(guī)劃工程師辦公室法律事務(wù)經(jīng)理行政后勤文秘黨群工作秘書人事管理經(jīng)理 系統(tǒng)維護工程師制度建設(shè)經(jīng)理 計劃預算會計板塊運營助理板塊運營助理出納財務(wù)分析會計一人力資源規(guī)劃經(jīng)理集團黨委v v 黨群工作包括黨、團、工會等工作，應(yīng)由集團黨委根據(jù)上級部門的要求設(shè)置26169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、營運管理部門主要功能的劃分戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部 運營管理部部門主要職能部門所需技能示例n 集團發(fā)展戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃n 集團下屬板塊發(fā)展戰(zhàn)略的審核n 集團競爭環(huán)境的監(jiān)測與評估n 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理能力n 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的研究分析能力n 產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的研究分析能力研究分析是否進入某產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售n 集團重大并購、重組、項目開發(fā)的方案設(shè)計與實施n 集團下屬板塊投資權(quán)限以上項目的可行性分析與評估n 集團國際化戰(zhàn)略的組織實施n 重大項目開發(fā)與管理能力n 投融資分析與方案設(shè)計能力n 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、盡職調(diào)查、談判定價的能力n 集團運營績效的分析與監(jiān)控n 集團下屬板塊運營活動的支持與協(xié)調(diào)n 集團下屬板塊運營過程的監(jiān)控與績效評價n 集團所投產(chǎn)業(yè)的專業(yè)知識與行業(yè)背景n 與下屬板塊企業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通能力n 數(shù)據(jù)分析與報告能力戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運營管理 績效管理戰(zhàn)略性管理流程主要的運營功能在板塊企業(yè)設(shè)計方案：n新建？n合作？nOEM？實施方案：n尋找并確定合作伙伴n交易結(jié)構(gòu)談判n盡職調(diào)查n簽約完成交易部門運營：n產(chǎn)品設(shè)計n工程建設(shè)n產(chǎn)品生產(chǎn)n產(chǎn)品銷售運營過程與績效監(jiān)控：n是否有重大風險n是否完成生產(chǎn)任務(wù)n是否完成銷售任務(wù)n運營支持22169。 控股公司其它需由集團審核的事項n 非執(zhí)行董事不干預控股公司的經(jīng)營活動。上市公司的經(jīng)理人員、財務(wù)負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務(wù)。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團下屬公司治理的核心問題，是如何通過對派出執(zhí)行和非執(zhí)行董事的管理，實現(xiàn)集團的管理意圖集團控股公司治理結(jié)構(gòu)股東會監(jiān)事會 董事會總經(jīng)理n 隨著集團下屬板塊企業(yè)改制的完成及部分企業(yè)的成功上市，集團根據(jù)公司法及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，已初步建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)n 控股公司治理面監(jiān)的主要挑戰(zhàn)，是從行政管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榛诠蓹?quán)的管理，因此，下屬公司治理的核心問題，是如何通過派出董事，實現(xiàn)集團的管理意圖12169。計劃財務(wù)部167。財務(wù)部167。協(xié)助開展內(nèi)部整合167。協(xié)助建立系統(tǒng)的管理和運營體系167。資金支持167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議2169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用…… 并根據(jù)各板塊企業(yè)的特征，確定不同類型企業(yè)的管理目標及重點經(jīng)營管理戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略指導投資控股集團干預的程度相互關(guān)聯(lián) /整合的程度同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)分立 共享技能共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)D效益監(jiān)控C培育B扶持A指標管理使下屬企業(yè)具有持續(xù)的盈利能力并實現(xiàn)規(guī)模擴張n設(shè)定戰(zhàn)略和績效目標并監(jiān)控n在下屬企業(yè)需要的時候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持模式 集團管理的目標 集團管理的重點指標管理幫助下屬企業(yè)建立核心競爭能力n參與下屬企業(yè)的戰(zhàn)略決策及重大投資項目的評估和前期實施n協(xié)助開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運營體系n提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發(fā)、資