【正文】 169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議66169。變動收入基數(shù)參照市場水平制定，體現(xiàn)板塊差異下屬公司董事長薪酬 下屬公司總經(jīng)理薪酬61169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用建議集團采取 “以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ) “的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績效表現(xiàn)確定員工的薪酬級別n 目前集團中高層崗位剛性很強，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失n 以績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對于績效考核體系要求很高，同時容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價值n 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級別的浮動范圍，以員工的績效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價值（相對重要性），又能充分體現(xiàn)員工績效表現(xiàn)差異，有利于：u 留住優(yōu)秀人才u 適當培養(yǎng)員工進取精神u 促進員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn)員工績效表現(xiàn)員工崗位具體的薪酬級別薪酬級別范圍以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系57169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)內(nèi)部運營方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評價控股公司績效指標 — 金融板塊49169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn) 　是否有短期負債用做長期投資 是或否有短期負債用做長期投資 　優(yōu)化板塊結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵板塊投資優(yōu)化 （ A139。人力資源部、戰(zhàn)略和財務(wù)部門對績效結(jié)果進行分析提出可能的改進方法。人力資源部 發(fā)放考核表，組織考核工作，控制考核流程，管理考核程序。各部門： 根據(jù)集團戰(zhàn)略及績效目標制定出本部門的績效指標及目標值。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團本部人力資源管理的功能定位政策中心 管理中心 服務(wù)中心擬定集團統(tǒng)一的人力資源管理政策并監(jiān)督實施以人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與執(zhí)行為核心，實現(xiàn) “ 選 ”“ 育 ”“用 ”“ 留 ” 的戰(zhàn)略性管理職能面向集團管理層、集團本部員工及集團控股公司，提供共享的和專業(yè)的人力資源服務(wù)XX集團人力資源管理在戰(zhàn)略性人力資源管理的基本前提下，集團的人力資源管理功能將更加多元化，并對專業(yè)化的管理提出了更高的要求37169。29169。建議 :運營管理一部管理指標管理型和扶持型板塊 ，即房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施板塊； 運營管理二部管理效益監(jiān)控型和培育型板塊 ， 即貿(mào)易 、酒店、高科技n 根據(jù)集團目前機構(gòu)狀況，金融板塊可以由證融國際或由業(yè)務(wù)拓展部負責管理運營管理二部運營管理一部24169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團本部部門設(shè)置的主要變化業(yè)務(wù)拓展部 資產(chǎn)管理部審計部計劃財務(wù)部 人力資源部辦公室運營管理部總經(jīng)理研究發(fā)展部 實業(yè)管理部 資產(chǎn)管理部審計法律部計劃財務(wù)部 人力資源部辦公室金融管理部戰(zhàn)略規(guī)劃部現(xiàn)有部門建議部門公共關(guān)系部 信息中心重組前的部門重組后的部門新設(shè)的部門20169。 控股公司年度預(yù)算（報計劃財務(wù)部）191。所有董事人選，均應(yīng)經(jīng)股東單位提名，由集團控股公司的股東大會決定聘任與否167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用…… 以及投資委員會的運作方式業(yè)務(wù)拓展部 總經(jīng)理 投資委員會 董事會開始審查擬投資項目的投資方案，進行市場分析 /盡職調(diào)查，并完成項目的初步評估審核初步評估審核投資方案批準投資項目進入項目實施程序是是是否 否 否n 業(yè)務(wù)拓展部是投資委員會的工作機構(gòu)n 業(yè)務(wù)拓展部應(yīng)制定投資委員會的表決規(guī)則并經(jīng)董事會批準n 由業(yè)務(wù)拓展部根據(jù)項目類型選擇專家委員并負責召集和組織投資委員會的會議n 業(yè)務(wù)拓展部對專家委員是否盡職作出評價，并向董事會提出專家委員的調(diào)整建議流程說明n 對控股公司限額以上的投資項目，除非項目具有重大風險因素，總經(jīng)理一般不應(yīng)直接否決，可要求業(yè)務(wù)拓展部會同控股公司進行更為深入的評估n 投資委員會成員需進行書面的表決，明確提出同意或不同意的意見并說明理由n 投資委員會成員的表決意見應(yīng)記錄在案，作為評價該委員是否盡職的依據(jù)n 只有經(jīng)投資委員會表決通過的項目，才可進入董事會討論并表決n 董事長對是否批準投資項目擁有一票否決權(quán)n 董事會應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)拓展部對專家委員的表現(xiàn)做出評價并決定是否調(diào)整專家委員選擇專家委員，并組織投資委員會進行審核復(fù)議或存檔 復(fù)議或存檔 復(fù)議或存檔10169。公共關(guān)系部167。戰(zhàn)略規(guī)劃部167。監(jiān)控投資決策風險167。監(jiān)控投資決策風險167。財務(wù)審計167。XX集團管理咨詢項目第一部分項目總結(jié)報告169。設(shè)定戰(zhàn)略和績效目標并監(jiān)控167。監(jiān)控財務(wù)風險167。通過預(yù)算管理控制財務(wù)風險167。人力資源、財務(wù)、信息、行政等職能支持與服務(wù)集團本部主要負責部門167。業(yè)務(wù)拓展部167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用根據(jù)投資委員會的職能，項目組設(shè)計了其構(gòu)成、審查項目范圍 ……董事會 n 一般由董事會一名獨立董事負責某一專門委員會的工作n 鑒于集團目前無獨立董事，且董事會人員較少，為避免董事會成員決策的重復(fù)性及投資委員會工作的獨立性，建議目前董事會成員不參加投資委員會管理層 n 集團主管投資和業(yè)務(wù)拓展的副總及戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運營管理部、及計劃財務(wù)部門負責人為投資委員會成員專家 n 應(yīng)根據(jù)集團的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，選擇如下專家作為投資委員會的成員u 行業(yè)技術(shù)專家u 行業(yè)市場專家u 法律專家投資委員會構(gòu)成n 集團業(yè)務(wù)拓展部在現(xiàn)有板塊之外開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，需由集團進行的投資項目n 集團根據(jù)戰(zhàn)略目標，對現(xiàn)有板塊結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的重大并購、重組項目集團本部投資項目n 下屬板塊控股公司主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)限額以上的投資項目（限額標準由集團討論決定）u 指標管理型： 2023 萬元及以上u 扶持型： 1000 萬元及以上u 培育型： 500 萬元及以上u 效益監(jiān)控型： 500 萬元及以上n 下屬板塊主營業(yè)務(wù)范圍以外，將對集團及各板塊企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的項目控股公司的投資項目投資委員會審查項目范圍9169。 集團海外上市企業(yè)上市地證券監(jiān)管機構(gòu)對公司治理結(jié)構(gòu)的要求* 控股董事會的構(gòu)成及董事的職現(xiàn)，應(yīng)符合有關(guān)法律及法規(guī)的要求，包括集團派出董事董事長總經(jīng)理 **財務(wù)總監(jiān) **其他主要股東代表中小投資者代表非執(zhí)行董事獨立董事167。 控股公司年度經(jīng)營計劃（報運營管理部）191。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議方案董事會總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部Strategic Planning業(yè)務(wù)拓展部Business Development資產(chǎn)管理部Asset Management審計部Auditing計劃財務(wù)部Planning Finance人力資源部Human Resources基礎(chǔ)設(shè)施金融 高科技 貿(mào)易 酒店 其它專門委員會監(jiān)事會房地產(chǎn)辦公室Office運營管理部Operation Management公共關(guān)系部Public Relations信息中心IT Center19169。建議運營管理一部和二部按照集團對板塊的管理深度進行分工n 在集團的復(fù)合型管理模式中，集團對效益監(jiān)控型、培育型板塊的管理較深，對指標管理型、扶持型板塊的管理深度相對較淺。所有經(jīng)營活動的目標就是要最終實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略目標。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目標在充分分析集團人力資源管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，建議集團向戰(zhàn)略性的人力資源管理體系過渡，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為出發(fā)點，以人力資源規(guī)劃為中心，實現(xiàn)選、育、用、留等戰(zhàn)略性職能企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略使命目標策略戰(zhàn)略性人力資源管理體系人力資源規(guī)劃選拔招聘培訓(xùn)發(fā)展績效管理薪酬激勵人力資源管理的信息系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)及發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)、塑造員工的行為，增強員工的使命感和組織的凝聚力，培育并發(fā)展組織的核心能力，保證組織目標的實現(xiàn)選 育 用 留36169。167。人力資源部 負責匯總，經(jīng)管理層審定后制作績效考核的表格167。管理層、各部門員工進行績效結(jié)果分析和總結(jié)，找出差距，提出改進方案167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團績效管理指標制定的原則n 財務(wù)指標來源于戰(zhàn)略方向、財務(wù)結(jié)構(gòu)、風險控制n 財務(wù)指標從上向下分解到全部單元或個別單元n 非財務(wù)性指標從下向上匯總或同時單列到總部n 非財務(wù)指標主要來源于流程的控制點n 集團各部門偏重于非財務(wù)性指標，板塊則偏重于財務(wù)性指標及關(guān)鍵的內(nèi)部運營面指標n 指標量化計算要簡單，數(shù)據(jù)獲取要相對比較容易，不易引進非議，盡量客觀n 指標是可以通過努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團內(nèi)部各部門交叉評價的復(fù)雜性，本次設(shè)計不涉及內(nèi)部客戶面的指標n 項目組根據(jù)平衡計分法的方法體系及上述原則，基于集團 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標，提出了一套參考性的指標體系n 績效指標在每一個考核周期內(nèi)，都要根據(jù)集團的戰(zhàn)略目標及各單元的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)設(shè)定，或?qū)ι弦恢芷诘闹笜诉M行調(diào)整n 績效考核期初，應(yīng)由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計劃財務(wù)部及人力資源部提出各部門、各控股公司的指標及其標準、權(quán)重的方案，由直接主管與下屬進行溝通，簽定績效合同指標制定原則 指標制定過程44169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運營管理部負責收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運營方面加強重大項目管理　 重大項目進展 重大項目按計劃進展（時間表） 運營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運營能力 自主或參與運營項目的數(shù)量 自主或參與運營項目的數(shù)量控股公司績效指標 — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊48169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用績效管理過程涉及集團所有部門及員工，在績效目標設(shè)定及考評期間，應(yīng)設(shè)立專門的工作機構(gòu)n 領(lǐng)導(dǎo)績效管理的實施過程主管副總?cè)肆Y源部績效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運營管理部工作人員財務(wù)部工作人員人力資源部部門經(jīng)理績效管理的工作機構(gòu) 績效管理的工作機構(gòu)n 負責制定績效管理計劃n 協(xié)調(diào)各部門制定績效指標n 組織績效考核過程、績效總結(jié)與反饋，以及績效指標的調(diào)整n 根據(jù)績效考核結(jié)果，提出變動收入的發(fā)放方案n 負責制作各種績效考核表格與文件n 組織各部門填報表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進行指標的計算n 承擔績效考核過程的具體工作n 負責整理、收集、提供績效考核過程需的各種財務(wù)數(shù)據(jù)n 承擔績效考核過程的具體工作n 協(xié)助確定績效指標及標準，及績效指標的調(diào)整n 承擔績效考核過程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績效考核，收集有關(guān)控股公司運營性績效指標的數(shù)據(jù)n 承擔績效考核過程的具體工作56169。固定收入水平參考集團薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。三個子系統(tǒng)很好的滿足了集團在財務(wù)管理、人力資源管理、辦公自動化方面的業(yè)務(wù)需求n 辦公自動化系統(tǒng)平臺較好的支持了財務(wù)管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個人工作管理 項目管理65169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用變革準備階段的工作計劃71