奧康集團董事會工作細則-預(yù)覽頁
【正文】 者解聘公司總裁。 第二章 董事會的職權(quán) 第三條 董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定行使職權(quán)。 第二條 公司董事會依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機構(gòu)；受全體股東的委托，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對全體股東負責(zé)；董事會對外代表公司。公司在經(jīng)營中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營、借款等事項時，董事會授權(quán)公司總裁對涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以下的上述事項予以處置。董事不需持有公司股份。 第六條 有下列情形之一者，不得擔任董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； （五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； 第七條 董事由全體股東選舉或更換。 第十條 董事承擔以下責(zé)任： （一）對公司資產(chǎn)損失承擔相應(yīng)的責(zé)任； （二）對董事會重大投資決策失誤造成的公司損失承擔相應(yīng)的責(zé)任； （三）其他的法律責(zé)任。董事會應(yīng)當建議予以撤換。余任董事會應(yīng)當盡快召集臨時全體股東選舉董事，填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。第十六條 董事可兼任公司高級管理職務(wù)。董事由全體股東從董事會提名的候選人中選舉產(chǎn)生。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。這些費用包括董事由其所在地至?xí)h地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當?shù)亟煌ㄙM等費用。 每名董事有一票表決權(quán)。 委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第二十六條 董事會應(yīng)當對會議所議事項的決議做成會議記錄。 會議記錄在公司的法定地址由董事長秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。外部董事是指不在公司任職的董事。提名人應(yīng)當充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任外部董事的資格發(fā)表意見。第三十六條 外部董事在任期屆滿前可以提出辭職。外部董事應(yīng)當就前款事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。當2名或2名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)以采納。津貼的標準應(yīng)當由董事會制訂預(yù)案，全體股東審議通過。第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 第四十一條 董事長為公司的法定代表人。 第七章 董事會組織機構(gòu) 第四十五條 公司董事長和公司總裁可以由一人兼職。委員會由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關(guān)專家。 第四十八條 董事會組織機構(gòu)負責(zé)人由董事會聘任。 董事會決議實施過程中，董事長應(yīng)就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促公司有關(guān)責(zé)任人予以糾正。董事會作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會實行記名式表決； （四）董事會會議應(yīng)由董事本人出席。 第五十三條 本細則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、
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