奧康集團董事會工作細(xì)則(文件)
【正文】 不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者得到全體股東作出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； 第十三條 董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)。但下列情形除外： （1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補前； （2）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除； （3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計尚未通過； （4）公司正在或即將成為收購、合并的目標(biāo)公司。對公司負(fù)有職責(zé)的董事因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條 首屆董事候選人由股東提名。 董事每屆任期二年，可以連選連任。第二十條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。 第二十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時方可舉行。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會。 第二十五條 董事與董事會所決議事項有利害關(guān)系的，在進(jìn)行表決時有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。第二十九條 公司應(yīng)建立外部董事制度。第三十三條 外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。除出現(xiàn)上述《公司法》及本章規(guī)定的不得擔(dān)任董事或外部董事的情形，外部董事任期屆滿前不得無故被免職。第三十七條 外部董事除履行前條所述職權(quán)外，還對以下事項向董事會發(fā)表獨立意見；（一）提名、任命董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）《公司章程》規(guī)定的其他事項。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知外部董事并同時提供足夠的資料，外部董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補充。（三）公司應(yīng)當(dāng)給予外部董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。第四十條 外部董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益。 第四十四條 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持全體股東和召集、主持董事會會議； （二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)； （三）督促檢查董事會決議的實施情況； （四）簽署重要合同和其他重要文件，或出具委托書委托其他代表簽署該等文件； （五）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署投資項目合同文件和款項； （六）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保款項的文件； （七）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購置的款項； （八）根據(jù)董事會的授權(quán)，審批和簽發(fā)公司的財務(wù)支出撥款，行使法定代表人的職權(quán)； （九）根據(jù)經(jīng)營需要，向公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書； （十）根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總裁等高級管理人員的任免文件 （十一）行使法定代表人的職權(quán)； （十二）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和全體股東報告； （十三）本章程及董事會授予的其他職權(quán)。第四十七條 本公司董事會設(shè)立以下二個專業(yè)委員會：（一） 戰(zhàn)略決策委員會。委員會由五名成員組成，除董事長為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專家，主要職責(zé)是：、聘任、解聘提出建議；；、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作；；。 第四十九條 董事會檢查工作程序。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應(yīng)在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。第五十二條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)
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