江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第二十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng)；制定收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。第二十五條 董事會(huì)中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過(guò)董事人數(shù)的二分之一。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由《公司章程》規(guī)定。第三十條 董事會(huì)不設(shè)獨(dú)立的董事會(huì)秘書(shū)處。第三十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。第三十三條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保款項(xiàng)的文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；（七）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財(cái)務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書(shū)；（九）根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十一）董事會(huì)授予的或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。第三十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。第四十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席公司董事會(huì)議。3. 年度計(jì)劃和預(yù)算外的投資和技改方案，公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交詳細(xì)的實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。 (四) 銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的決策程序1. 公司每年年度的銀行貸款計(jì)劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。4. 根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，需要進(jìn)行年度預(yù)算之外的銀行貸款、資產(chǎn)抵押和擔(dān)?；顒?dòng)，公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交詳盡的專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后組織執(zhí)行。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審批重大貿(mào)易合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面意見(jiàn)。第四十五條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”
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