鼎視通董事會(huì)議事規(guī)則-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 內(nèi)容第十八條 董事會(huì)議事內(nèi)容包括：（一） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績(jī)，決定總經(jīng)理薪酬；（二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案；（三） 審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；（四） 審批公司重要管理制度；（五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；（六） 審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（七） 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；（八） 擬訂和審議公司章程修改提案；（九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案；（十一） 擬訂和審議公司利潤(rùn)分配方案；（十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本、公司解散和清算提案；（十三） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（十四） 公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十二條 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事長(zhǎng)根據(jù)董事的實(shí)際情況指定董事提出。第二十四條 董事會(huì)提案應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議通知前確定，并將提案的內(nèi)容對(duì)每個(gè)董事予以充分披露。第二十七條 董事會(huì)年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的20天內(nèi)召開(kāi)，主要議事內(nèi)容包括：（一） 審議年度財(cái)務(wù)決算方案；（二） 審批次年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三） 組織考核董事，擬定董事任免（罷免或繼任）提案；（四） 組織考核總經(jīng)理，審批總經(jīng)理薪酬方案；（五） 擬訂和審議年度利潤(rùn)分配方案。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。召開(kāi)定期會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前10日向董事提交提案及有關(guān)材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第三十六條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。第三十九條 董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決：（一） 涉及表決者自身薪酬事宜； （二） 涉及表決者自身任免事宜；（三） 《公司法》和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。第四十一條 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過(guò)。第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄保存期限為永久。第四十七條 數(shù)字定義：本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1