江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則(已改無錯字)
2023-07-23 15:20:54 本頁面
【正文】 應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報，凡涉及到公司重大利益的事項應(yīng)由董事會集體決策。必要時，董事會有權(quán)召開董事會以全體董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權(quán)。第三十三條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會，召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作；（二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會決議的實施情況；（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保款項的文件；（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購置的款項；（七）根據(jù)董事會的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書；（九）根據(jù)董事會決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會和股東會報告；（十一）董事會授予的或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第四節(jié) 董事會會議第三十四條 董事會每半年至少召開一次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。第三十五條 董事長認(rèn)為必要時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng)理提議時，董事長可決定是否在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議。臨時董事會會議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等法律效力。第三十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。第三十七條 董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時，表決采取簽字方式。第三十八條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十九條 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第四十條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席公司董事會議。第五節(jié) 董事會工作程序第四十二條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術(shù)改造項目決策程序：1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。董事會認(rèn)為有必要時，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審；公司涉及的任何新建、購并、技改等投資項
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1