【正文】 .........................................本增資協(xié)議書由以下各方于年月日在中國(guó)北京簽訂：住址：身份證號(hào)碼：xxx(自然人或法人)住址：身份證號(hào)碼：(以上為標(biāo)的公司股東名冊(cè)上記載的其他股東)標(biāo)的公司： 注冊(cè)地址：法定代表人：鑒于：2.標(biāo)的公司及原股東一致同意標(biāo)的公司以非公開形式發(fā)行新股標(biāo)的公司全體原股東不認(rèn)購本次新發(fā)行股份。除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：指xxxxxxxxx股份有限公司。本次交易指除星期六、星期日及中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時(shí)間。盡職調(diào)查 指基于本次交易之目的，由投資方委派專業(yè)人士對(duì)標(biāo)的公司在財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。xxxx萬元的出資義務(wù)。) 是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并凈資產(chǎn)。 指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留臵(包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、撤銷權(quán)和代位權(quán))、租賃、許可、債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安排、限制性承諾、條件或任何種類的限制，包括但不限于對(duì)使用、表決、轉(zhuǎn)讓、收益或?qū)ζ渌惺顾袡?quán)任何權(quán)益的任何限制。第二條標(biāo)的公司及原股東已經(jīng)以書面形式向投資方充分、真實(shí)、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息；過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。各方同意，標(biāo)的公司本次全部新發(fā)行股份xxxx萬股均由投資方認(rèn)購，每股發(fā)行價(jià)格為xx元，投資方總出資額為xxxx萬元。各方確認(rèn)，本次投資方認(rèn)購公司新發(fā)行股份的投資估值計(jì)算方法以公司200x年度承諾保證實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)xxxx萬元為基礎(chǔ)，按照攤薄前xx倍市盈率計(jì)算出投資價(jià)格（包含投資方投資金額完全攤薄后的市盈率為xx倍）。投資方投資完成后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本增加xxxx萬元，即注冊(cè)資本由原xxxx萬元增至xxxx萬元。增資完成后，標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)如下圖所示：銀行賬號(hào)：投資方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)，公司的資本公積金、。變更登記手續(xù)當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，投資方有權(quán)要求標(biāo)的公司或原股東回購?fù)顿Y方所持有的全部公司股份：。%計(jì)算的利息（復(fù)利）。所有權(quán)發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)移或者存在此種潛在風(fēng)險(xiǎn)；失或無法實(shí)現(xiàn)投資預(yù)期的情況。：，原股東應(yīng)促使標(biāo)的公司的董事會(huì)、股東大會(huì)同意該股份的回購或轉(zhuǎn)讓，在相應(yīng)的董事會(huì)和股東大會(huì)上投票同意，并簽署一切必需簽署的法律文件。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司退還的投資款由投資方按照各自持股比例進(jìn)行分配。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司管理層有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)該等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。標(biāo)的公司需將投資方多投的投資款（具體為“xxxx萬元－B(投資時(shí)所占公司股權(quán)比例”）退還投資方。、。各方同意，、各方不得以任何理由、任何方式拖延、阻礙或拒絕該等退款。截至200x年12月31日止，公司資產(chǎn)負(fù)債表所列可分配利潤(rùn)及200x年12月31日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，在投資完成前不得進(jìn)行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。增加或者減少注冊(cè)資本；公司業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大改變；提起或和解金額超過xx(原則上20萬元)的任何重大法律訴訟、仲裁；設(shè)立超過xx(原則上100)萬元的參、控股子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y，或以轉(zhuǎn)讓、增資或其它形式處臵上述單位的投資；公司上市計(jì)劃；聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書或財(cái)務(wù)總監(jiān)等公司高級(jí)管理人員；制定或修訂任何雇員期權(quán)計(jì)劃、高管期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或方案；其它可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)、資產(chǎn)等產(chǎn)生重大影響的事宜。如存在無法避免的關(guān)聯(lián)交易，該等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)所涉關(guān)聯(lián)股東或董事應(yīng)回避表決，由非關(guān)聯(lián)方股東或董事一致同意通過。公司應(yīng)按時(shí)提供給投資方以下資料和信息：每日歷年度結(jié)束后45日，提供公司年度合并管理帳；在每日歷/財(cái)務(wù)年度結(jié)束前至少30天，提供公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算和預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表；按照投資方要求的格式提供其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其它財(cái)務(wù)和交易信息，以便投資方被適當(dāng)告知公司信息以保護(hù)自身利益。上市前的股份轉(zhuǎn)讓原股東和公司保證，投資方持有標(biāo)的公司股份期間，、。按第三方給出的相同條款和條件，根據(jù)原股東及投資方當(dāng)時(shí)的持股比例共同出售股份。原股東經(jīng)投資方同意向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股份的，原股東應(yīng)保證股份受讓方簽署接受本協(xié)議條款的協(xié)議。但這一權(quán)利不適用于公司批準(zhǔn)的員工認(rèn)購權(quán)計(jì)劃、股票購買計(jì)劃，或類似的福利計(jì)劃或協(xié)議而做的證券發(fā)行，也不適用于作為公司購買或合并其它企業(yè)的對(duì)價(jià)而發(fā)行證券的情形。本協(xié)議擬議的投資完成后，標(biāo)的公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資，投資方股東有權(quán)按所持股份比例享有優(yōu)先購買權(quán)。投資方有權(quán)以書面通知的形式要求標(biāo)的公司或者原股東履行上述義務(wù)。原股東和公司承諾，應(yīng)促使公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員(名單見本協(xié)議附件三)與公司簽訂《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令投資方滿意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開公司2年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)約定在任職期間不得在其他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職。原股東同意，如果公司上述主要管理人員和技術(shù)人員違反《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，致使標(biāo)的公司或投資方的利益受到損害的，除該等人員須賠償公司及投資方損失外，原股東應(yīng)就標(biāo)的公司或投資方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用原股東確認(rèn)并承諾，公司進(jìn)行清算時(shí)，投資方有權(quán)優(yōu)于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。原股東保證，投資方持有標(biāo)的公司股份期間。各方同意，本協(xié)議簽署后，標(biāo)的公司應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù)，并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。任何一方無償占有、使用公司財(cái)產(chǎn)的，由無償使用的股東按市場(chǎng)公允價(jià)（自實(shí)際占有、使用公司財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120%支付使用對(duì)價(jià)給公司。首次公開發(fā)行股票并上市原股東和標(biāo)的公司在此確認(rèn)，充分了解公司上市所需付出的時(shí)間、財(cái)務(wù)等方面的成本，并同意將積極配合投資方的要求實(shí)現(xiàn)該等上市目標(biāo)。保證和承諾本協(xié)議的簽訂或履行不違反以其為一方或約束其自身或其有關(guān)資產(chǎn)的任何重大合同或協(xié)議。其保證完全、適當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議的全部?jī)?nèi)容。在本協(xié)議有效期內(nèi)，因法律、法規(guī)、政策的變化，或任一方喪失履行本協(xié)議的資格和/或能力，影響本協(xié)議履行的，該方應(yīng)承擔(dān)在合理時(shí)間內(nèi)通知其他各方的義務(wù)。書面形式包括但不限于：傳真、快遞、郵件、電子郵件。通知送達(dá)下列地點(diǎn)或傳至下列傳真號(hào)碼或發(fā)至下列電子信箱視為有效送達(dá)：電子信箱：地址：收件人：郵編：傳真號(hào)碼：電子信箱：傳真號(hào)碼：郵編：各方同意，除本協(xié)議另有約定之外，本協(xié)議的違約金為投資方投資總額的10％。經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除。任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書面通知之日起30天內(nèi)不予更正的，或發(fā)生累計(jì)兩次或以上違約行為，守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議。因不可抗力，造成本協(xié)議無法履行。提出解除協(xié)議的一方應(yīng)當(dāng)以書面形式通知其他各方，通知在到達(dá)其他各方時(shí)生效。本協(xié)議被解除后，不影響守約方要求違約方支付違約金和賠償損失的權(quán)利。非經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議或本協(xié)議項(xiàng)下全部和/或部分的權(quán)利義務(wù)。爭(zhēng)議解決除非本協(xié)議另有規(guī)定，各方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。本協(xié)議未盡事宜，各方可另行簽署補(bǔ)充文件，該補(bǔ)充文件與本協(xié)議是一個(gè)不可分割的整體，并與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議用中文書寫，一式 (本頁無正文) 法定代表人/授權(quán)代表(簽字)：原股東：簽字）35