【正文】 易的投資估值，調(diào)整后標(biāo)的公司所有股東所持有的股份比例保持不變，公司應(yīng)以現(xiàn)金方式退還各投資方相應(yīng)多付的投資款。審計(jì)報(bào)告將作為確認(rèn)標(biāo)的公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的唯一依據(jù)。由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在20xx年x月x日之前，對(duì)標(biāo)的公司200x年度的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并向投資方和標(biāo)的公司出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告；投資完成后的當(dāng)年度，即20xx年度，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)xxxx萬(wàn)元的稅前利潤(rùn)；、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生實(shí)質(zhì)性調(diào)整，并且不能得到投資方的同意；當(dāng)出現(xiàn)下列任何重大事項(xiàng)時(shí)，投資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其所持有的全部或者部分公司股份，；但是如果任何第三方提出的購(gòu)買該等股份的條件優(yōu)于股份回購(gòu)價(jià)格，則投資方有權(quán)決定將該等股份轉(zhuǎn)讓給第三方：，標(biāo)的公司不能在201x年12月31日前實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市，該等原因包括但不限于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面不具備上市條件，或由于公司歷史沿革方面的不規(guī)范未能實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，或由于參與公司經(jīng)營(yíng)的原股東存在重大過錯(cuò)、經(jīng)營(yíng)失誤等原因造成公司無(wú)法上市等；第五條且逾期超過30天仍無(wú)法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或部分投資方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，公司應(yīng)于本協(xié)議終止后15個(gè)工作日內(nèi)退還該投資方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。各方同意，投資方對(duì)標(biāo)的公司的全部出資僅用于標(biāo)的公司本輪私募融資招股文件載明的正常經(jīng)營(yíng)需求（主要用于：）、補(bǔ)充流動(dòng)資金或經(jīng)公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，不得用于償還公司或者股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出；不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。各方同意，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。開,即各方同意，以方式付至公司賬戶。投資方總出資額xxxx萬(wàn)元高于公司新增注冊(cè)資本的xxxx萬(wàn)元全部計(jì)為標(biāo)的公司的資本公積金。鑒于原股東及公司承諾，公司200x年度凈利潤(rùn)不低于xxxx萬(wàn)元，在經(jīng)投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司200x年度凈利潤(rùn)具體數(shù)額確定之前，各方同意按照200x年度凈利潤(rùn)為xxxx萬(wàn)元計(jì)算。第三條原股東在過渡期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部標(biāo)的公司股份或在其上設(shè)臵質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)；標(biāo)的公司沒有以任何方式直接或者間接地處臵其主要資產(chǎn)，也沒有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)(通常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的處臵或負(fù)債除外)；各方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容；投資的前提條件首次公開發(fā)行股票并上市凈利潤(rùn)投資價(jià)格元指投資方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為。各方或協(xié)議各方第一條xxx萬(wàn)股，上述股份均為普通股，每股面值1元，標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本人民幣xxxx萬(wàn)元。標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu)xxx萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的xxx%；xxx以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu)xxx萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的xxx%；具體股東名冊(cè)及其持股比例見本協(xié)議附件二，(上述xx1.4644433534262625252322222120............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................公司治理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)股份回購(gòu)及轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)75新三板上市企業(yè)增資擴(kuò)股協(xié)議書范本錄........................................................................................................................................................................................................7第4條 第5條 第6條 第7條 上市前的股份轉(zhuǎn)讓新投資者進(jìn)入的限制競(jìng)業(yè)禁止知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用清算財(cái)產(chǎn)的分配.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................附件二、本次增資前標(biāo)的公司股本結(jié)構(gòu)..................................................................附件四、投資完成后義務(wù)........................................................................................附件六、關(guān)聯(lián)交易....................................................................................................附件八、訴訟清單......................................................................................................附表一、《保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》...................................